الشرطة الكورية تعتقل 19 شخصاً يشتبه بهم في استخدام منصة تداول أصول رقمية غير مسجلة لتبييض ملايين الدولارات

خبر Gate News، في 19 مارس، اعتقلت الشرطة الكورية 19 عضواً من عصابة احتيال متهمة باستخدام بورصات الأصول الافتراضية غير المسجلة في غسل الأموال، من بينهم 4 أشخاص تم احتجازهم رسمياً. تتكون العصابة بشكل رئيسي من أقارب، وتدير شركة أصول افتراضية غير مسجلة في ميناء ميونغدونغ في سول، حيث يتم تحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال إلى USDT ثم إرسالها إلى الخارج، وتقدر قيمة غسل الأموال بمئات المليارات من وون الكوري (عشرات الملايين من الدولارات). قامت الشرطة بمداهمة منازل وأماكن عمل العصابة، وبتفتيشها تم ضبط ما يقرب من 6 مليارات وون كوري (402 ألف دولار أمريكي) من العائدات الإجرامية، بما في ذلك حوالي 4.05 مليارات وون كوري (271 ألف دولار أمريكي) من النقود، و210 كيلوجرامات من حبات الفضة بقيمة 1.5 مليار وون كوري (101 ألف دولار أمريكي)، وقطع ذهبية بقيمة 500 مليون وون كوري (حوالي 340 ألف دولار أمريكي). كما كشفت التحقيقات أن العصابة كانت تتظاهر بدفع ثمن واردات المعادن الثمينة، حيث كانت تقوم بتحويل الأصول الافتراضية إلى وون كوري، ثم تشتري الذهب داخل البلاد وتعيد تصديره.