تسلّط عمليةٌ قمعية فيدرالية الضوء على شبكة مزعومة للتلاعب في أسعار العملات المشفّرة، ما يشير إلى تزايد مخاطر إنفاذ أشد على شركات الأصول الرقمية بينما تستهدف السلطات مخططات تداول منسقة رفعت التقييمات بشكل مصطنع وخدعت المستثمرين عبر الأسواق العالمية.
اتهامات بالتلاعب في سوق العملات المشفّرة تستهدف شركات ومسؤولين تنفيذيين
فصّل الادّعون الفيدراليون إجراءً شاملاً لفرض إنفاذ القانون يستهدف إساءة استخدام سوق العملات المشفّرة. أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) توجيه تهم في 30 مارس ضد 10 أفراد مرتبطين بأربع شركات متهمة بالتلاعب في أسعار الأصول الرقمية. تركز القضية على ممارسات تداول منسقة صُممت لإيصال معلومات مضللة إلى المستثمرين ورفع التقييمات.
عرض المحققون نتائج إضافية مرتبطة بضرر المستثمرين والأرباح المالية من المخططات المزعومة. قال المسؤولون:
“تزعم لوائح الاتهام أن المتهمين لم يتآمروا فقط على تضخيم حجم التداول وسعر العملات المشفّرة، بل حققوا أرباحاً أيضاً من خلال بيع العملات المشفّرة بأسعار مرتفعة أمام مستثمرين لا يعلمون.”
تشمل التهم موظفين ومسؤولين تنفيذيين من Gotbit وVortex وAntier وContrarian، يرتبط كل واحد منهم بتداول منظم صُمم لمحاكاة الطلب.
استراتيجية توكن سرّية تابعة لـ FBI تكشف مخططاً كريبتو عالمياً
وصف المسؤولون كيف امتدت العملية عبر الولايات القضائية، مع إجراء عدة اعتقالات دولياً. وتم تسليم ثلاثة متهمين، من بينهم مسؤولون تنفيذيون كبار، قسرياً من سنغافورة وظهروا في محكمة فيدرالية في أوكلاند. أما آخرون فقد كانوا قد أقرّوا بالفعل بالذنب وتلقوا أحكاماً، ما يعكس اختلاف الأدوار في سوء السلوك المزعوم.
عملية Token Mirrors تضع الأساس للتحقيق الأوسع، الذي اعتمد على توكن أنشأه الـ FBI يُعرف باسم NexFundAI لتحديد نشاط غير مشروع لصنع السوق. استخدم العملاء الفيدراليون هذا التوكن ضمن استراتيجية سرّية للتواصل مع الشركات وتوثيق كيفية تقديم خدمات التداول المغسول وتنفيذها. تقدمت القضية عبر لوائح اتهام صدرت بين مارس وسبتمبر 2025، تلتها اعتقالات في سنغافورة ثم عمليات تسليم قسري جلبت مسؤولين تنفيذيين كبار إلى حجز السلطات الأمريكية.
أبرزت مستندات المحكمة العواقب المالية والقانونية الأوسع المرتبطة بالنشاط. وقال الادّعون:
“تسببت مخططات ما يُسمّى بضخّ ثم تصريف (pump-and-dump) بخسائر للمستثمرين في الولايات المتحدة وغيرها … تم حتى الآن حجز أكثر من 1 مليون دولار من العملات المشفّرة.”
“بالإضافة إلى المتهمين الثلاثة الذين تم تسليمهم قسرياً، كان هناك متهمان آخران قد أقرّا بالذنب بالفعل وتمت معاقبتهما من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أراكِلي مارتينيز-أولغوين (Araceli Martínez-Olguín)”، حسبما ذكر الادّعون. وتضمنت الأفعال المزعومة جهوداً منسقة لتضخيم مؤشرات التوكن قبل تصفية المراكز.
الأسئلة الشائعة 🧭
- ماذا وجّهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من تهم في قضية التلاعب بسوق العملات المشفّرة؟
وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمًا إلى أفراد وشركات، بزعم تضخيم أسعار العملات المشفّرة وإضلـال المستثمرين.
- ما الشركات التي كانت متورطة في المخطط المزعوم للعملات المشفّرة؟
ارتبطت Gotbit وVortex وAntier وContrarian بممارسات تداول منظمة تخضع للتحقيق.
- كيف كشف الـ FBI نشاط التداول المغسول في العملات المشفّرة؟
استخدم الـ FBI توكناً سرّياً لتحديد وتوثيق خدمات صنع سوق غير قانونية.
- ما المخاطر بالنسبة لمستثمري العملات المشفّرة من مخططات الضخ والتصريف؟
يتعرض المستثمرون لخسائر عندما يقوم المطلعون ببيع التوكنات بعد تضخيمها بشكل مصطنع عند ذروة الأسعار.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
