بدأت في متابعة أنشطة العملات الرقمية عبر الحدود

البنك المركزي الروسي يستعد لتوسيع كبير في لوائح التقارير المالية، مطالبًا البنوك التجارية بالإفصاح عن تفاصيل أكثر بكثير حول المعاملات عبر الحدود للعملاء، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة. تأتي هذه الخطوة في سياق تسريع موسكو خطة إكمال الإطار القانوني لإدارة سوق العملات المشفرة المحلية خلال هذا العام.

وفقًا لمشروع اللوائح، سيتعين على البنوك الإبلاغ بشكل منفصل عن أنشطة شراء وبيع وتحويل العملات المشفرة، مع تقديم معلومات كاملة عن المرسل، المستلم، حالة الإقامة، طريقة الدفع، الوسيط المشارك، رسوم المعاملة، وأصل تدفق الأموال. بالإضافة إلى العملات المشفرة، يتوسع التقرير ليشمل الأصول الرقمية مثل الحقوق الرقمية، الأصول المرمزة وNFT.

الهدف من روسيا هو تسجيل الأنشطة الاقتصادية الجديدة بشكل أدق – خاصة التعدين والاستثمار في العملات المشفرة – في ميزان المدفوعات، والديون الخارجية، والإحصاءات المالية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة تدفقات الأموال الرقمية في النظام المصرفي.