استمرارية صادمة: تواصل مجموعة هويون النشاط رغم الإغلاق واقتراح حظر FinCEN

! إصرار صادم لا تزال مجموعة Huione نشطة على الرغم من الإغلاق واقتراح حظر FinCENIn عالم التطور المستمر للعملات المشفرة والنشاط عبر الإنترنت ، غالبا ما تتحرك الأخبار بسرعة. ولكن ماذا يحدث عندما يعلن الكيان إغلاقه ، ومع ذلك يستمر في العمل خلف الكواليس؟ يسلط تقرير حديث الضوء على مثل هذه الحالة ، التي تنطوي على ** Huione Group ** ومقرها كمبوديا ، وهي منصة معروفة بأنها تعمل في الزوايا المظلمة للإنترنت.

مجموعة هويون: كيان في الشبكة المظلمة تحت التدقيق

تم تحديد مجموعة هويوين كلاعب رئيسي، مرتبط بشكل خاص بأنشطة الشبكة المظلمة. تعمل من كمبوديا، وقد اكتسبت هذه الجهة سمعة سيئة لتسهيلها مجموعة متنوعة من المعاملات عبر الإنترنت، غالبًا خارج نطاق الأنظمة المالية التقليدية. لقد جلب ارتباطها بالأنشطة غير المشروعة لها تحت أنظار الهيئات التنظيمية الدولية وشركات تحليل blockchain على حد سواء.

المنصة أثارت العناوين مؤخراً عندما أعلنت عن نيتها إغلاقها. ومع ذلك، فإن الواقع، كما كشفت البيانات على السلسلة، يبدو مختلفاً تماماً، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإعلانات العامة مقابل الحالة التشغيلية الفعلية.

مطرقة التنظيم وحظر المنصة

قبل إعلان الإغلاق، كان الضغط الكبير يتزايد على مجموعة هيوين. حدث تطور رئيسي في 1 مايو عندما اتخذت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) خطوة حاسمة.

FinCEN اقترحت حظر Huione Group من النظام المالي الأمريكي بالكامل. كانت التهمة الجادة وراء هذا الحظر المقترح هي أن Huione Group سهلت غسيل العملات المشفرة، تحديدًا لمجموعة Lazarus Group الشهيرة.

إليك تحليل سريع للإجراءات التنظيمية وسياقها:

• 1 مايو: FinCEN يقترح حظر مجموعة Huione من النظام المالي الأمريكي.
• الادعاء: تسهيل غسيل العملات المشفرة لمجموعة لازاروس.
• مجموعة لازاروس: مجموعة هاكر مدعومة من الدولة ترتبط على ما يبدو بكوريا الشمالية، معروفة بهجمات إلكترونية متطورة وسرقات كبيرة للعملات المشفرة.
• 13 مايو: أفادت تقارير أن مجموعة هويون أعلنت عن إغلاقها.
• الإجراء المتزامن: تيليجرام يحظر الآلاف من الحسابات المرتبطة بمجموعة هيوين، مما يؤثر على قنوات التواصل العامة الخاصة بها.

كانت هذه الإجراءات تهدف بوضوح إلى تعطيل عمليات مجموعة Huione وقطع وصولها إلى البنية التحتية المالية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بتدفقات العملات المشفرة المرتبطة بكيانات مثل مجموعة لازاروس.

Chainalysis يكشف عن نشاط مستمر

على الرغم من إعلان الإغلاق العام في 13 مايو وفقدان قنوات الاتصال بعد حظر تيليجرام، فقد قدمت شركة تحليل البلوكشين Chainalysis أدلة مقنعة على أن Huione Group لا تزال تعمل.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن Chainalysis، الذي استشهد به Cointelegraph، فإن المنصة لا تزال نشطة في معالجة المعاملات. حجم هذه المعاملات كبير، حيث يُقال إنه يصل إلى مليارات الدولارات.

ماذا يخبرنا هذا؟ تشير نتائج Chainalysis إلى عملية مرنة. حتى مع الإعلان العام عن الإغلاق والانقطاعات في طرق الاتصال المعتادة، يبدو أن الوظيفة الأساسية لـ سوق darknet لا تتأثر إلى حد كبير. يبرز هذا التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في تفكيك مثل هذه الكيانات حقًا، حيث أن مجرد قطع العناصر العامة أو القيام بالإعلانات قد لا يؤثر على البنية التحتية الأساسية وتدفقات التشغيل، خاصة عند التعامل مع مجموعات متطورة مرتبطة محتملًا بجهات حكومية مثل مجموعة Lazarus.

التحديات في مكافحة الأنشطة غير القانونية في مجال العملات المشفرة

تسلط قضية مجموعة هوين الضوء على التحديات المستمرة في مكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تستغل العملات المشفرة. بينما يوفر البلوكشين الشفافية من خلال دفاتر الحسابات غير القابلة للتغيير، فإن تقنيات التعتيم، والم mixers، والمعاملات المتعددة الطبقات تجعل تتبع الأموال أمرًا معقدًا.

تعمل الكيانات التي تعمل كـ سوق مظلم على الازدهار بفضل عدم الكشف عن الهوية وغالبًا ما تستخدم طرقًا متطورة لتجنب الكشف والتعطيل. إن حقيقة أن مجموعة هيوين يمكنها الاستمرار في معالجة المليارات على الرغم من الإجراءات التنظيمية والإعلانات العامة تُظهر:

• الصعوبة في تفكيك العمليات اللامركزية أو شبه اللامركزية بشكل حقيقي.
• الإمكانية لهذه المجموعات للعمل خارج قنوات الاتصال التقليدية.
• الطلب المستمر على الخدمات التي تقدمها هذه المنصات، بغض النظر عن وضعها القانوني.

هذا السيناريو يعزز الدور الحاسم الذي تلعبه شركات الذكاء blockchain مثل Chainalysis. إن قدرتها على تحليل بيانات on-chain توفر رؤى أساسية حول التدفق الفعلي للأموال والحالة التشغيلية للكيانات، مما يقطع الشكوك حول التصريحات العامة ويحدد المخاطر المستمرة.

ماذا يعني هذا للنظام البيئي للعملات المشفرة؟

تستمر نشاطات مجموعة هوين، لاسيما روابطها المزعومة مع مجموعة لازاروس وغسيل العملات المشفرة، في تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع ضمن مجال العملات المشفرة. بالنسبة للمستخدمين والشركات والجهات التنظيمية، يعني هذا:

• زيادة التدقيق: من المحتمل أن تواصل الهيئات التنظيمية مثل FinCEN تعزيز تركيزها على تحديد ومعاقبة الكيانات المشاركة في الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
• أهمية الامتثال: يجب على الأعمال المشروعة في مجال العملات المشفرة الحفاظ على إجراءات قوية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC) لتجنب التفاعل غير المقصود مع الكيانات أو الأموال الخاضعة للعقوبات.
• قيمة التحليل على السلسلة: الأدوات والخدمات التي تقدمها شركات مثل Chainalysis لا غنى عنها لتتبع التدفقات غير المشروعة وفهم الوضع التشغيلي الحقيقي للكيانات المشبوهة.
• تهديد مستمر: ستستمر المجموعات المدعومة من الدولة والمنظمات الإجرامية في استغلال الثغرات واستخدام العملات المشفرة لأغراض غير قانونية، مما يتطلب اليقظة المستمرة.

الخاتمة: العمليات غير المرئية مستمرة

تعتبر الوضعية المحيطة بمجموعة Huione مثالًا مثيرًا حول كيفية قدرة الكيانات التي تعمل في الظل على إظهار مرونة مذهلة ضد الضغوط الرسمية والإعلانات العامة. على الرغم من إعلانها عن إغلاقها ومواجهتها لإجراءات تنظيمية من هيئات مثل FinCEN وفرض حظر على المنصة من خدمات مثل Telegram، فإن العملية الأساسية، كما كشفت Chainalysis، لا تزال تسهل مليارات من المعاملات. وهذا يبرز المعركة المعقدة والمستمرة للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة في مجال الأصول الرقمية، مع التأكيد على الحاجة إلى قدرات تتبع متقدمة وجهود تنظيمية مستمرة لمواجهة الجهات الفاعلة المتطورة مثل Lazarus Group وتفكيك عمليات السوق السوداء المستمرة.

لمعرفة المزيد عن أحدث اتجاهات سوق العملات المشفرة، استكشف مقالتنا حول التطورات الرئيسية التي تشكل تنظيمات العملات الرقمية وتأثيرها.