شرطة إسبانيا تحتجز مشتبهًا به بشأن شبكة تمويل إرهاب العملات الرقمية المزعومة بالقرب من برشلونة

تم استخدام التحويلات المشفرة المهيكلة والبضائع الفاخرة على ما يُزعم لإخفاء أموال مرتبطة بتمويل الإرهاب في إسبانيا.

احتجزت السلطات الإسبانية مواطنًا صينيًا بالقرب من برشلونة بسبب روابط مزعومة بين تدفقات العملات الرقمية غير المشروعة وتمويل الإرهاب. ووفقًا للتقارير، خدم عمل تجاري محلي صغير كستار للعملية. وأصبحت القضية الآن تُصنف على أنها مسألة أمن قومي ذات نطاق عابر للحدود.

صالون حلاقة بالقرب من برشلونة مرتبط بأنشطة إرهابية غير قانونية مزعومة

بدأت تتبع الأموال الخاصة بالعملية قبل عدة أشهر خلال تحقيق منفصل في الاحتيال. ووفقًا للمحققين، سرعان ما لفتت أنشطة المحافظ المشبوهة انتباه الشرطة الإقليمية.

خلال التحقيق، حدد المسؤولون عمليات تحويل مشفرة متكررة بدت مخططة أكثر منها عشوائية. ومع تزايد الأدلة، تابعت وكالات أخرى، بما في ذلك وحدات مكافحة الإرهاب، القضية.

وفقًا لتقارير الشرطة، كان المشتبه به البالغ من العمر 38 عامًا يدير صالون حلاقة على أطراف برشلونة. يعتقد المحققون أن العمل كان بمثابة واجهة، مما سمح للمتهم بإدارة عدة محافظ رقمية بعيدًا عن الأنظار العامة.

انتقلت على الأقل 31 عملية تحويل حوالي 600,000 يورو عبر قنوات العملات الرقمية. ربط المحللون عناوين الوجهة بهيكل تمويل تستخدمه حماس، وفقًا للمحققين.

أنماط المحافظ الرقمية تثير مخاوف تمويل الإرهاب

اقترحت الأنماط وجود هيكلة متعمدة لإخفاء المستلمين. لم تروِ سجلات البلوكتشين القصة كاملة بمفردها. اعتمد المحققون على التحليل البشري لرسم خريطة النية والعلاقات بين المحافظ.

حددت السلطات علامات تحذيرية رئيسية مرتبطة بالعملية المزعومة:

• عمليات تحويل متكررة مقسمة إلى مبالغ أصغر على فترات قصيرة
• تفاعل المحافظ مع عناوين عالية المخاطر معروفة
• مسارات التوجيه المصممة لتأخير جهود التتبع
• خطوات التحويل التي تهدف إلى فصل الأموال عن مصادرها الأصلية

قام الضباط بمداهمة صالون المشتبه به ومنزله، وصرحوا بمصادرة أصول تشمل أصولًا رقمية ومبالغ نقدية كبيرة. كما تم استرداد مجوهرات وأجهزة كمبيوتر وعدة هواتف محمولة من الموقع.

كما تم استرداد حوالي 9000 سيجار. ومن المثير للاهتمام أن هذا أثار أسئلة جديدة حول غسيل الأموال. خلال العملية، تم تجميد حسابات بنكية مرتبطة بالمشتبه به، وبلغت القيمة الإجمالية للأصول الموقوفة أكثر من 370,000 يورو.

يعتقد المحققون أن السلع المصادرة قد تشير إلى طريقة أخرى لغسل الأموال. من المحتمل أن تكون الأموال الرقمية قد تحولت إلى سلع فاخرة يمكن بيعها أو تداولها. لا تزال الشرطة تراجع الأجهزة لتحديد أشخاص آخرين متورطين.

قبل عدة سنوات، أدرج الاتحاد الأوروبي حماس كجماعة إرهابية. حذرت السلطات الإسبانية من أن الجماعات المسلحة لجأت إلى نقل الأموال عبر الأصول الرقمية بسبب نقص الرقابة عبر الحدود. ودعت السلطات إلى تنسيق أقرب بين خط أنابيب التمويل ووكالات إنفاذ القانون لتحسين التنظيم.