3 سنوات من التعامل مع 350,000 بيتكوين! وزارة العدل الأمريكية تصادر جهاز خلط العملات Helix بأكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة

تَمَّت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) رسمياً إتمام عملية مصادرة ضخمة للعملات المشفرة، حيث استحوذت الحكومة الأمريكية بموجب القانون على حقوق ملكية نهائية لأصول تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار تتعلق بخدمة خلط العملات Helix، التي لعبت دوراً رئيسياً في غسيل الأموال عبر الإنترنت المظلم. وأصدرت الوزارة بياناً يوم الخميس، أشارت فيه إلى أن المحكمة أصدرت الأسبوع الماضي حكم المصادرة النهائي، مؤكدة أن الحكومة يمكنها قانونياً استلام والتصرف في العملات المشفرة والأصول العقارية وحسابات التمويل التي تم حجزها سابقاً، والتي ترتبط بشكل وثيق بعمليات Helix وأنشطة غسيل الأموال. وأظهرت التحقيقات أن Helix بين عامي 2014 و2017 تعاملت مع ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين، وكانت الخدمة الرئيسية للمستخدمين الذين يحاولون إخفاء مصادر أموال غير قانونية، بما في ذلك عائدات السوق السوداء على الإنترنت المظلم. ما يُعرف بـ “مُخلِّط العملات المشفرة” أو “خدمة الخلط”، هو أداة تُستخدم لدمج عدة معاملات للعملات المشفرة بهدف تشويش مسار الأموال، وغالباً ما تُستخدم لتعزيز الخصوصية، لكنها أيضاً أصبحت مرتعاً لغسل الأموال ونقل الأموال غير القانونية. وقد اعترف لاري دين هارمون، الذي كان يدير Helix، في أغسطس 2021 بارتكاب جريمة التآمر لغسل الأموال. وبعد سنوات من التقاضي، حُكم عليه في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة 3 سنوات، ويجب عليه بعد انتهاء مدة العقوبة أن يخضع للمراقبة بالإفراج المشروط. مع استقرار قضية Helix، أصبح تحديد الوضع القانوني لأدوات خلط العملات وحدود تنظيمها مرة أخرى محور النقاشات السياسية في واشنطن. وفي ديسمبر من العام الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً عن تقييمه لإمكانية العفو عن كيون رودريغيز، أحد مؤسسي محفظة Samourai، الذي أدين بغسل الأموال وبتشغيل خدمات تحويل العملات بدون ترخيص، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في نوفمبر الماضي. ومن ناحية أخرى، فإن القضية القضائية لمطور Tornado Cash، رومان ستورم، أثارت اهتماماً كبيراً، حيث أدين العام الماضي بتهم تتعلق بغسل الأموال وخرق العقوبات، وهو حالياً في انتظار الحكم، مع احتمال أن يواجه حُكماً بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.