تم التعامل مع 350,000 بيتكوين! أداة التمويه Helix تمتلك أصولًا تزيد عن 400 مليون دولار، وتم مصادرتها من قبل وزارة العدل الأمريكية

صادرت الولايات المتحدة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول في قضية خلط عملة هيليكس، وانتهت رسميا إدانة غسيل الأموال.

أكملت وزارة العدل الأمريكية رسميا عملية مصادرة واسعة النطاق للعملات الرقمية، تستهدف شركة Helix، وهي خدمة مزج عملات لعبت دورا رئيسيا في غسل الأموال على الويب المظلم، كما حصلت الحكومة الأمريكية قانونيا على ملكية نهائية تزيد عن 400 مليون دولار من الأصول ذات الصلة.

أصدرت وزارة العدل بيانا يوم الخميس أفادت فيه بأن المحكمة أصدرت حكما نهائيا بالمصادرة الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الحكومة يمكنها قانونيا استلام وبيع الأصول المشفرة والعقارات والحسابات المالية التي تم ضبطها سابقا، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بعمليات هيليكس وأنشطة غسل الأموال.

وفقا للاستطلاع، تعاملت Helix مع ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين بين عامي 2014 و2017، وكان الجمهور المستهدف الرئيسي للمنصة هو المستخدمين الذين حاولوا التستر على مصدر الأموال غير القانونية، بما في ذلك عائدات المعاملات على الويب المظلم.

ما يسمى ب “خلط العملات الرقمية” أو “خدمة مزج العملات” تشير إلى أداة تعمد تعطي تدفق الأموال من خلال خلط عدة معاملات عملات مشفرة مشفرة، وغالبا ما تستخدم لتعزيز الخصوصية، لكنها أصبحت أيضا مركزا لغسل الأموال وتحويلات الأموال غير القانونية.

لاري دين هارمون، التاجر وراء شركة هيليكس، أقر بالذنب في التآمر لارتكاب غسيل أموال في أغسطس 2021. بعد سنوات من النزاع القانوني، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في نوفمبر 2024 ولا يزال خاضعا للإشراف تحت المراقبة بعد انتهاء حكمه.

مع استقرار الغبار على قضية هيليكس، أصبحت التموضع القانوني والحدود التنظيمية لأدوات مزج العملات مرة أخرى محور النقاشات السياسية في واشنطن.

في ديسمبر من العام الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا أنه يقيم ما إذا كان سيعفو عن كوني رودريغيز، المؤسس المشارك لساموراي واليت، الذي أدين بغسل الأموال وتشغيل شركة نقل أموال بدون ترخيص وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في نوفمبر من العام الماضي.

من ناحية أخرى، القضية القضائية لمطور تورنادو كاش رومان ستورم، الذي أدين بغسل الأموال وانتهاكات العقوبات العام الماضي وينتظر حاليا الحكم، وربما يواجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن.

مؤخرا، دعم المؤسس المشارك لإيثيريوم، فيتاليك بوتيرين، شركة Roman Storm علنا، مشيرا إلى أن أدوات الخصوصية مثل Tornado Cash هي خط دفاع ضروري ضد استغلال البيانات، ولا ينبغي اعتبار المطورين مجرمين لمجرد ميزات الخصوصية الخاصة بالبرنامج.

• تم إعادة نشر هذه المقالة بإذن من: “ضيف البلوك”
• العنوان الأصلي: “التعامل مع 35 بيتكوين خلال 3 سنوات! صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 400 مليون دولار من العملات الرقمية من شركة هيليكس لخلط العملات”
• المؤلفة الأصلية: بلوك جيرل MEL