باختصار
- Rui-Siang Lin كان يدير سوق Incognito، الذي ساهم في مبيعات مخدرات تعتمد على العملات الرقمية تزيد عن 105 مليون دولار عبر 640,000 عملية من أكتوبر 2020 إلى مارس 2024.
- استخدم السوق نظام “بنك” داخلي للعملات الرقمية، حيث كان البائعون يدفعون عمولة بنسبة 5%، مما حقق أكثر من 6 ملايين دولار من الأرباح لـ Lin.
- أغلق Lin المنصة بعد سرقته ما لا يقل عن مليون دولار من ودائع المستخدمين ومحاولته الابتزاز قبل اعتقاله في مطار JFK.
حُكم على مواطن تايواني بنحو ثلاثين عامًا في السجن الفيدرالي بعد أن بنى إمبراطورية مخدرات على الويب المظلم تعتمد على العملات الرقمية بقيمة تزيد عن 105 مليون دولار، بينما كان يعمل كمدرب للجريمة الإلكترونية لشرطة الكاريبي.
حصل Rui-Siang Lin على حكم بالسجن لمدة 30 عامًا لقيادته سوق Incognito تحت اسم مستعار “Pharoah”، الذي كان يدير سوقًا رقميًا للمخدرات يبيع أكثر من طن من المخدرات، بما في ذلك أقراص تحتوي على الفنتانيل، لأكثر من 400,000 مشتري حول العالم بين أكتوبر 2020 ومارس 2024، وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك.
أصدر القاضي الفيدرالي كولين مكماهون الحكم بعد اعتراف Lin بالذنب بالتآمر لتوزيع المخدرات، وغسل الأموال، وبيع أدوية مغشوشة.
“الحكم اليوم يضع المهربين على المحك: لا يمكنك الاختباء في ظلال الإنترنت,” قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون في البيان. “ورسالتنا الأكبر بسيطة: الإنترنت، ‘اللامركزية’، ‘البلوكشين’ — أي تقنية كانت — ليست ترخيصًا لتشغيل أعمال توزيع المخدرات.”
عمل سوق Incognito كمنصة على الويب المظلم مدعومة بالعملات الرقمية، يمكن الوصول إليها عبر Tor، سمحت لأكثر من 1,800 بائع بتنفيذ أكثر من 640,000 عملية مخدرات، بما في ذلك الكوكايين، الميثامفيتامين، الهيروين، MDMA، والأدوية الوهمية.
لتمكين المعاملات المجهولة بالعملات الرقمية، حافظ سوق Incognito على “بنك” داخلي خاص به حيث كان المستخدمون يودعون العملات الرقمية في حسابات شخصية.
بعد كل عملية، كانت العملات الرقمية تُنقل من حساب المشتري إلى حساب البائع، مع خصم عمولة 5% التي كانت تمول العمليات وتحقق أكثر من 6 ملايين دولار من الأرباح لـ Lin.
أثناء إدارته لـ Incognito من سانت لوسيا، قام Lin بعقد جلسة تدريبية لمدة أربعة أيام للشرطة المحلية حول “الجريمة الإلكترونية والعملات الرقمية”، وتفاخر لاحقًا بذلك على فيسبوك.
في يناير 2022، قدم Lin سياسة تسمح صراحة ببيع الأفيونات على المنصة، مما أدى إلى إدراج أدوية وصفة مزورة، وتوفي لاحقًا مقيم في أركنساس يبلغ من العمر 27 عامًا بعد تناول oxycodone مزعوم تم شراؤه من Incognito Market وكان مخلوطًا بالفنتانيل.
أغلق Lin المنصة في 2024 بعد سرقته ما لا يقل عن مليون دولار من ودائع المستخدمين في بنك Incognito.
ثم حاول ابتزاز البائعين والمشترين على الموقع وهدد بنشر سجلات معاملاتهم وعناوين عملاتهم الرقمية إلا إذا دفعوا له.
اعتقلت قوات أمن Homeland Security Investigations Lin في مطار جون إف. كينيدي الدولي في مايو 2024، بعد تحقيق متعدد الوكالات بمشاركة FBI و DEA و FDA و NYPD.
قال Ari Redbord، رئيس السياسات والشؤون الحكومية في TRM Labs، لـ Decrypt إن الحكم “يعكس كيف ترى المحاكم الآن الأسواق الكبيرة على الويب المظلم كجزء أساسي من البنية التحتية للجانب الإجرامي غير المشروع في نظام العملات الرقمية، وليس منصات هامشية.”
“على الرغم من أنه لا يرقى إلى نتائج مدى الحياة في قضايا مثل Silk Road و AlphaBay، فإن العفو، بعيدًا عن ذلك، يرسل رسالة واضحة بأن تشغيل هذه المنصات يحمل عواقب مماثلة للجريمة المنظمة الكبرى،” أضاف Redbord.
بالإضافة إلى حكم السجن لمدة 30 عامًا، صدر على Lin حكم بالسجن لمدة خمس سنوات تحت المراقبة، وأُمر بمصادرة 105 ملايين دولار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
