إجراءات الإنفاذ

تم اعتقال إسرائيليين اثنين، من بينهم احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي، بزعم استخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة على Polymarket، مما أدى إلى توجيه تهم خطيرة تشمل الرشوة. تثير القضية مخاوف أمنية كبيرة على عمليات إسرائيل العسكرية.

تم الحكم على منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير Paxful بدفع غرامة جنائية قدرها $4 مليون بعد اعترافها بالتآمر في مخططات تروّج للاتجار غير القانوني بالبغايا وانتهاك قانون سرية البنوك. تفضيل الربح على الامتثال شركة Paxful Holdings، وهي منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير

منصة تحليل blockchain Bubblemaps رصدت أن مشروع Trove Markets قام برد الأموال للمؤثرين (KOL) بعد خسائر كبيرة من المشاركين في البيع المسبق، واكتشفت أن فريق المشروع نقل كميات كبيرة من الأموال بعد انهيار العملة. تمتلك هذه المؤسسة أدلة، وتوجه اتهامات لسلوك غير لائق من قبل فريق المشروع.

الرئيس التنفيذي السابق لـFTX SBF ينتقد سياسة العملات المشفرة لحكومة بايدن على تويتر، قائلاً إنها "أفسدت العملات المشفرة". شكك في اتهامات وزارة العدل بالتبرعات للحزب الجمهوري، وأشار إلى أن قادة العالم يشعرون بالملل من بايدن، معمدًا إلى سياسات ترامب.

النيابة الإسرائيلية تتقدم بدعوى ضد جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي ومتآمر مدني، تتهمهم باستخدام معلومات سرية عسكرية للمراهنة على منصة سوق التنبؤات على البلوكشين Polymarket. تتعلق القضية بجرائم أمنية خطيرة وإعاقة العدالة.

في الآونة الأخيرة، قامت الصين مرة أخرى بتشديد تنظيم العملات المشفرة، ومنعت إصدار العملات المستقرة المرتبطة باليوان خارج البلاد، ووجهت ضربة لبناء مركز الأصول الرقمية في هونغ كونغ. رد فعل السوق كان باردًا، وتسرع تدفق الأموال في الانسحاب، وعاد قطاع العملات المشفرة إلى التنمية الواقعية. تتضح بشكل متزايد التناقضات بين الرقابة على رأس المال والابتكار في مجال العملات المشفرة.

الرئيس التنفيذي السابق لـ SafeMoon برادن جون كاروني حُكم عليه بالسجن لمدة 100 شهر ومصادرة 7.5 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة بعد أن قام بالاحتيال على المستثمرين واستخدام أكثر من 9 ملايين دولار من الأموال المسروقة في الإنفاق البذخي. يُظهر هذا القضية الاحتيال وراء SafeMoon. كما يواجه أفراد آخرون من النخبة تداعيات قانونية.

12 فبراير، أبلغت جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA) رسميًا مكتب مراقبة العملة الأمريكي (OCC) في 2026، بضرورة وقف فوري لمراجعة تراخيص البنوك الوطنية لعدة شركات عملات مشفرة، بما في ذلك Ripple و Circle وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. يُعتبر هذا الإجراء رد فعل قوي من النظام المصرفي التقليدي في الولايات المتحدة على توسع مجال الأصول الرقمية. وأشارت الجمعية في رسالتها إلى أنه قبل إكمال الإطار التنظيمي المالي المشفر في الكونغرس، لا ينبغي لـ OCC الاستمرار في معالجة هذه الطلبات وفقًا لوتيرة الموافقة على البنوك التقليدية. وأكدت الجمعية أن الجهات التنظيمية يجب أن تقيّم بشكل شامل مسؤولية الامتثال، وهيكل رأس المال، والمخاطر النظامية المحتملة قبل إصدار أي تراخيص.

في 12 فبراير، تعرض رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بول أتكينز، خلال جلسة استماع في الكونغرس، لاستجواب شديد من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي، حيث تركز النقاش على قرار الهيئة وقف إجراءاتها القانونية ضد مؤسس ترون، جاستن سان. واعتبر النواب أن هذا القرار قد لا يكون مجرد اعتبارات امتثال، بل يشتبه في تورطه في علاقات سياسية ورأسمالية أكثر تعقيدًا. وتتمحور الخلافات حول أن جاستن سان استثمر أكثر من 75 مليون دولار في مشاريع تشفير مرتبطة بعائلة ترامب، بما في ذلك شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وقد ظهر علنًا إلى جانب إريك ترامب. وتثير هذه الخلفية قلق بعض المشرعين من أن حيادية هيئة SEC في تطبيق القانون قد تكون معرضة للاختبار، ويطالبون أتكينز بتفسير الأسباب الحقيقية وراء وقف القضية.

في 12 فبراير، أفادت الأنباء أن توجهات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في مجال إنفاذ قوانين العملات المشفرة تواجه معارضة قوية من الكونغرس. مع انتقاد الديمقراطيين في مجلس النواب علنًا للاستراتيجية التنظيمية التي يقودها الرئيس بول أتكينز، تزداد حدة التوترات في واشنطن بشأن تنظيم الأصول الرقمية. يعتقد النواب أن سلسلة الإجراءات القانونية الأخيرة أصبحت أكثر تساهلاً بشكل واضح، مما يقلل من الردع التنظيمي الذي يحتاجه السوق في مراحل المخاطر العالية، ويضعف ثقة المستثمرين. وأشار العديد من النواب الديمقراطيين إلى أن هذا التحول يبدو انتقائيًا ويشمل خلفية سياسية حساسة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا المرتبطة بترامب. حذروا من أن أي انطباع بـ"التحيز" قد يضر بسلطة SEC كمؤسسة تنظيمية مستقلة، ويقوض مصداقيتها في الأسواق المالية. بالنسبة لهم، لم تعد المشكلة مجرد تفاصيل امتثال، بل أصبحت مسألة جوهرية تتعلق بحماية المستثمرين وثقة النظام المالي.

طلبت الولايات المتحدة من بورصة العملات الرقمية باكسفول دفع $4 مليون دولار كغرامات جنائية لعلمها بتسهيل تحويلات الأموال عن علم. قال المدعون إن باكسفول تفتقر إلى ضوابط مكافحة غسيل الأموال الكافية ورفعت من ممارسات الامتثال الضعيفة. أمر محكمة اتحادية في الولايات المتحدة باكسفول

8300名 الصين ضحايا قدموا مطالبات بمبلغ 6 ملايين بيتكوين في قضية غسيل أموال تتقدم ببطء، وكل مكتب محاماة يعمل بشكل مستقل مما يسبب تكرار المشاكل، وتزايد رسوم المحامين. في فبراير 2026، ستعقد المحكمة العليا في المملكة المتحدة جلسة استماع، تشمل أكثر من 300 مليار يوان صيني وحوالي 130,000 ضحية. قيمة سوق البيتكوين انخفضت بشكل كبير.

في 12 فبراير، أبلغت أكبر منظمة ضغط في القطاع المصرفي الأمريكي، جمعية المصرفيين الأمريكية (ABA)، مكتب المراقبة المالية الأمريكية (OCC) بأنها قدمت رسالة تعليق، وطالبتها بتأجيل عملية الموافقة على تراخيص العملات المشفرة ذات الصلة حتى يكتمل تشريع العملات المستقرة والأصول الرقمية في الكونغرس. وحذرت الجمعية من أن الموافقة المبكرة على دخول مؤسسات الأصول الرقمية الجديدة إلى النظام المصرفي الوطني قد تثير تأثيرات محتملة على الاستقرار المالي وآليات التصرف. حاليًا، تتقدم مؤسسات مثل Circle وRipple وBitGo وPaxos وLaser Digital التابعة لشركة Nomura Securities بطلبات أو تمتلك بالفعل تراخيص مصرفية موثوقة مشروطة من OCC. كما قدمت شركة World Liberty Financial المرتبطة بترامب طلبًا يشمل عملة مستقرة بقيمة دولار واحد. وترى جمعية المصرفيين الأمريكية أنه في ظل عدم تنفيذ قانون GENIUS واللوائح المصاحبة له بعد، لا ينبغي لـ OCC أن تتبع النهج التقليدي في عملية الموافقة.

تخطط الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الحزمة 20 من العقوبات على روسيا، بما في ذلك حظر كامل على تداول العملات المشفرة مع روسيا، بهدف سد الطرق التي تتجاوز من خلالها روسيا العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، ستوسع العقوبات لتشمل المزيد من البنوك الروسية والبنوك في دول ثالثة محددة، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليها في 24 فبراير. من ناحية أخرى، تعمل روسيا على دفع تشريعات الأصول الرقمية لمواجهة هذه التدابير الرقابية.

هاكرز العملات المشفرة يمكنهم الآن في أسرع وقت خلال 2 ثانية من بدء الهجوم نقل الأموال المسروقة، وغالبًا ما يتم نقل الأصول قبل أن يكشف الضحية عن تسريب البيانات. تحليل Global Ledger ل 255 حادثة هاكرز تشفير في عام 2025 توصل إلى استنتاج واضح. في 76% من هجمات الهاكرز، تم نقل الأموال قبل الكشف العلني، وارتفعت هذه النسبة إلى 84.6% في النصف الثاني من العام.

شركة تحليل بيانات البلوكشين Bubblemaps تصدر تقريرًا استقصائيًا، تتهم فيه الفائز بجائزة $SIAS مليون دولار على منصة X @beaverd بأنه مجرم احتيال دائم النشاط في عملة الميم. المحفظة المرتبطة أطلقت @E5@ عملة ميم على Pump.fun، وانهارت قيمتها السوقية إلى الصفر بعد دقائق من وصولها إلى 6 ملايين دولار، حيث حققت أربعة محافظ جانبية أرباحًا تقارب 600,000 دولار.

في 12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة من نظير إلى نظير. واعترفت الشركة سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل طويل الأمد لمجرمين، وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. ويُقال إن الأموال ذات الصلة مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية. وكشفت النيابة أن باكسفول ساهمت بين يناير 2017 وسبتمبر 2019 في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بإجمالي يقارب 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لنفسها كمنصة لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.

سام بانكمان-فريد يدعي امتلاكه أدلة جديدة تثبت أن وزارة العدل الأمريكية، بقيادة الرئيس السابق بايدن، قامت بكتم أصوات شهود رئيسيين في قضيته الاحتيالية، مما دفع إلى إعادة المحاكمة. أرفق رابطًا لوثائق المحكمة التي تطلب إعادة النظر وفقًا للقاعدة 33 من قواعد الإجراءات الجنائية الفيدرالية. وتشير الطلبية إلى تصريح الموظف السابق في FTX دانييل تشابسكي، الذي قال إن المحامين "نصحوا بشدة" بعدم الشهادة لأنه قد يواجه "هجمات إعلامية وانتقام من الادعاء".

وزارة العدل الأمريكية تفرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. بسبب عدم إنشاء تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال، مما سمح بتداول أموال مرتبطة بالجريمة وتحقيق أرباح منها. كشفت التحقيقات أن Paxful كانت على علم بأن جزءًا من أموال العملاء يأتي من أنشطة غير قانونية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات.

تم الحكم على Paxful بدفع $4 مليون دولار لتسهيل غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة. على الرغم من اعترافها بغرامة قدرها $112 مليون دولار، قامت وزارة العدل بتخفيضها بسبب الوضع المالي للشركة. كما تواجه Paxful غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار.