استرداد 11,400,000 من أموال الاحتيال والنصب لـ OneCoin! لغز حياة وموت ملكة التشفير روجا إغناتوفا

جزيرة جيرنسي تعثر على أصول ذات صلة بـ OneCoin بقيمة 14 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.2% فقط من إجمالي الخسائر. يُطلق على المؤسسة مؤسسها روجا إغناتوفا، التي يُقال عنها “ملكة التشفير”، والتي اختفت بعد أن سرقت 5 مليارات دولار في عام 2017، ولا تزال من بين أكبر المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتُشير التحقيقات البلغارية إلى أنها ربما قُتلت في عام 2018.

جزيرة جيرنسي تعثر على 1140 مليون دولار من أموال OneCoin المسروقة

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جزيرة جيرنسي الرسمية “جيرنسي نيوز” يوم الاثنين، لم يوضح المسؤولون تفاصيل الأصول الرقمية المعنية، ولكن وفقًا لإجراءات التقاضي في المحكمة الملكية، يُقدّر أن قيمتها أقل من 9 ملايين جنيه إسترليني. تأتي هذه المصادرة بعد إصدار أمر مصادرة خارجي من قبل المحكمة الملكية بناءً على قانون عائدات الجريمة في جزيرة جيرنسي (الذي تم تحديثه في 2024 ويختص بالسلطة على الأصول المصادرة).

ووفقًا للتقارير، تم وضع هذه الأموال في حساب لدى بنك رويال بنك سكوتلاند الدولي (RBS International) في جزيرة جيرنسي، باسم مجموعة أكتينيا المحدودة. جزيرة جيرنسي هي إقليم تابع للمملكة المتحدة تقع في بحر المانش، وتشتهر كمركز مالي خارجي منخفض الضرائب وخصوصية مالية عالية. من الواضح أن اختيار OneCoin لإنشاء حساب هناك كان للاستفادة من هذه المزايا لإخفاء الأرباح غير المشروعة.

لم توضح السلطات ما إذا كانت الأصول الأخرى المرتبطة بـ OneCoin لا تزال قيد المراجعة. ولم يُعلن بعد عن تهم جنائية جديدة. على الرغم من أن عملية الاسترداد أحرزت تقدمًا، إلا أن 1,140 مليون دولار تمثل فقط حوالي 0.2% من الخسائر المقدرة لـ OneCoin التي تبلغ 5 مليارات دولار، مما يُبرز التحديات الكبيرة في استرداد الأصول. تواصل Decrypt مع سلطات جزيرة جيرنسي للحصول على تعليق، وسنقوم بتحديث المقال إذا ورد رد.

تحليل شامل لأكبر عملية احتيال بالعملات المشفرة في تاريخ OneCoin

يُعد OneCoin واحدًا من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة من حيث الحجم والمدة. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت روجا إغناتوفا، ذات الجنسية البلغارية، الوجه الإعلامي لـ OneCoin، على الرغم من نقص وظائف البلوكتشين المتطورة، إلا أنها روجت لها كعملة مشفرة ثورية، ووسعت انتشارها عالميًا. باستخدام سحرها وإقناعها، نظمت فعاليات ومحاضرات فاخرة حول العالم، وجذبت ملايين المستثمرين.

نموذج عمل OneCoin هو نموذج احتيال بونزي نموذجي. ادعت أن لديها بلوكتشين وعملة مشفرة خاصة بها، لكنها في الواقع لا تمتلك تقنية بلوكتشين حقيقية. يشتري المستثمرون “حزم تعليمية” والتي تمنحهم حقوق الحصول على رموز OneCoin، والتي يمكن تداولها فقط على منصة OneCoin الداخلية، ولا يمكن تداولها في أي بورصة عملات مشفرة عامة. يعتمد البرنامج على استقطاب مستثمرين جدد لتمويل عوائد المستثمرين الأوائل.

بحلول عام 2017، انهارت عملية OneCoin مع تدخل الجهات التنظيمية والمدعين العامين. اختفت روجا إغناتوفا، وقبل إعلان السلطات الأمريكية عن تهم احتيال مرتبطة بالمخطط، كانت قد اختفت منذ فترة. يُقال إنها سرقت 5 مليارات دولار من المستثمرين قبل أن تختفي في عام 2017. على مدى السنوات التالية، مع تتبع المدعين العامين للمجرمين المرتبطين بمليارات الدولارات من المسروقات وتتبع تدفقات الأموال، توسعت التحقيقات لتشمل عدة ولايات قضائية.

رفعت محاكم الولايات المتحدة وأوروبا دعاوى ضد أعضاء كبار، بمن فيهم أخوها، وأظهرت الأدلة أن المسروقات تم نقلها عبر كيانات خارجية ومراكز مالية. بحلول عام 2022، زادت الجهات الدولية المعنية من اهتمامها بالقضية، ووضعت مكتب التحقيقات الفيدرالي روجا إغناتوفا على قائمة أكبر المطلوبين، ووضعت الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) اسمها على قائمة المطلوبين.

ملكة التشفير روجا إغناتوفا: لغز الحياة والموت

تظل التقارير الأخيرة تثير غموضًا حول هذه القضية، مع تباين النظريات، من رؤيتها في روسيا إلى احتمال وفاتها قبل سنوات، وغيرها. وفقًا لتحقيق أجرته وسائل الإعلام البلغارية “بيرد”، يُقال إن روجا إغناتوفا قُتلت في 2018، وأكدت الوثائق التي عُثر عليها في ملف ضابط شرطة بلغاري قُتل، صحة هذا الخبر.

حتى الآن، لا تزال روجا إغناتوفا واحدة من أكثر المطلوبين من قبل FBI، ولا يُعرف مكان وجودها. تم إدراجها في عدة قوائم دولية للمطلوبين، بما في ذلك قائمة أكبر المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وقائمة أخطر المطلوبين في أوروبا. يعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 100,000 دولار للمعلومات التي تؤدي إلى تحديد مكانها.

هناك تكهنات متعددة حول مصير روجا إغناتوفا. يقول البعض أنهم رأوها في روسيا أو دبي أو أماكن أخرى، لكن هذه الشهادات لم تُثبت صحتها. وتذكر التقارير البلغارية أنها ربما قُتلت في 2018، وأن الدافع قد يكون نزاعات داخل عصابة أو تصفية حسابات، لكن مصدر التقرير وموثوقيته محل شك.

صعوبة استرداد الأصول تبرز تحديات تنظيم الاحتيال بالعملات المشفرة

قال أوهاد شبيرلينج، المدير التنفيذي لشركة IronBlocks، وهي شركة أمن ويب3 نمطية، لـ Decrypt: “لقد كانت عمليات احتيال OneCoin قبل ظهور قدرات الكشف على السلسلة الحديثة. الآن، يمكن لأنظمة الكشف عن التهديدات التعرف على الأنماط المشبوهة على الفور، بما في ذلك المعاملات التي تقدمها خدمات التمويه.”

وأشار شبيرلينج إلى أنه إذا كانت هذه التقنيات موجودة وواسعة الاستخدام عند إطلاق OneCoin في 2014، فربما كان يمكن أن يتم كبح المخطط بشكل مبكر من خلال العلامات التلقائية للمعاملات غير الاعتيادية والتفاعلات مع العقود غير الموثوقة. إن الأموال التي تم استردادها من جزيرة جيرنسي تمثل حوالي 0.2% فقط من إجمالي خسائر OneCoin، مما يدل على أن “استرداد الأصول في قضايا الاحتيال بالعملات المشفرة لا يزال يواجه عقبات هائلة”.

وأوضح أن المجرمين لا يزالون يسيطرون على مئات المليارات من الدولارات من العملات المشفرة، وأن استرداد هذه الأموال صعب للغاية، لأن السلطات تحتاج إلى الحصول على المفاتيح الخاصة أو حجز الأموال في البورصات المركزية، وهو أمر صعب إذا لم يُحتجز المشتبه بهم. وأشار إلى أن بيانات Elliptic تُظهر أن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد تقنيات تعزيز الخصوصية، وأن العملات المشفرة الخاصة ستشكل 42% من معاملات العملات المشفرة على الإنترنت المظلم في 2024. وأضاف أن هذا يزيد من صعوبة استرداد الخسائر بشكل كبير.

ومع ذلك، قال شبيرلينج إنه “هناك سببًا للتفاؤل الحذر”، حيث يمكن أن تتعافى الأسواق خلال السنوات القادمة. وأوضح أن الفرص الأكثر مباشرة تكمن في الوقاية، وأن تقدم تقنيات المراقبة على السلسلة يجعل من الأسهل اكتشاف الأنشطة الاحتيالية في مراحلها المبكرة، قبل أن تصل إلى حجم كارثي مثل OneCoin.