الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX: كانت FTX تكذب على البنوك بشأن الصناديق المختلطة

المؤلف: Mat Di Salvo، Decrypt؛ Compiler: Songxue، Jinse Finance

بالعودة إلى عام 2020 ، كذبت الإدارة السابقة لشركة FTX على البنك بشأن التحركات المشبوهة لأموال العميل ، كما يزعم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX في تقرير جديد متفجر.

ينص ملف المحكمة يوم الاثنين الذي قدمه جون ج. راي الثالث على أنه بينما تصور مجموعة FTX نفسها على أنها “طليعة جهود حماية العملاء في صناعة العملات المشفرة” ، يُزعم أنها اختلطت عمدًا بين أموال العميل والشركة من أجل اقتناص العقارات الفاخرة والشركة الشقيقة ألاميدا يجري البحث معاملات مضاربة.

! [MaD4Azl4mBxYvTRGIPhHHE3e1RtnGmp0HecpULn9.png] (https://img.gateio.im/social/moments-40baef27dd-09277807ba-dd1a6f-62a40f “7055685”)

أشرف المدير التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون جيه راي الثالث ، على تصفية شركة إنرون. الصورة: لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب

عندما ضغطت البنوك على إدارة FTX بشأن تدفق الأموال ، “فشلت FTX في إخبار البنوك بالحقيقة”. يزعم راي: "لم تفعل ذلك فحسب ، بل إنها تستخدم بالفعل Alameda منذ ما يقرب من عام. حساب FTX تداولات عميل .com - كذبت مجموعة FTX. "

FTX هي بورصة أصول رقمية تسمح للأشخاص بالشراء والبيع والمراهنة على العملات المشفرة. لكن المدعين يقولون إن سوء إدارة الشركة أدى إلى إفلاسها السريع بشكل غير متوقع في نوفمبر 2022.

يُزعم أن إدارة البورصة - التي وصفها راي سابقًا بأنها “قليلة الخبرة وغير ناضجة للغاية” - اختلست 8.7 مليار دولار من أموال العملاء.

رئيس FTX السابق والمؤسس المشارك Sam Bankman-Fried ، تاجر سابق في شارع Jane Street وخريج معهد MIT ، تعامل مع السياسيين والمشاهير ، العام الماضي بعد اعتقاله ، يواجه الآن 13 تهمة جنائية.

وتشمل التهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية والرشوة.

تم رفع دعوى قضائية جديدة الأسبوع الماضي تزعم أن بينفريد أنفق 700 مليون دولار في محاولة لشراء نفوذ من “شخصية الإنترنت الخارقة” مايكل كيفز. مايكل كيفيس هو وكيل هوليوود تحول إلى مستثمر ومساعد سابق لهيلاري كلينتون.

راي محامٍ متمرس يستعيد الأموال المفقودة من عملاء FTX. وقد قال سابقًا إنه على الرغم من أنه تعامل مع انهيار شركة الطاقة Enron ، وهي واحدة من أكبر إخفاقات الشركات في التاريخ ، في عام 2001 ، إلا أنه لم ير مثل هذه الفوضى من قبل.

وأضاف في تقرير يوم الاثنين أنه على الرغم من وجود “تحديات” في تتبع الأموال المزعومة اختلاسها ، فقد تمكن فريقه من استرداد “ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأصول السائلة” وتوقع استرداد المزيد.