تعتزم الحكومة الأمريكية إجراء مزاد علني لبيع Bitcoin بقيمة $117 مليون تمت مصادرتها في قضية Silk Road

وزارة العدل الأميركية وجهت الاتهام لفاراس في 2018 بعد عملية ضبط Silk Road

في عام 2018، وجهت وزارة العدل الأميركية الاتهام إلى رايان فاراس بتوزيع عقار Xanax بشكل غير قانوني عبر أسواق الإنترنت المظلم. تعد هذه القضية من أبرز الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد من استغلوا المنصات الرقمية المجهولة لتهريب المخدرات غير المشروعة.

وبحسب السجلات الرسمية للوزارة، أدار فاراس عملياته ببيع مواد خاضعة للرقابة عبر الإنترنت المظلم وقبول Bitcoin كوسيلة الدفع الأساسية. وخلال اتفاقية الإقرار بالذنب، أقر فاراس، المعروف باسم "Xanaxman"، باستخدام منصة Silk Road الشهيرة لتسهيل نشاطه غير القانوني في توزيع المخدرات.

أظهرت تحقيقات السلطات أن فاراس، مع شون بريدجز، جمعا قرابة 2,875 BTC عبر هذه الأنشطة غير القانونية، والتي صادرتها الجهات الفدرالية عام 2021. كذلك تم مصادرة 59 BTC إضافية تعود لفاراس أثناء تنفيذ الإجراءات.

وفي قضية ذات صلة، أعلنت النيابة الأميركية أن رايان فاراس ووالده جوزيف فاراس تلقيا أحكامًا بالسجن بتهمة التآمر لغسل الأموال. وتبرز هذه القضية نهج الحكومة الشامل في ملاحقة جميع المتورطين، بما في ذلك من ساعدوا في إخفاء عائدات الجرائم.

أشار إشعار مزاد الحكومة، المقدم في 8 يناير، إلى أن الأطراف الراغبة في المطالبة بالممتلكات المصادرة أمامهم مهلة 60 يومًا لتقديم طلباتهم. وبحسب الإشعار، قُدرت قيمة Bitcoin المصادرة بنحو $133 مليون عند تقديمه، ما يعكس حجم العمليات المالية الكبيرة لهذه الأنشطة عبر الإنترنت المظلم.

يأتي هذا المزاد بعد قرار محكمة الاستئناف الأميركية في ديسمبر بتثبيت قرار المصادرة النهائي لـ 69,370 Bitcoin المرتبطة بسوق Silk Road المنتهي، في واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية بتاريخ القانون الفدرالي.

ما هو Silk Road؟

كان Silk Road سوقًا سوداء شهيرة عبر الإنترنت عملت بين 2011 وحتى إغلاقها على يد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أكتوبر 2013. اشتهرت هذه المنصة في الإنترنت المظلم كواحدة من أولى الأسواق واسعة النطاق التي تم فيها تداول السلع والخدمات غير القانونية باستخدام العملات الرقمية.

عرف السوق أساسًا بتسهيل بيع المخدرات غير القانونية، بما فيها المواد المخدرة والأدوية الموصوفة وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة. كما توافرت في المنصة قوائم لسلع وخدمات غير مشروعة متنوعة، ما جعلها اقتصادًا تحت الأرض متكاملًا.

ما ميّز Silk Road عن الأسواق الإجرامية التقليدية هو استخدامه الرائد لـ Bitcoin كوسيلة رئيسية للمعاملات. ويمثل ذلك إحدى أوائل الحالات التي حظيت فيها Bitcoin باهتمام واسع رغم استخدامها لأغراض غير قانونية. وقد وفر الجمع بين العملات الرقمية وشبكة Tor مستوىً عاليًا من المجهولية، ما أوجد بيئة اعتُبرت آمنة للمعاملات غير القانونية.

وفقًا لتحليل أجرته شركة Elliptic المختصة في استخبارات البلوكشين، حقق Silk Road إيرادات من العمولات تقدر بنحو 614,000 BTC طوال فترة عمله. ويشير هذا الرقم إلى رسوم المنصة فقط، وليس إجمالي حجم التداول من Bitcoin، ما يكشف عن ضخامة التجارة غير القانونية عبر السوق.

ألقي القبض على مؤسس المنصة، روس أولبريخت، عام 2013 ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج. وأصبحت قضيته علامة فارقة في مجال الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، وشكلت سوابق قانونية لكيفية التعامل مع الأصول الرقمية ضمن الإجراءات الجنائية.

غيّرت قضية Silk Road بشكل جذري طريقة تعامل جهات تطبيق القانون مع تحقيقات العملات الرقمية، وأثبتت أن معاملات البلوكشين، خلافًا للاعتقاد السائد حول المجهولية، يمكن تتبعها واستخدامها كدليل في القضايا الجنائية.

الحكومة الأميركية تمتلك أكثر من $5 مليار من Bitcoin

تعد الحكومة الأميركية من أكبر الجهات المؤسسية المالكة لـ Bitcoin، إذ تقدر حيازتها بنحو 200,000 عملة تفوق قيمتها $5 مليار. جاء تراكم هذه الأصول الرقمية بشكل أساسي عبر مصادرات مرتبطة بتحقيقات وملاحقات جنائية.

تم مصادرة هذه العملات الرقمية من مصادر مختلفة، تشمل مجرمي الإنترنت، مشغلي أسواق الإنترنت المظلم، وأفراد تورطوا في عمليات غسل الأموال. وتخزن هذه الأصول بشكل آمن خارج الإنترنت في محافظ أجهزة مشفرة، مع توزيع الوصاية على عدة جهات فدرالية بينها وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية وهيئات تطبيق القانون الأخرى.

أصبحت إدارة وتصريف هذه الحيازة من Bitcoin محل اهتمام كبير في مجتمع تداول العملات الرقمية. وأي قرار حكومي بتصفية جزء من هذه الأصول قد يؤثر على أسعار السوق ويحدث موجات في منظومة الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

يختلف نهج الحكومة في إدارة هذه الأصول عن نهج المشاركين المعتادين في السوق؛ إذ لا تدخل الجهات الفدرالية في مضاربات السوق أو تسعى لتوقيت المعاملات لتحقيق أفضل الأسعار، بل تخضع جميع الإجراءات للعمليات القضائية وجداول القضايا.

أوضح جارود كوبمان، المدير التنفيذي لقسم الخدمات السيبرانية والجنائية في دائرة الإيرادات الداخلية، لصحيفة Wall Street Journal أن معاملات الحكومة بالعملات الرقمية تعتمد بالكامل على تقدم الإجراءات القانونية وليس على ظروف السوق. ويضمن هذا الأسلوب أن تبقى قرارات إدارة الأصول مركزة على الامتثال القانوني، لا تحقيق الربح المالي.

أسفرت عمليات المصادرة الأخيرة عن إضافة أكثر من 200,000 Bitcoin إلى حيازة الحكومة الفدرالية. وعلى الرغم من إجراء عدة مزادات لتصفية أجزاء من هذه الأصول، إلا أن قيمة Bitcoin المتبقية لدى الحكومة تزيد عن $5 مليار. ويشير محللو القطاع إلى أن الحجم الفعلي قد يكون أكبر عند احتساب الأصول المعلقة في قضايا قانونية جارية.

تمثل الحيازة الحكومية الكبيرة من Bitcoin نقطة تقاطع فريدة بين تطبيق القانون والإجراءات القضائية وأسواق العملات الرقمية، ما أوجد وضعًا غير مسبوق أصبحت فيه الجهات الفدرالية من كبار أصحاب الأصول الرقمية من خلال عمليات التنفيذ وليس عبر الاستثمار.

الأسئلة الشائعة

ما هو Silk Road ولماذا تمتلك الحكومة الأميركية هذه العملات الرقمية؟

كان Silk Road سوقًا غير قانوني في الإنترنت المظلم تم إغلاقه بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2013. حصلت الحكومة الأميركية على هذه العملات الرقمية عبر مصادرات أنشطة إجرامية وحجز الأصول أثناء التحقيقات وملاحقة مشغلي المنصة.

كيف تُجري الحكومة الأميركية مزادات Bitcoin المصادرة؟ وهل يمكن للأفراد العاديين المشاركة في المزاد؟

تنظم الحكومة الأميركية مزادات علنية لعملة Bitcoin المصادرة دون متطلبات شراء دنيا. ويمكن لأي شخص المشاركة في المزاد، سواء كان مستثمرًا فرديًا أو مؤسسة.

كيف سيؤثر مزاد الحكومة على $117 مليون من Bitcoin في سعر العملة الرقمية؟

قد يسبب المزاد تقلبات سعرية قصيرة الأجل ويؤثر على معنويات السوق. إلا أن التأثير العام غالبًا ما يكون محدودًا نظرًا لقدرة السوق على الاستيعاب. أما تحركات الأسعار طويلة الأجل فتعتمد أكثر على أساسيات السوق العامة وليس هذا الحدث وحده.

هل أجرت الحكومة الأميركية مزادات لأصول العملات الرقمية سابقًا؟

نعم، سبق أن نظم مكتب المارشالات الأميركي (USMS) مزادات لعملة Bitcoin المصادرة من عدة عمليات ضبط قانونية. وتم تنظيم هذه المزادات في مناسبات متعددة ضمن عملية تصفية أصول الحكومة.

ما الفرق بين شراء Bitcoin من مزاد حكومي وبين الشراء المعتاد؟

Bitcoin المباعة في المزادات الحكومية ناتجة عن أصول مصادرة ذات مصدر قانوني مثبت، بينما تتضمن عمليات الشراء المعتادة معاملات مباشرة في السوق. وتوفر المزادات الحكومية شفافية وضمانًا مؤسسيًا، ما يعزز الثقة في شرعية الأصول والامتثال التنظيمي مقارنة بعمليات الشراء التقليدية في السوق.