مكتب المدعي العام الأمريكي يقتحم $61 مليون دولار من USDT مرتبط بعمليات احتيال استثمار العملات الرقمية "ذبح الخنازير"

مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نورث كارولينا (EDNC) أعلن في 25 فبراير 2026 عن مصادرة حوالي 61 مليون دولار من عملة تيثر (USDT) يُزعم أنها مرتبطة بغسل عائدات من مخططات احتيال استثمار العملات الرقمية، والمعروفة باسم “ذبح الخنازير”.

تتبعت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية من إدارة أمن الوطن (HSI) الأموال عبر عدة محافظ للعملات الرقمية بعد تقرير من ضحية، مع اعتراف وزارة العدل بمساعدة تيثر في نقل الأصول المصادرة.

تفاصيل المصادرة والسياق القانوني

أعلن مسؤولو إنفاذ القانون الفيدرالي عن مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من عملة تيثر، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك في إطار تحقيق جارٍ في احتيال عبر العملات الرقمية عبر الحدود. تمثل المصادرة واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في تاريخ المنطقة الشرقية في نورث كارولينا.

قال المدعي الأمريكي إليس بويل: “إن مصادرة مبلغ مذهل قدره 61 مليون دولار مرتبط بعمليات احتيال عبر العملات الرقمية تظهر أنه في المنطقة الشرقية من نورث كارولينا، المحتالون لا يفوزون أبداً. فريق مصادرة الأصول لدينا عمل جنباً إلى جنب مع HSI لإخراج الأرباح من الجريمة.”

تستهدف إجراءات مصادرة الأصول عناوين العملات الرقمية التي يزعم المحققون أنها استُخدمت لغسل الأموال المسروقة من ضحايا مخططات الاحتيال الاستثمارية. ستخضع الأصول المصادرة لإجراءات مصادرة رسمية مع استمرار التحقيق.

آلية مخطط “ذبح الخنازير”

وفقًا لوثائق المحكمة، استخدم المجرمون استراتيجية احتيال متعددة المراحل تستهدف الضحايا من خلال بناء علاقات. أنشأ المجرمون ثقة مع الضحايا بزعم وجود علاقات عاطفية قبل تقديم فرص استثمار احتيالية.

بمجرد بناء الثقة، زعم المحتالون أن لديهم تقنيات متخصصة لتحقيق أرباح كبيرة من خلال التداول بالعملات الرقمية. تم توجيه الضحايا إلى منصات تداول عملات رقمية وهمية تشبه بشكل كبير البورصات الشرعية من حيث الاسم والمظهر. عرضت هذه المنصات الاحتيالية محافظ استثمارية مزيفة تظهر عوائد عالية بشكل غير معتاد، بهدف تشجيع إيداعات أكبر تدريجيًا.

عندما حاول الضحايا سحب أموالهم، واجهوا عقبات مختلفة، بما في ذلك مطالبات بـ"ضرائب" أو “رسوم” يُزعم أنها مطلوبة لإطلاق سراح أموالهم. استُخدمت هذه الأساليب لاستغلال الضحايا بشكل أكبر وسحب المزيد من الأموال.

تتبع الأموال واسترداد الأصول

بدأ التحقيق عندما أبلغ ضحية عن احتيال استثماري مزعوم عبر خط HSI في رالي، نورث كارولينا. تتبع عملاء ومحللو إدارة أمن الوطن الأموال عبر عدة محافظ للعملات الرقمية المستخدمة في عملية الاحتيال وغسل الأموال.

حدد المحققون أنه بمجرد أن يتم تحويل أموال الضحايا إلى محافظ عملات رقمية تحت سيطرة المحتالين، تم توجيه الأموال بسرعة عبر العديد من المحافظ الوسيطة لإخفاء طبيعة المصدر، والملكية، والسيطرة على العائدات المسروقة. على الرغم من تقنيات التمويه هذه، نجح الوكلاء في تحديد عدة محافظ لا تزال تحتوي على مبالغ كبيرة من أموال الضحايا قابلة للمصادرة والمصادرة.

علق كايل دي. بيرنز، وكيل خاص مؤقت في HSI تشارلوت: “يستخدم المجرمون وغاسلو الأموال المحترفون مخططات احتيال تعتمد على التكنولوجيا للاحتيال على ضحاياهم وإخفاء أرباحهم غير المشروعة. يعمل وكلاء HSI بجد لتتبع العائدات غير المشروعة للجريمة عبر العالم بهدف تعطيل وتفكيك المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تسعى للاحتيال على الأمريكيين المجتهدين.”

وأشادت وزارة العدل وHSI بتعاون تيثر في تسهيل نقل الأصول المصادرة، مسلطين الضوء على دور مُصدري العملات المستقرة في مساعدة سلطات إنفاذ القانون في جهود استرداد الأصول.

الأسئلة الشائعة: فهم مصادرات العملات الرقمية وعمليات “ذبح الخنازير”

ما هو احتيال “ذبح الخنازير” في العملات الرقمية؟

ذبح الخنازير هو نوع من الاحتيال الاستثماري حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحايا مع مرور الوقت—غالبًا من خلال علاقات عاطفية وهمية—قبل أن “يذبحوهم” بإقناعهم باستثمار مبالغ أكبر في منصات عملات رقمية احتيالية. يُشير المصطلح إلى تسمين الخنزير قبل ذبحه. يستخدم المحتالون منصات تداول وهمية تعرض عوائد مرتفعة بشكل غير واقعي لتشجيع المزيد من الإيداعات، ثم يعرقلون محاولات السحب بمطالبات برسوم أو ضرائب.

كيف تتبع وكلات إنفاذ القانون الفيدرالية وتصر على 61 مليون دولار من العملات الرقمية؟

تتبعت HSI الأموال عبر عدة محافظ للعملات الرقمية باستخدام تقنيات تحليل البلوكتشين. على الرغم من أن المحتالين قاموا بتوجيه الأموال عبر العديد من المحافظ لإخفاء مصدرها، إلا أن المحققين تتبعوا مسار المعاملات لتحديد المحافظ التي لا تزال تحتوي على أموال مسروقة قابلة للمصادرة. تم تنفيذ المصادرة من خلال السيطرة على المفاتيح الخاصة أو بالتعاون مع تيثر لتجميد ونقل أصول USDT، وهو ما يتطلب تعاون المُصدرين للعملات المستقرة.

ماذا يحدث للعملات الرقمية المصادرة بعد مصادرتها من قبل الحكومة الفيدرالية؟

يتم احتجاز العملات الرقمية المصادرة من قبل سلطات إنفاذ القانون في انتظار إجراءات المصادرة الرسمية. بمجرد إتمام المصادرة عبر النظام القضائي، يمكن تصفية الأصول، وقد تُستخدم العائدات لتعويض الضحايا أو تُودع في صندوق مصادرة أصول وزارة العدل، الذي يدعم أنشطة إنفاذ القانون. تتبع العملية قوانين المصادرة الفيدرالية وتتطلب موافقة قضائية.

كيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال في استثمار العملات الرقمية؟

توصي مصلحة التحقيقات الفيدرالية وHSI بالحذر من الفرص الاستثمارية غير المرغوب فيها، خاصة تلك التي تبدأ عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل العلامات التحذيرية وعودًا بعوائد عالية مضمونة، وضغوطًا للاستثمار بسرعة، وطلبات دفع رسوم أو ضرائب للسحب، ومنصات تحاكي بشكل كبير أسماء البورصات الشرعية. يجب على الضحايا الإبلاغ عن الشكوك بوقوع احتيال إلى خط HSI أو مركز شكاوى جرائم الإنترنت FBI (IC3).