اكتشف تفاصيل تحويل دو كوون لمبلغ $69M من الأموال غير المشروعة إلى Bitcoin، وتعرّف على آخر تطورات سداد Mt Gox، إضافة إلى مستجدات اختراقات الأمان في التمويل اللامركزي (DeFi)، وتطورات تنظيم العملات المشفرة. وابقَ مطلعًا على أحدث قضايا الاحتيال في العملات الرقمية وأخبار اللوائح القانونية في Web3.
احصل على موجز يومي لأهم أخبار الأصول الرقمية والبلوكشين، يسلط الضوء على القضايا والتطورات التي لا تحظى باهتمام كافٍ في سوق العملات الرقمية.
الأخبار القانونية
كشف الادعاء الكوري الجنوبي عن كمية ضخمة من الأصول غير القانونية المرتبطة بمؤسس Terraform Labs المشارك دو كوون وشركائه. أظهرت التحقيقات وجود أصول غير مشروعة بقيمة $314.2 مليون، منها $69 مليون مرتبطة مباشرة بكوون. تعكس هذه القضية الصعوبات المستمرة في تتبع واسترداد الأصول الرقمية عبر الحدود.
مع ذلك، يواجه الاسترداد عراقيل كبيرة، حيث قام كوون بتحويل أغلب الأموال غير القانونية إلى Bitcoin عبر منصات تداول دولية، مما جعلها خارج نطاق القضاء الكوري الجنوبي. يبرز هذا التحويل كيف تعقد الطبيعة العابرة للحدود للعملات الرقمية جهود تطبيق القانون. حالياً، لا يمكن استرداد الأموال المتعلقة بكوون بموجب القانون الكوري، ما يطرح تساؤلات حول التعاون الدولي في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
وفي الولايات المتحدة، وافقت منصة Robinhood الشهيرة على دفع غرامة تصل إلى $10.2 مليون نتيجة إخفاقات تشغيلية وتقنية أثرت على المستثمرين الأفراد. أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) عن التسوية ضمن اتفاقية متعددة الولايات. تعود الغرامة لتحقيق أجرته رابطة مسؤولي الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) حول أعطال المنصة في مارس 2020 التي منعت المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم أثناء فترات التداول الحرجة.
على صعيد آخر، وصل برنامج سداد ديون Mt Gox إلى مرحلة هامة بعد انتهاء المهلة لتقديم بيانات السداد من الدائنين، ما سمح رسمياً ببدء إجراءات السداد. سيتولى الوصي على الإفلاس التنسيق مع مؤسسات مالية متعددة، منها منصات تداول العملات الرقمية، لتوزيع الأموال على الدائنين. وبسبب تعقيد العملية وكثرة الدائنين، من المتوقع أن يستغرق بدء السداد وقتاً حتى اكتمال التحضيرات.
الأخبار السياسية
في خطوة سياسية رائدة، وعد مرشح رئاسة الوزراء في تايلاند، سريتها ثافيسين، بمبادرة مبتكرة تعتمد على العملة الرقمية. تعهد رجل الأعمال العقاري بأنه إذا فاز حزب Pheu Thai في انتخابات مايو، سيحصل كل مواطن تايلاندي على 10,000 بات تايلاندي بعملة رقمية.
تمثل المبادرة برنامج تحفيز اقتصادي يعتمد أسلوب الدخل الأساسي وينفذ عبر تقنية العملة الرقمية. الهدف هو تنشيط الاقتصاد وإبراز التطبيقات الواقعية للعملات الرقمية في الحياة اليومية. في حال تطبيقه، سيكون أحد أكبر برامج توزيع حكومي للعملات الرقمية على المواطنين، وقد يصبح نموذجاً عالمياً للدول التي تدرس برامج مماثلة. ويعكس هذا التوجه تزايد اهتمام الحكومات باستخدام البلوكشين والعملات الرقمية في السياسات الاقتصادية.
أخبار التمويل اللامركزي (DeFi)
أعلنت ZkSync، إحدى حلول توسعة الطبقة الثانية الشهيرة بتقنية ZK-Rollup من Matter Labs، عن تحقيق تقدم في معالجة مشكلة كبيرة على شبكة Era. اكتشف الفريق "حلاً فعالاً" لإلغاء تجميد عقد ذكي يحتوي على 921 ETH ظل مجمداً لأسباب تقنية.
تعود الأموال المجمدة لفريق Gemholic الذي طلب دعم ZkSync الفني. الحل يتطلب تعديلات طفيفة في آلية احتساب الغاز بالبروتوكول، لكنه يسمح باسترداد الأموال بالكامل. توضح هذه الحالة التحديات التقنية التي تواجه بروتوكولات DeFi وأهمية سرعة استجابة فرق التطوير.
ZkSync شددت على أن الأموال آمنة طوال العملية، وأن التغييرات لن تؤثر على أمان أو أداء الشبكة ككل. تسلط الحادثة الضوء على تطور حلول توسعة الطبقة الثانية وأهمية تدقيق العقود الذكية وآليات الاستجابة للطوارئ في قطاع التمويل اللامركزي.
الأخبار الأمنية
أصدرت شركة الأمن CertiK تقريراً حول وضع أمن Web3 في الأشهر الأخيرة، كاشفة عن اختراقات بقيمة $320,332,058 خلال الربع الأول من العام. ورغم ضخامة الرقم، إلا أنه أقل من الفترات السابقة، حيث يمثل أكثر بقليل من ثلث خسارة $950 مليون في الربع الرابع من العام الماضي وربع خسارة $1.3 مليار في الربع الأول من 2022.
ويؤكد التقرير أن اختراق Euler Finance بقيمة $197 مليون يمثل أكثر من %60 من إجمالي الأموال المسروقة في الفترة. يوضح هذا التركّز خطورة الثغرات في بروتوكولات DeFi الكبيرة على النظام بشكل عام. وتشدد النتائج على ضرورة تعزيز التدقيق الأمني للعقود الذكية وبروتوكولات الاستجابة للحوادث عبر فضاء Web3.
وفي التطورات التنظيمية، نشرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريراً شاملاً عن استغلال التمويل اللامركزي (DeFi) من قبل جهات غير قانونية. يحدد التقرير ثغرات فريدة في منصات DeFi ويوضح كيف يستخدم قراصنة برامج الفدية، والمحتالون، وقراصنة مدعومون من كوريا الشمالية خدمات DeFi لغسل الأموال.
يكشف التقييم أن هؤلاء يستغلون ضعف أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في الولايات المتحدة وخارجها، إلى جانب الثغرات التقنية في خدمات DeFi. والأهم أن التقرير يرى أن أكبر المخاطر الحالية تأتي من منصات DeFi غير الممتثلة للمتطلبات التنظيمية. ما يؤكد الحاجة لمزيد من الرقابة والامتثال التنظيمي مع الحفاظ على إمكانيات الابتكار في التمويل اللامركزي.
أخبار التعدين
أعلنت شركة Foundry، التابعة لمجموعة Digital Currency Group، عن تعديلات جذرية في خدماتها. ستبدأ الشركة بفرض رسوم تعدين Bitcoin عبر تجمع Foundry USA، في تحول لنموذجها التجاري.
وفق إشعار للعملاء في أبريل، ستطبق Foundry USA رسوم متدرجة لأعضاء التجمع بين 19 و22 أبريل، على أن تحدد الأسعار ربعياً بناءً على متوسط معدل التجزئة للربع السابق، ما يخلق نظام رسوم قائم على الأداء. يمكن للعمال الكبار الاستفادة من رسوم تفضيلية حسب معدل التجزئة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات أعمال تواجه الشركة الأم Digital Currency Group. إدخال رسوم التجمع يمثل تحركاً استراتيجياً لتعزيز الإيرادات، وقد يعكس تغيرات أوسع في قطاع التعدين الرقمي. يهدف نموذج التسعير إلى تحقيق توازن بين إتاحة الخدمة للصغار وتوفير أسعار تنافسية للكبار، ما قد يؤثر على توزيع قوة التعدين في شبكة Bitcoin.
الأسئلة الشائعة
من هو دو كوون ولماذا يتهم بتحويل أموال غير قانونية إلى Bitcoin؟
دو كوون المؤسس المشارك لـ Terraform Labs، متهم بتحويل أموال غير قانونية من عملة Luna المنهارة إلى Bitcoin، ما تسبب بخسائر ضخمة للمستثمرين.
ماذا يعني فتح نافذة سداد دائني Mt Gox؟ وكيف يمكنني المطالبة بأموالي؟
فتح نافذة سداد Mt Gox يسمح للدائنين المؤهلين بتقديم طلبات تعويض من إجراءات افلاس المنصة. للمطالبة بالأموال، سجل عبر الموقع الرسمي، تحقق من حالة المطالبة، واختر طريقة السداد قبل انتهاء المهلة. سيتم دفع التعويضات بـ BTC أو نقداً حسب أرصدتك وقت الانهيار.
لماذا تم تغريم Robinhood بمبلغ $10.2 مليون؟ وما القضايا التنظيمية التي يعكسها ذلك؟
غُرمت Robinhood بمبلغ $10.2 مليون من سبع جهات تنظيمية بسبب عطل المنصة في 2020 الذي تسبب بخسائر للمستثمرين. يبرز هذا الإجراء أهمية موثوقية المنصات، استقرار الأنظمة، وامتثال حماية المستثمرين.
ما أثر قضية دو كوون على سوق العملات الرقمية وثقة المستثمرين؟
تسببت قضية دو كوون بهزة قوية لثقة السوق وكشفت هشاشة العملات الرقمية المستقرة المبنية على الخوارزميات. زادت تقلبات السوق، وتضررت العديد من منصات الإقراض والتداول، وانخفضت ثقة المستثمرين، مما أدى إلى مخاطر نظامية واسعة النطاق.
كم استغرقت قضية إفلاس Mt Gox؟ ولماذا تأخر التعويض كل هذه الفترة؟
بدأت قضية إفلاس Mt Gox في 2014 واستمرت أكثر من عشر سنوات. ترجع التأخيرات إلى تعقيدات قانونية، وصعوبات استرداد الأصول، وتنسيق التنظيم عبر عدة دول، ما جعل السداد يستغرق وقتاً طويلاً جداً.
ما هي أبرز مخاطر الامتثال التي تواجه منصات تداول العملات الرقمية؟
تشمل المخاطر الرئيسية إجراءات هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، ضعف شفافية التدقيق، تحديات تطبيق KYC/AML، الغرامات التنظيمية، وفشل فحص العقوبات. يجب على المنصات الحفاظ على أنظمة امتثال قوية لتفادي عقوبات مالية وقيود تشغيلية كبيرة.
* لا يُقصد من المعلومات أن تكون أو أن تشكل نصيحة مالية أو أي توصية أخرى من أي نوع تقدمها منصة Gate أو تصادق عليها .
