قام المستثمرون برفع دعوى جماعية مقترحة ضد بنك جي بي مورغان تشيس، زاعمين أن البنك مكن من عملية احتيال ضخمة في العملات المشفرة بقيمة 328 مليون دولار، نفذتها شركة الاستثمار المنقرضة جولياث فينتشرز.
تم رفع الدعوى يوم الثلاثاء في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا من قبل المستثمرين الذين يدعون أنهم تكبدوا خسائر كبيرة بعد وضع أموالهم مع جولياث فينتشرز.
ووفقًا للشكوى، يُزعم أن جي بي مورغان تجاهل علامات تحذير متعددة وأنماط معاملات مشبوهة كان من الممكن أن تكشف عن الطابع الاحتيالي للمخطط.
يجادل المدعون أن البنية التحتية المالية للبنك لعبت دورًا حاسمًا في تمكين العملية من جمع الأموال من المستثمرين.
ويزعمون أن جولياث فينتشرز استخدمت حسابات وخدمات دفع مقدمة من جي بي مورغان لاستلام ومعالجة ملايين الدولارات من الودائع من أفراد يعتقدون أنهم يستثمرون في استراتيجيات تداول عملات مشفرة شرعية.
وتنص الدعوى على أنه على الرغم من التعامل مع تدفقات مالية كبيرة وغير معتادة مرتبطة بالشركة، فشل البنك في اتخاذ خطوات كافية للكشف عن أو منع الاحتيال المزعوم.
يجادل المستثمرون أن إجراءات المراقبة والامتثال لمكافحة غسيل الأموال كانت ستتمكن من التعرف على النشاط المشبوه في وقت مبكر.
لقد انهارت جولياث فينتشرز منذ ذلك الحين، مما ترك المستثمرين يبحثون عن سبيل قانوني لاسترداد جزء على الأقل من خسائرهم. يطلب المدعون من المحكمة تصنيف القضية كدعوى جماعية حتى يتمكن المستثمرون المتضررون الآخرون من الانضمام إلى الدعوى.
تسلط القضية الضوء على التدقيق القانوني المتزايد الذي تواجهه المؤسسات المالية الكبرى بشأن دورها في تسهيل المعاملات المرتبطة بالاحتيال في العملات المشفرة.
في السنوات الأخيرة، بدأ ضحايا عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية في ملاحقة البنوك ومقدمي خدمات الدفع في المحاكم، زاعمين أن الوسطاء الماليين يجب أن يتحملوا جزءًا من المسؤولية عندما يُستخدم نظامهم لنقل أموال غير مشروعة.
بالنسبة لجي بي مورغان، أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة، تمثل الدعوى مثالًا آخر على كيف أن النمو السريع لقطاع العملات المشفرة خلق تحديات امتثال جديدة للمؤسسات المالية التقليدية.
لم يرد البنك بعد علنًا على الادعاءات، ولم يتم اختبار المزاعم الواردة في الشكوى في المحكمة.
رابط واحد لهوية وخدمات ودفع Web3 الخاصة بك. احصل على رابط pay3.so الخاص بك اليوم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
