نيفن شيتي، المدير التنفيذي السابق لشركة فابريك الناشئة، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بقيمة 35 مليون دولار في مخطط مقامرة عالية المخاطر باستخدام العملات الرقمية.
عمل جانبي سري
محاولة المدير المالي السابق (CFO) لتحويل خزينة شركته إلى “مزرعة عائدات” شخصية للعملات الرقمية انتهت بحكم بالسجن الفيدرالي. نيفن شيتي، البالغ من العمر 42 عامًا، المدير المالي السابق لشركة فابريك، شركة التجارة الإلكترونية العملاقة في سياتل، حُكم عليه في 5 مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بعد أن قام سرًا بتحويل 35 مليون دولار إلى مخطط التمويل اللامركزي (DeFi) الذي انهار خلال أقل من شهر.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي، ساعد شيتي في صياغة سياسة استثمار صارمة ومحافظة لمئات الملايين من رأس مال الشركة الاستثماري. ومع ذلك، في أوائل عام 2022، أطلق عملًا جانبيًا يسمى HighTower Treasury. يقول المدعون إن خطة شيتي كانت نوعًا من المقايضة في العملات الرقمية.
بعد نقل 35,000,100 دولار من نقد فابريك إلى HighTower، قام شيتي بتحويل الأموال إلى بروتوكولات الإقراض اللامركزية—وتحديدًا نظام Terra/Luna—الذي كان يقدم في ذلك الوقت عوائد سنوية بنسبة 20% أو أكثر. كان يخطط لدفع 6% عائد “آمن” بسيط لشركة فابريك، مع الاحتفاظ بـ 14% كربح إضافي لنفسه ولشريكه.
في أول 30 يومًا، بدا أن المخطط ينجح، حيث حقق أرباحًا شخصية تقريبًا بقيمة 133,000 دولار. ومع ذلك، تحولت المقامرة إلى كابوس في مايو 2022 عندما فقدت عملة TerraUSD المستقرة ارتباطها بالدولار، مما أدى إلى خسارة بقيمة 40 مليار دولار. خلال أيام، انخفضت قيمة خزينة فابريك التي يملكها شيتي من 35 مليون دولار إلى تقريبًا لا شيء.
قالت القاضية الأمريكية تانا لين خلال النطق بالحكم: “كانت الخسارة لها آثار كبيرة وخطيرة على الشركة.” وأضافت: “أفعالك أدت إلى اضطراب كامل في حياة هؤلاء الـ 60 شخصًا (الذين تم تسريحهم)… كادت أن تخرج الشركة من السوق… كنت تلعب بأموال ليست ملكك.”
الفراغ المالي الذي خلفه فشل المقامرة بالعملات الرقمية أجبر شركة فابريك على تسريح 60 موظفًا، وهو ما أكدته النيابة على أنه “ضرر لا يمكن إصلاحه” سببه طمع شيتي.
على الرغم من أن الدفاع جادل بأن شيتي كان يقوم فقط بـ"استثمار غير مصرح به" بدلاً من ارتكاب الاحتيال، إلا أن هيئة المحلفين وجدت أن “شبكة الأكاذيب” التي بنى عليها—بما في ذلك إخفاء التحويلات عن مجلس الإدارة والتنفيذيين الآخرين—تشكل نشاطًا إجراميًا.
قال المدعي الأمريكي المساعد الأول تشارلز نيل فلويد: “اختار بروتوكولات الإقراض اللامركزية ذات العائد المرتفع التي وعدت بعوائد بنسبة 20%.” وأضاف: “أكاذيبه لم تنطلي على هيئة المحلفين.”
تُعد قضية شيتي واحدة من أهم الأحكام الجنائية المتعلقة بسوء إدارة خزينة الشركات وتقلبات قطاع التمويل اللامركزي حتى الآن.
الأسئلة الشائعة ❓
- ما هو التهمة التي أدين بها نيفن شيتي؟ حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك بعد أن استولى على 35 مليون دولار من صاحب العمل.
- كيف حاول شيتي تحقيق الربح من أموال الشركة؟ قام بتحويل الأموال إلى مخطط مزرعة عائدات شخصية للعملات الرقمية عبر عمل جانبي يسمى HighTower Treasury.
- ما كانت نتيجة استراتيجية استثمار شيتي؟ انهارت عندما فقدت عملة TerraUSD المستقرة ارتباطها بالدولار، مما أدى إلى خسارة شبه كاملة للأموال المستثمرة.
- ما هو تأثير أفعال شيتي على الشركة؟ اضطرت شركة فابريك إلى تسريح 60 موظفًا بسبب الاضطرابات المالية التي سببها نشاطه الاحتيالي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
