العدل الأمريكي: 1,000 ضحية تستهدفها عملية احتيال $215M —عُثر على 1.2 مليون دولار في العملات المشفرة والنقد

تمكّن المدّعون الفيدراليون من الحصول على إدانات بحق 25 متهمًا في مخطط اختراق بريد إلكتروني تجاري بقيمة 215 مليون دولار، استهدف أكثر من 1,000 ضحية. وقالت السلطات إن العملة المشفّرة كانت ضمن الأصول التي تم تتبّعها ضمن شبكة احتيال عالمية تمتد عبر 47 ولاية و19 دولة.

أبرز النقاط:

• فصّلت السلطات مخطط احتيال عبر البريد الإلكتروني على نطاق عالمي باستخدام حسابات مُخترَقة وطلبات دفع مضلِّلة.
• بلغت الخسائر 215 مليون دولار، وتم تحويلها عبر شركات واجهة وبنوك وشياكات بنكية.
• تشمل الخطوات المقبلة تحديد الأحكام استنادًا إلى دور كل متهم وسلوكه.

شبكة احتيال بريد إلكتروني عالمية وصلت إلى آلاف الضحايا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 30 أبريل 2026 أن قضية اختراق مطوّلة مرتبطة بالبريد الإلكتروني التجاري أسفرت عن إدانات بحق 25 متهمًا، مع إدراج العملة المشفّرة ضمن الأصول المرتبطة بالمسار المالي الأوسع. وقال مكتب المدّعي الأمريكي للمنطقة الشمالية من أوهايو إن مخطط 215 مليون دولار استخدم حسابات بريد إلكتروني مُخترقة وتعليمات دفع مضلِّلة وأساليب غسيل أموال لاستهداف أكثر من 1,000 ضحية. وأضافت وزارة العدل أنه:

“بعد محاكمة استمرت أربعة أيام، وجدت هيئة محلفين فيدرالية رجلين وامرأة مذنبين بالمشاركة في مخطط اختراق بريد إلكتروني دولي احتيالي حصد ضحايا بلغ عددهم أكثر من 1,000 ضحية بما يقارب 215 مليون دولار. امتد المخطط عبر 47 ولاية و19 دولة.”

وبحسب المدّعين، حُكم على أولوافيمى مايكل أَوويويمي وأروان دراك وبيتر ريد بالمشاركة في مؤامرة احتيال عبر الأسلاك بعد المحاكمة في توليدو. كما أدين أَوويويمي ودراك أيضًا بتهمة مؤامرة غسل الأموال. ركّزت القضية على اختراق البريد الإلكتروني التجاري، وهو أسلوب احتيال يستخدم وصول البريد الإلكتروني ورسائل تبدو مألوفة لإعادة توجيه المدفوعات.

تراوحت الضحايا بين أفراد وشركات ومنظمات في أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. وبعد الحصول على وصول إلى حسابات البريد، راجع المتآمرون النشاط وجهات الاتصال والعلاقات التجارية. وأتاح ذلك لهم تخصيص طلبات دفع بدت مشروعة. ثم قام الضحايا بتحويل مبالغ تراوحت بين عشرات الآلاف إلى ملايين الدولارات. وأرسلت إحدى الشركات 2.7 مليون دولار إلى حساب شركة واجهة خاضع لسيطرة أحد أعضاء المؤامرة.

شبكة غسيل استخدمت الشيكات وشركات الواجهة والعملات المشفّرة

وصف المدّعون شبكة غسيل الأموال بأنها متعددة الطبقات وليست معتمدة على مسار واحد. شملت الأساليب إنشاء حسابات مصرفية عبر الاحتيال وأنظمة تحويل نقدي وشركات واجهة وشياكات بنكية. وحوّل نحو 50 مليون دولار إلى شياكات بنكية قُدِّمت لاحقًا في New Dolton Currency Exchange، وهي شركة خدمات مالية في منطقة شيكاغو يديرها المتهم المشارك لون غودمان. واستقبل غودمان شياكات من أشخاص يستخدمون تعريفات خاطئة أو شياكات مستحقة الدفع لغيرهم.

وقالت السلطات إنه واصل معالجة النشاط بعد أن حذرت البنوك بأن الشيكات مرتبطة بأموال مسروقة أو متحصَّلة عبر احتيال. وأوضح المدّعون أن العملية انتقلت لاحقًا إلى شياكات مستحقة الدفع لشركات واجهة عندما أصبحت الأساليب السابقة أكثر خطورة. ومن بين المواد المضبوطة أو الخاضعة للمصادرة كانت:

“قرابة 1.2 مليون دولار بقيمة شياكات بنكية وعمولة مشفّرة ونقدًا.”

وشملت الأصول المضبوطة أيضًا ثلاث ساعات فاخرة: ساعة Patek Philippe Nautilus بقيمة 45,000 دولار، وساعة Audemars Piguet Royal Oak بقيمة 30,000 دولار، وساعة Richard Mille Felipe Massa بقيمة 140,000 دولار. كما أدرجت السلطات إقامة مساحتها 4,423 قدمًا مربعة في لورنسفيل، جورجيا.

أظهر سجل الضحايا مدى وصول القضية. وضمّ موقع أوهايو الذي ذكره المدّعون مدنًا مثل نوروالك وكِنت وأكرون وهودسون وMابل هايتس وويستفيلد سنتر ونيو ريجلين وغرينتش. كما شملت القضية ضحايا في ولايات ودول أخرى كثيرة، بما في ذلك كندا والمكسيك وبريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا والكويت والإمارات العربية المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وبنما وبرمودا ورومانيا. وسيحدد القاضي الأحكام بعد مراجعة دور كل متهم وسجله وسلوك الجريمة. وتُظهر القضية كيف يمكن لسير عمل المدفوعات الروتيني أن يصبح جزءًا من سلسلة أوسع من الاحتيال وغسيل الأموال عندما يُختَرَق وصول البريد الإلكتروني.