سمحت بينانس للحسابات المشبوهة بتحويل $144 مليون بعد تسوية الولايات المتحدة في 2023: تقرير - Unchained
مجال العملات الرقمية تبادل بينانس زُعم أنها سمحت بمئات الملايين من الدولارات في العملات الرقمية بالتحرك من خلال حسابات “مريبة” حتى بعد تسويتها الجنائية بقيمة 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة وصفقة الإقرار بالذنب في نوفمبر 2023.
وجد تحقيق لصحيفة فاينانشيال تايمز، استنادًا إلى بيانات داخلية مسربة من بينانس تغطي 13 حساب مستخدم عالي المخاطر، حوالي 1.7 مليار دولار من إجمالي المعاملات بين عامي 2021 و2025 من خلال هذه الحسابات.
هذه القصة مقتطفة من نشرة Unchained Daily.
اشترك هنا لتصلك هذه التحديثات في بريدك الإلكتروني مجانًا
تتضمن إحدى الأمثلة المحددة مقيمًا في أحد الأحياء الفقيرة في فنزويلا الذي يُقال إنه عالج حوالي $93 مليون، مع بعض التدفقات المرتبطة من قبل السلطات الأمريكية بالشبكات التي تنقل الأموال لإيران وحزب الله.
reportedly غيّر مستخدم آخر تفاصيل البنك المرفقة 647 مرة في 14 شهرًا، مستخدمًا 496 حسابًا مصرفيًا مختلفًا لنقل الأموال إلى المؤسسات عبر الأمريكتين.
يشير التقرير إلى أنه تم نقل ما لا يقل عن $144 مليون من الأموال من خلال حسابات من هذا النوع بعد اتفاقية الإقرار بالذنب التي أبرمتها Binance مع السلطات الأمريكية، حيث تعهدت التبادل بـ “مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي” ومراجعات العناية الواجبة المعززة.