شبكات العملات الرقمية في روسيا تدفع الجريمة إلى أعلى مستوى خلال 5 سنوات

وفقًا لـ TRM Labs، ساهم حركة المرور المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بروسيا في تدفقات المحافظ غير المشروعة إلى ذروتها النهائية عند 158 مليار في عام 2025. زاد استخدام عملة A7A5 المستقرة للتهرب من العقوبات بأكثر من 400 بالمائة.

في عام 2025، تم منح المحافظ غير المشروعة للعملات المشفرة 158 مليار دولار. ووفقًا للبيانات المقدمة من TRM Labs، فإن أعلى مستوى خلال خمس سنوات كان الارتفاع بنسبة 145 بالمائة في عام 2024، والذي بلغ 64.5 مليار دولار.

كان النمو مسيطرًا عليه بواسطة شبكات مرتبطة بروسيا. وحدها عملة A7A5 المستقرة عالجت إجمالي حجم قدره 72 مليار، وأضافت مجموعة محافظ A7 39 مليار دولار في نشاط التهرب من العقوبات.

البنية التحتية المدعومة من الكرملين توسع من التهرب من العقوبات

A7 هو بنية مالية موالية للدولة أشار إليها TRM Labs. تربط الشبكة الجهات الروسية ونظرائها في الصين وجنوب شرق آسيا وإيران. النشاط المنسق واضح على السلسلة، على عكس الاستخدام الواسع في السوق.

تعمل المنصة كبنية تحتية للتهرب من العقوبات. تم تسريب الاتصالات الداخلية لجعل تجمعات المحافظ منسوبة. من خلال هذه القنوات، تم تصفية أكثر من 56.7 مليار دولار من حجم A7 المباشر.

حافظت بورصات Garantex وGrinex المعتمدة على تعرض ثنائي الاتجاه بقيمة أكثر من 2 مليار دولار مع A7. كانت هناك عدة كيانات مسجلة في قرغيزستان تظهر مؤشرات مماثلة للبنية التحتية، مما أعطى انطباعًا عن إجراءات تعاونية لتجاوز القيود الدولية.

العملات المستقرة تمول 95% من تدفقات الكيانات الخاضعة للعقوبات

تبين أن العملات المستقرة كانت وسيلة للتحويلات غير المشروعة. استخدمت ما يقرب من 95 بالمائة من التدفقات إلى المنظمات المعتمدة هذه الأصول الرقمية، مع تمثيل Tether ورمز A7A5 للأغلبية.

انخفضت التحويلات من البورصات المركزية إلى المنظمات المعتمدة بنسبة 30 بالمائة بين 2024 و2025. زادت التدفقات بأكثر من 200% على الخدمات عالية المخاطر والمنصات اللامركزية. تحول المشاركون غير القانونيين إلى مساحات غير خاضعة للرقابة.

وفقًا لتحليل TRM، كانت حوالي 34 بالمائة من حجم تداول A7A5 عبارة عن تداول غسيل. تم تضخيم السيولة الظاهرة بشكل مصطنع من خلال التحويلات السريعة للنقد. استخدمت شبكات التهرب العملة المستقرة كبنية تسوية داخلية.

الشبكات الصينية تعالج 103 مليار دولار في خدمات غير مشروعة

في عام 2025، زادت خدمات الضمان باللغة الصينية بشكل كبير. تم معالجة أكثر من 103 مليار حجم عملات مشفرة معدل بواسطة شبكات مصرفية تحت الأرض، مقارنة بـ 123 مليون فقط في عام 2020.

تدعم هذه الخدمات المعاملات الكبيرة للعملات المستقرة على مستوى العالم. يدرج وسطاء OTC وشبكات مافيا المال والكازينوهات في آسيا والمحيط الهادئ العملات المشفرة في الأنظمة الرسمية. يساعدون شبكات الاحتيال، وشبكات الجرائم الإلكترونية، والوسطاء في التهرب من العقوبات.

فئات الجرائم تظهر أنماط نمو مركزة

زادت انتهاكات العقوبات بنسبة أكثر من 400% على أساس سنوي. ارتفعت المنظمات المدرجة على القائمة السوداء بنسبة 32 بالمائة. زادت الأموال المخترقة أو المسروقة بنسبة 31 %. توسعت أسواق الدارك نت بنسبة 20 %. زادت البضائع والخدمات المهربة بنسبة 12. كانت Bybit وIBM هما الوحيدان اللذان تكبد hackers أكثر من 1.46 مليار دولار أمريكي.

يعزو TRM الكشف السريع إلى منصة شبكة Beacon. يضع ضباط الشرطة أعلامًا حمراء على عناوين الجرائم المالية المشتبه بها. يتم تنبيه المعاملات في الوقت الحقيقي، مما يطلق إجراءات محفزة للمخاطر.

على الرغم من ارتفاع الحجم الإجمالي، انخفضت نسبة النشاط غير القانوني من إجمالي حجم العملات المشفرة. انخفضت إلى 1.2 % في 2025 من 1.3 % في 2024. مقابل تدفقات VASP، استولت الهياكل غير القانونية على 2.7 بالمائة من السيولة الواردة.

أعادت TRM تعريف المنهجية لاستبعاد تداول الغسيل والحركات التقنية. تقيس المنهجية الجديدة المخاطر مقابل رأس المال القابل للنشر، مما يمنحها خلفية اقتصادية أكثر مقارنة بحجم المعاملات الصافي.

كما استمر استخدام العملات المشفرة في فنزويلا وإيران تحت ضغط العقوبات. بحلول عام 2025، كانت إيران قد عالجت حوالي 10 مليارات دولار من المعاملات بالعملات المشفرة. استخدمت فنزويلا العملات المستقرة للمدفوعات والتحويلات والمعاملات المالية ذات الصلة بالدولة.

تُظهر الإحصائيات كيف تحولت العملات المشفرة إلى تقنية طرفية للبنية التحتية المالية المدمجة. تعتبر الأصول الرقمية كخطوط دفع مركزية من قبل الجهات الجيوسياسية. تواجه وكالات التنفيذ قوانين أكثر تقدمًا لتهرب الدولة المدعوم.