تايوان تتهم 62 شخصًا بغسل أموال $339M من مجمعات الاحتيال على العملات الرقمية في كمبوديا

باختصار

• اتهم المدعون التايوانيون 62 شخصًا بصلاتهم المزعومة بمجموعة برنس، وهي شبكة متهمة بتشغيل مجمعات احتيالية في كمبوديا.
• يزعمون أن حوالي 339 مليون دولار تم غسيلها عبر تايوان باستخدام شركات وهمية وشراء سلع فاخرة وعقارات.
• انتشرت المجمعات الاحتيالية عبر جنوب شرق آسيا، وقررت الإنتربول العام الماضي تصنيفها كتهديد عالمي.

اتهم المدعون التايوانيون 62 شخصًا بصلاتهم المزعومة بمجموعة برنس، وهي شبكة مصنفة كمنظمة إجرامية عابرة للحدود من قبل وزارة العدل الأمريكية. وفقًا لتقرير من رويترز، يشمل المتهمون رئيس المجموعة والعراب المزعوم تشن زهي، الذي تم اعتقاله في كمبوديا وتسليمه إلى الصين في وقت سابق من هذا العام. كما تم توجيه تهم إلى 13 شركة بتهم تشمل “بدء، وتوجيه، والتلاعب، وأمر منظمة إجرامية”. يدعي المدعون في تايبيه أن المجموعة قامت بتوجيه أموال غير مشروعة عبر تايوان لـ"إخفاء وتضليل مصدر وتدفق الأرباح الإجرامية"، باستخدام شركات وهمية وشراء السلع الفاخرة، والسيارات الرياضية، والعقارات.

وبإجمال، يُزعم أن حوالي 339 مليون دولار (T10.8 مليار) تم غسيلها عبر تايوان، وتم مصادرة حوالي 174 مليون دولار (T5.5 مليار) منها. قال المدعون في بيان: “لإخفاء وتضليل الأرباح الإجرامية، استغلوا مواطنين تايوانيين للقيام بأنشطة غسيل أموال في تايوان من خلال المقامرة عبر الإنترنت والتحويلات غير المشروعة”، مضيفين أن أنشطتهم “أعاقت بشكل خطير النظام المالي والاستقرار الاجتماعي في تايوان” وصورتها الدولية. في أكتوبر من العام الماضي، تم اتهام تشن زهي في محكمة فدرالية في بروكلين، نيويورك، بتهم الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لغسل الأموال، لاتهامه بالمشاركة في عمليات احتيال “ذبح الخنازير” التي تديرها مجمعات احتيالية في كمبوديا وتستخدم عمالة قسرية.

رئيس مجموعة برنس يُتهم بتشغيل مجمعات عمل قسرية في كمبوديا ومخططات احتيالية للعملات الرقمية https://t.co/y2c7tiShgH @نيويوركFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 14 أكتوبر 2025

وفي الوقت نفسه، قدم مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية لنيويورك ووزارة العدل الأمريكية قسم الأمن القومي شكوى مصادرة مدنية لـ127,271 بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 15 مليار دولار آنذاك — أكبر إجراء من نوعه في تاريخ وزارة العدل.

وفي نوفمبر، ذكرت رويترز أن مجموعة برنس نفت أي مخالفات في بيان أصدرته عبر شركة محاماة أمريكية.  المجمعات الاحتيالية في جنوب شرق آسيا برزت جنوب شرق آسيا كمركز للمجمعات الاحتيالية، حيث رفعت الإنتربول العام الماضي تصنيفها إلى تهديد عالمي. تُستخدم المجمعات، التي غالبًا تعتمد على العمالة القسرية، لتنفيذ عمليات احتيال “ذبح الخنازير”، حيث يُستخدم الهندسة الاجتماعية لإقناع الضحايا بشراء العملات الرقمية، قبل أن يقوم المحتالون بتحويلها والسيطرة عليها باستخدام نطاقات وتطبيقات استثمار وهمية. في عام 2025، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 19 كيانًا في بورما وكمبوديا، مدمرة عمليات احتيال كلفت الضحايا أكثر من 10 مليارات دولار في 2024. وفي الشهر الماضي، كشفت قوة مشتركة من الوكالات عن تجميد أو مصادرة حوالي 580 مليون دولار من العملات الرقمية. وفي ذلك الوقت، قال ديدي لافيد، المدير التنفيذي لمنصة تحليلات البلوكشين Cyvers، لـ ديكرِبت إن الشركة حددت 27,000 مجموعة إجرامية “متزايدة اللامركزية والهجينة” تشارك في عمليات ذبح الخنازير حول العالم، مع تعرض احتيالي بقيمة 27.5 مليار دولار وتدفقات غير مشروعة للكشف عنها.