استمرار الاحتيال بعد الإفراج بكفالة! مسؤول الطاقة المطلوب يُكتشف مرة أخرى وهو يصدر عملات لجمع 5 مليار، ويُحتجز مرة أخرى ويُمنع من اللقاء

مسؤول شركة绝对能源، تشيو تشي هاو، يعاود ارتكاب جرائم أثناء فترة الإفراج بكفالة، باستخدام العملات الرقمية ومنصات الإقراض، مدعياً أن معدل الفائدة السنوي يصل إلى 84%، في حين أنه يصدر عملات غير ذات قيمة. وقد كشفت النيابة عن أن حجم جمع الأموال قد ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 50 مليار يوان، وتم احتجازه ومنعه من السفر.

مسؤول شركة绝对能源 يواصل الاحتيال بعد الإفراج بكفالة، وتصل قيمة المبالغ المتورطة إلى 50 مليار

تطور جديد في قضية الاحتيال التي كشفت عنها النيابة العام الماضي ضد مجموعة “绝对能源”، حيث كان المسؤول تشيو تشي هاو قد حُكم عليه سابقاً بالسجن لمدة 18 عاماً بسبب جمع أموال بطريقة غير قانونية، ولكن بعد قرار المحكمة بالإفراج عنه بكفالة، كشفت النيابة عن قضية أخرى، حيث استغل تشيو تشي هاو العملات الرقمية ومنصات الإقراض لتوسيع نطاق جمع الأموال.

وفقاً لتقارير 《تاي باو》 و 《聯合新聞網》، قامت السلطات مؤخراً بحملة تفتيش واسعة، واحتجزت تشيو تشي هاو و8 آخرين. بعد استجواب المدعين، تم التأكد من تورط المتهمين في مخالفة 《قانون البنوك》 و《قانون مكافحة الاحتيال والجرائم ذات الصلة》، مع وجود مخاطر عالية للهروب أو التلاعب بالأدلة، وطلبت النيابة من المحكمة احتجازهم ومنعهم من السفر، وقد أصدرت محكمة تايبيه قرارها بالموافقة على ذلك في 31 يناير.

كشفت التحقيقات أن تشيو لم يظهر ندمه بعد الإفراج بكفالة، بل استمر في ارتكاب الجرائم خلال فترة حريته، وارتفعت قيمة المبالغ المتورطة من أكثر من 200 مليون يوان إلى 50 مليار يوان، ويقدر عدد الضحايا بنحو ألف شخص.

استخدام العملات الرقمية ومنصات الإقراض للاحتيال، مدعياً أن معدل الفائدة السنوي يصل إلى 84%

توصل فريق التحقيق إلى أن مجموعة绝对能源 كانت قد بدأت في عام 2021، حيث أصدرت عملات رقمية باسم EGT و TBT، وطوروا منصة DeFi (التمويل اللامركزي) للإقراض.

ويدعون علناً أن المستثمرين الذين يشترون هذه العملات الرقمية يمكنهم من خلال المنصة توقيع “عقود ذكية”، وإقراض الأموال لمستثمرين آخرين، مع ضمان معدل فائدة يتراوح بين 36% و 84%.

بالإضافة إلى ذلك، ادعى تشيو تشي هاو وآخرون أنهم بحاجة إلى “التعدين”، وطالبوا الموظفين بالترويج لشراء معدات التعدين، مع وعد بالحصول على أرباح بناءً على حجم المبيعات.

لكن التحقيقات أظهرت أن ما يُسمى استثماراً ذا أرباح عالية، هو في الواقع عملات غير ذات قيمة، وأن النموذج التشغيلي برمته يهدف إلى الاحتيال على الأموال.

وحسب تقييم الفريق، فإن السبب وراء سعي تشيو تشي هاو بعد الإفراج بكفالة إلى جمع الأموال بسرعة من خلال أسماء جديدة، هو على الأرجح خوفه من أن تواجه قضيته حكمًا شديدًا، ومحاولة جمع الأموال قبل دخوله السجن للهروب.

شركة绝对能源 تتعرض لعقوبة بالسجن المشدد بسبب جمع الأموال، والنيابة تشتبه في جمع الأموال للفرار

كانت شركة绝对能源 في البداية تتظاهر بأنها تستثمر في تقنيات الطاقة النظيفة، وتصمم أسهم خاصة من النوع أ والنوع ب، وتدعي أن معدل الفائدة السنوي يصل إلى 25% و42% على التوالي، مع التأكيد على حماية رأس المال والأرباح العالية.

وفي ذلك الوقت، كشفت النيابة أن المجموعة لم تكن تقوم بأنشطة تجارية حقيقية لتحقيق أرباح، بل كانت تستخدم أسلوب بونزي (نظام الهرم) للاحتيال على ما يقرب من 2 مليار يوان، مع وجود 199 ضحية.

وقد رفعت النيابة العام الماضي دعوى ضد 17 شخصاً من بينهم تشيو تشي هاو، وطلبت عقوبة السجن لأكثر من 18 عاماً على تشيو. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة، قررت المحكمة الإفراج عن 10 من المتهمين بكفالة.

لكن تشيو استغل فترة الفراغ في الإجراءات القضائية، وحول هدف الاحتيال من الأسهم الخاصة إلى العملات الرقمية، مما أدى إلى وقوع مزيد من الضحايا. والسلطات حالياً تحتجز الأشخاص المعنيين، وتواصل التحقيق في تدفقات الأموال، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك قضايا أخرى لم تنفجر بعد.

طرق الاحتيال في العملات الرقمية/العملات المشفرة:
هل تعرضت للاحتيال بالعملات الرقمية؟ دليل الإنقاذ من الاحتيال في العملات المشفرة

تم تجميع محتوى هذا المقال بواسطة وكيل التشفير من جميع المصادر، ومراجعة وتحرير 《مدينة التشفير》، وهو لا يزال في مرحلة التدريب، وقد يحتوي على أخطاء منطقية أو معلومات غير دقيقة، والمحتوى للاستخدام فقط كمرجع، ولا يُعتبر نصيحة استثمارية.