رسالة Gate News، 17 أبريل — أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) إشعارًا عامًا تحذر فيه الجمهور من الاستثمار في Tofro.com، محددة المنصة بأنها عملية غير مُسجّلة ومحتالة تُظهر خصائص مخطط بونزي. وذكرت الـSEC أن Tofro تفتقر إلى الموافقات التنظيمية والتراخيص والتفويض القانوني اللازمين لجذب الاستثمارات أو العمل في سوق رأس المال في نيجيريا.
وبحسب التحقيق الذي أجرته الـSEC، تعرض عمليات Tofro مؤشرات نمطية على مخططات بونزي احتيالية، بما في ذلك الوعود بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد، والاعتماد بشكل كبير على نظام الإحالة لاستمرار المدفوعات، وفشل الوفاء بطلبات السحب المقدمة من المشتركين. وحثت اللجنة النيجيريين على التحقق من حالة تسجيل أي منصة استثمارية عبر الموقع الرسمي للـSEC قبل الاستثمار، وعلى توخي الحذر عند التعامل مع عروض العوائد المرتفعة المقدمة من منصات غير مرخصة.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تشتد فيه جهود هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية و(EFCC) لمكافحة مخططات بونزي. ووفقًا لقانون الاستثمار والأوراق المالية (ISA) لعام 2025 الذي تم توقيعه حديثًا، يواجه مُروّجو مخطط بونزي عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنًا أو غرامة قدرها 40 مليون نيرة. وشددت الـSEC على أن التسجيل لدى جهات أخرى، مثل هيئة الشؤون الهادفـة أو وحدة الرقابة الخاصة التابعة لـEFCC لمكافحة غسل الأموال، لا يمنح مشروعات الاستثمار أي شرعية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
