أمريكي هارب يُحكم عليه بالسجن 20 عامًا بسبب عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة $73 مليون
ملخص سريع
- قال المدعون إن المخطط استخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة ومواقع تداول مزورة لبناء الثقة قبل سرقة الأموال، وهي تقنية تعرف باسم “ذبح الخنزير”.
- أظهرت وثائق المحكمة أن ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا تم توجيهها عبر حسابات بنكية وشركات وهمية في الولايات المتحدة قبل تحويلها إلى عملات رقمية.
- قالت السلطات الأمريكية إن العملية كانت تدير من مراكز احتيال في كمبوديا وشارك فيها عدة متآمرين، وأقر ثمانية منهم بالذنب.
حكمت محكمة أمريكية على منظم احتيال العملات الرقمية بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في مخطط احتيالي عالمي وغسل أموال بقيمة 73 مليون دولار، على الرغم من أنه لا يزال هاربًا بعد فراره من المراقبة الإلكترونية. حكم قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا على دارن لي، وهو مواطن مزدوج من الصين وسانت كيتس ونيفيس، غيابيًا لدوره في مؤامرة احتيال استثمارية عالمية في العملات الرقمية تقول الادعاءات الأمريكية إنها استهدفت ضحايا أمريكيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المواعدة ومواقع تداول مزورة، وفقًا لبيان من مكتب الشؤون العامة بوزارة العدل. قال المدعون إن المتآمرين بنوا الثقة مع الضحايا من خلال رسائل غير مرغوب فيها وعلاقات عبر الإنترنت، ثم وجهوهم إلى منصات تداول مزورة أو تنكروا كدعم فني لاستخراج الأموال، في تقنية تعرف باسم “ذبح الخنزير”.
كما فرضت المحكمة أيضًا فترة ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وفقًا للسلطات، بعد أن فر لي في ديسمبر عن طريق قطع جهاز المراقبة الإلكترونية. قال أري ريدبورد، رئيس السياسات والعلاقات الحكومية في شركة TRM Labs، لـ Decrypt إن مراكز الاحتيال مثل التي كان لي يعمل منها في كمبوديا “تعد الآن من أكبر صناعات الجريمة الإلكترونية المنظمة في العالم، وتنافس أو تتجاوز العديد من أشكال تهريب المخدرات وبرامج الفدية من حيث الإيرادات الإجمالية.” قال ريدبورد: “ما يميزها هو الحجم والانتظام”. “تولد تدفقًا نقديًا مستمرًا، وتستهدف ضحايا على مستوى العالم، وتعتمد على نماذج هندسة اجتماعية قابلة للتكرار بدلاً من هجمات متقطعة، ويعزز العملة الرقمية هذا النموذج من خلال تمكين حركة سريعة، وتكديس، وتوحيد الأموال.” أقر لي بالذنب في نوفمبر 2024 بتهمة التآمر لغسل الأموال المرتبط بالاحتيال في استثمارات العملات الرقمية، وهو أول من يُحكم عليه من بين المتآمرين الثمانية الذين أقروا بالذنب بالفعل.
تم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا في حسابات مرتبطة بالدائرة، بما في ذلك حوالي 60 مليون دولار تم توجيهها عبر شركات وهمية في الولايات المتحدة، قبل تحويلها إلى عملات رقمية. يأتي هذا الحكم وسط تصاعد التدقيق الدولي على عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. في نوفمبر، صنفت الإنتربول بشكل رسمي شبكات مراكز الاحتيال كمهدد إجرامي عابر للحدود يؤثر على ضحايا من أكثر من 60 دولة، معترفًا بأن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية أصبح في جوهر الصناعة الواسعة. وفي الشهر الماضي، نفذت الصين حكم الإعدام على 11 عضوًا من عائلة مينغ وراء مراكز احتيال في ميانمار مرتبطة بأكثر من 1.4 مليار دولار من الاحتيال ووفاة ما لا يقل عن 14 شخصًا، كما أُدين خمسة أعضاء من عائلة باي المنافسة بالإعدام في نوفمبر لعملهم على dozens من مراكز الاحتيال.