الولايات المتحدة تحقق في بورصات العملات الرقمية للاشتباه في انتهاكات العقوبات المرتبطة بإيران | Bitcoinist.com

محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. إفصاح عن الإعلانات توسعت أنشطة العملات الرقمية في إيران بسرعة خلال العام الماضي، مما جذب اهتمامًا متجددًا من السلطات الأمريكية التي تدرس الآن ما إذا كانت منصات الأصول الرقمية قد لعبت دورًا في مساعدة المسؤولين الإيرانيين والجهات المرتبطة بالدولة على تجاوز العقوبات الدولية.

ارتفاع حجم العملات الرقمية في إيران

وفقًا لباحث في البلوكشين نقلت عنه رويترز، ارتفعت أحجام معاملات العملات الرقمية المرتبطة بإيران إلى نطاق يقدر بين 8 مليارات دولار و10 مليارات دولار خلال العام الماضي، حيث لجأت الكيانات المرتبطة بالحكومة والمستخدمون العاديون بشكل متزايد إلى الأصول الرقمية.

القراءة ذات الصلة: داخل الاجتماع الحاسم للبيت الأبيض حول العملات الرقمية مع البنوك: النقاط الرئيسيةتظهر تقديرات من شركات تحليلات البلوكشين TRM Labs و Chainalysis أن استخدام العملات الرقمية في إيران قد نما بشكل مطرد على الرغم من تزايد القيود على وصول البلاد إلى النظام المالي العالمي.

تقدر شركة TRM Labs أن نشاط العملات الرقمية في إيران وصل إلى حوالي 10 مليارات دولار العام الماضي، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في 2024. وأفادت Chainalysis بنمو مماثل، قائلة إن المحافظ المرتبطة بإيران تلقت رقمًا قياسيًا قدره 7.8 مليار دولار في 2025، ارتفاعًا من 7.4 مليار دولار في 2024 و3.17 مليار دولار في 2023.

السلطات الأمريكية تحقق الآن فيما إذا كانت منصات العملات الرقمية، التي لم تُذكر في التقرير، قد مكنت المنظمات الإيرانية الخاضعة للعقوبات من نقل الأموال إلى الخارج، أو الوصول إلى النقد الصعب، أو الدفع مقابل السلع بطرق تت circumvent العقوبات.

قال أري ريدبورد، رئيس السياسات العالمية في TRM Labs، إن وزارة الخزانة الأمريكية تدرس بنشاط ما إذا كانت خدمات الأصول الرقمية قد استُخدمت لتسهيل التهرب من العقوبات. وأضاف أن لديه معرفة مباشرة بمخاوف وزارة الخزانة.

رفض متحدث باسم وزارة الخزانة التعليق مباشرة على التحقيق، لكنه أشار إلى بيان أصدرته في سبتمبر يعلن عن تدابير جديدة تستهدف ما يُعرف بـ"الشبكات المصرفية الظل" التي تدعم إيران، بما في ذلك تلك التي يقول المسؤولون إنها تعتمد على العملات الرقمية لتجنب العقوبات.

ما تظهره بيانات البلوكشين

داخل إيران، انتشرت اعتماد العملات الرقمية على نطاق واسع بين الجمهور. أخبر Nobitex، أكبر بورصة للعملات الرقمية في البلاد، رويترز أن التقديرات الصناعية تشير إلى أن حوالي 15 مليون إيراني لديهم مستوى معين من التعرض للأصول الرقمية.

قالت البورصة إن لديها حوالي 11 مليون عميل، مع أنشطة أغلبها من المستخدمين الأفراد والمستثمرين الصغار. ووفقًا لـ Nobitex، يستخدم العديد من الإيرانيين العملات الرقمية بشكل أساسي كوسيلة لتخزين القيمة وسط الانخفاض المستمر في قيمة الريال.

تشير بيانات من شركة التحليلات Nansen إلى أن بعض المستخدمين الإيرانيين نقلوا أموالهم خارج Nobitex خلال 2025. وقالت الشركة إن أرصدة العملات الرقمية الرئيسية على المنصة انخفضت بشكل حاد من ذروتها التي وصلت في منتصف العام.

القراءة ذات الصلة: توقعات سعر الإيثيريوم: أداء ETH يشير إلى اختراق 7000 دولار، يقول الخبيرقال المحلل نيكولاي سوندجيرد إن البيانات تشير إلى أن الأصول الرقمية في إيران أصبحت بشكل متزايد قناة خروج تدريجية بدلاً من هروب رأس مال لمرة واحدة. ووفقًا لتحليل Nansen، لم تغادر الأموال منظومة العملات الرقمية تمامًا، بل تحركت بثبات نحو منصات خارج البلاد طوال عام 2025.

اعترفت Nobitex بأن بعض العملاء قد يستخدمون الأصول الرقمية لنقل الأموال دوليًا، لكنها قالت إنها لا تتعقب الوجهة النهائية أو الغرض من تلك المعاملات.

ذكر أن البورصة تستخدم أنظمة مراقبة قوية مصممة للكشف عن الأنشطة المشبوهة المحتملة وحماية أصول المستخدمين. وأضافت أن المخاوف بشأن سلامة الأصول بعد حادث الاختراق في يونيو قد أثرت على سلوك المستخدمين.

وفي العديد من الحالات، أوضحت Nobitex أن العملاء قاموا بنقل الأصول إلى محافظ ذاتية الحفظ بدلاً من الإرسال مباشرة إلى بورصات خارجية. وقالت إن هذا النهج يسمح للمستخدمين بتأمين ممتلكاتهم مؤقتًا أثناء تقييم المخاطر واتخاذ قرار بإعادة إيداع الأموال لاحقًا.

يظهر مخطط 1-D انخفاض إجمالي قيمة السوق للعملات الرقمية إلى أقل من 2.6 تريليون دولار. المصدر: TOTAL على TradingView.com الصورة المميزة من OpenArt، الرسم البياني من TradingView.com

عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق وحيادي. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتواها لقرائنا.