مخطط تشفير في HyperVerse: عملية احتيال بونزي بقيمة 1.89 مليار دولار مع رئيس تنفيذي مُفبرك

مخطط HyperVerse الاحتيالي في العملات المشفرة: احتيال بقيمة 1.89 مليار دولار مع هوية مزيفة للرئيس التنفيذي

زعمّت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وقاضٍ كبير بأن HyperVerse كان مخطط استثمار في العملات المشفرة احتياليًا بقيمة 1.89 مليار دولار، دفع فيه للمستثمرين القدامى من ودائع مستثمرين جدد، وذلك وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات. كانت المنصة تعمل تحت عدة مسميات، منها HyperFund وHyperTech وHyperOne وHyperNation، وجذبت مستثمرين حول العالم قبل أن تنهار وتترك المشاركين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. أصدرت جهات تنظيمية في عدة دول تحذيرات أو اتخذت إجراءات إنفاذية ضد المخطط، الذي عمل تقريبًا من 2018 حتى منتصف 2023.

ما هو HyperVerse؟

كان HyperVerse منصة استثمار في العملات المشفرة وعدت المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين 0.5% و1%، ما يتيح فعليًا مضاعفة أو ثلاثية الاستثمارات الأولية. روّجت المنصة نفسها باعتبارها منصة لامركزية للتداول والألعاب والتواصل الاجتماعي.

شُجّع المستثمرون، الذين أُطلق عليهم “Voyagers”، على شراء حزم العضوية وتجميع مشاركين جدد. ووفقًا لـ CEL Solicitors، كان HyperVerse مخططًا هرميًا ومخطط بونزي في آنٍ واحد. حصل الأعضاء الذين جندوا آخرين على جزء من أرباح الإحالة، بينما كانت عوائد الأعضاء القائمين تُموَّل من ودائع مشاركين جدد. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المنصة لديها “مصدر إيرادات مشروع غير واضح على الإطلاق” وإن “عمليات سحب المستثمرين كانت تُدفع من خلال ودائع مستثمرين جدد”.

حجم الخسائر المالية

كانت الأضرار المالية من HyperVerse هائلة. ذكرت CoinDesk أن هيئة الأوراق المالية والبورصات وقاضٍ كبير زعما أن HyperVerse كان مخطط استثمار احتياليًا يناهز 1.89 مليار دولار. قدرت شركة تحليل بلوكتشين Chainalysis أن الضحايا فقدوا معًا 1.3 مليار دولار في عملية الاحتيال.

امتد نطاق المخطط عالميًا، مع تأثير كبير في الدول النامية عبر آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ. في نيبال، أفاد أفراد حصلوا على قروض بنكية للاستثمار بأنهم تعرضوا لضيق مالي وانفعالي شديد عندما تعذر عليهم سحب أموالهم. وفي أستراليا، فقد آلاف المستثمرين ملايين الدولارات عبر المخطط.

الرئيس التنفيذي المُصنَّع

في يناير 2024، كشفت Guardian Australia أن الرجل الذي قدّم نفسه كرئيس تنفيذي Steven Reece Lewis في حدث إطلاق HyperVerse كان هوية مُصنَّعة. جاء في شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “HyperFund حتى وظفت ممثلًا للتظاهر بأنه الرئيس التنفيذي الجديد عندما تم إطلاق HyperVerse”.

ادّعت المواد الترويجية أن لويس يحمل درجات علمية من كامبريدج وليدز ولديه خبرة في Goldman Sachs. وأظهرت عمليات بحث واسعة عدم العثور على أي سجلات لوجوده. لم يكن لدى الجامعتين أي أثر له في قواعد بياناتهما، ولا توجد إفصاحات مؤسسية تؤكد تاريخ عمله. ومع ذلك، استُخدمت تأييدات من مشاهير، من بينهم Steve Wozniak وChuck Norris، لإضفاء مصداقية على المخطط.

الإجراءات التنظيمية والقانونية

أصدرت عدة جهات تنظيمية مالية تحذيرات بشأن HyperVerse. حذرت البنك المركزي المجري في أغسطس 2022 من أن المشروع كان “مخططًا هرميًا مشتبهًا” بلا “نشاط اقتصادي حقيقي”. كما رفعت الجهات التنظيمية في كندا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة أيضًا المخاطر.

في يناير 2024، اتهمت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية Rodney Burton المعروف باسم “Bitcoin Rodney” بالترويج للمخطط والاحتيال على مستثمرين بمبالغ تجاوزت 7 ملايين دولار. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد Sam Lee، مؤسس أسترالي يعيش في الإمارات العربية المتحدة، وضد Brenda Chunga، وهي مُروّجة من ولاية ماريلاند. وافقت تشونغا على تسوية، ثم أقرّت لاحقًا بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر التحويلات البنكية.

كان لي، وشريكُه في العمل Ryan Xu، أيضًا مؤسسين لشركة أسترالية بعملة البيتكوين انهارت تُسمى Blockchain Global، وتدين للدائنين بأكثر من 50 مليون دولار.

إشارات التحذير التي ينبغي للمستثمرين إدراكها

يقدم ملف HyperVerse دروسًا واضحة لمستثمري العملات المشفرة. وعود العوائد اليومية بين 0.5% و1%، بما يعادل 180% إلى 365% سنويًا، غير واقعية وتعد سمة من سمات مخططات بونزي. تُعد هياكل المكافآت المعتمدة على التجنيد، حيث يكسب الأعضاء الحاليون من ودائع الأعضاء الجدد، سمة للمخططات الهرمية.

إن استخدام قيادة مُصنَّعة، وشهادات غير قابلة للتحقق، وتأييدات من مشاهير ينبغي أن يرفع فورًا إشارات خطر. تشير دراسة BrokerChooser إلى أن HyperVerse غير منظَّم من أي سلطة تنظيمية من الدرجة الأولى. تبقى القاعدة الأساسية: إذا كانت العوائد الموعودة تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فهي على الأرجح كذلك. ينبغي للمستثمرين التحقق مما إذا كانت المنصات مسجلة لدى جهات تنظيم مالي معروفة قبل إيداع الأموال.

المخاطر القائمة والثغرات التنظيمية

على الرغم من مواجهة اتهامات، يُقال إن Sam Lee كشف عن مخطط استثماري جديد باسم VEND بعد وقت قصير من تقديم التهم. ويبرز ذلك الطبيعة المستمرة لمثل هذه العمليات. دفع ملف HyperVerse إلى تدقيق الجهات التنظيمية، ولا سيما هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، التي لم تصدر تحذيرات للمستهلكين حتى عندما فعلت نظيراتها في دول أخرى.

وبالنسبة لصناعة العملات المشفرة، تؤكد قضايا مثل HyperVerse ضرورة وجود نوع إطار تنظيمي يجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأمريكي. تعد القواعد الواضحة ومتطلبات الترخيص وقدرات الإنفاذ ضرورية لحماية المستثمرين من المخططات التي تستغل تعقيد الأصول الرقمية وجِدتها.

الأسئلة الشائعة

هل HyperVerse استثمار شرعي؟ لا، حددت هيئة الأوراق المالية والبورصات وعدة جهات تنظيمية دولية أنه مخطط بونزي ومخطط هرمي احتيالي.

كم من المال أخذته HyperVerse من المستثمرين؟ تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المخطط جمع ما يصل إلى 1.89 مليار دولار من مستثمرين حول العالم قبل أن ينهار، مع تقدير Chainalysis لخسائر الضحايا بـ 1.3 مليار دولار.

من أسس HyperVerse؟ قام Sam Lee وRyan Xu، وهما رائدان في مجال بلوكتشين في أستراليا، بتأسيس المخطط. وقد أسسا أيضًا الشركة المنهارة Blockchain Global.

هل كان الرئيس التنفيذي لـ HyperVerse حقيقيًا؟ لا، وفقًا لإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات والتحقيق الذي أجرته Guardian Australia في يناير 2024، كان الشخص الذي قُدِّم كرئيس تنفيذي Steven Reece Lewis هو شخصية مُصنَّعة وتقمّص دوره ممثل.

ماذا يجب أن أفعل إذا كنت قد استثمرت في HyperVerse؟ استشر مختصًا قانونيًا يركز على استرداد الأموال من احتيال العملات المشفرة وابلغ عن الخسارة إلى السلطات ذات الصلة.

كيف يمكنني تحديد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة؟ ابحث عن وعود عوائد غير واقعية (مثل عوائد يومية تتراوح بين 0.5% و1%) ومكافآت مبنية على التجنيد وقيادة غير قابلة للتحقق وغياب تسجيل تنظيمي لدى سلطات مالية معروفة.

هل توجد عمليات احتيال مماثلة لا تزال تعمل؟ نعم، يطلق بعض المشغلين مخططات جديدة بعد انهيار المخططات السابقة؛ تحقق دائمًا من المنصات عبر قواعد بيانات تنظيمية مستقلة.