أودايلي ستيلر ديلي نيوز: قدم المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس دعوى استرداد مدنية مؤخرًا، يسعى لاسترداد 327,829.720952 عملة USDT (حوالي 327 ألف دولار)، والتي يُزعم أنها مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات المشفرة تم تنفيذها من خلال تطبيق مواعدة.
قال الادعاء إن التحقيق في القضية بدأ في خريف 2024، عندما اكتشفت السلطات أن مواطنًا من ماساتشوستس يشتبه في تورطه في عملية احتيال “حب عبر الإنترنت”. استخدم المشتبه به اسم “ليندا براون”، وبعد إقامة علاقة استمرت عدة أسابيع مع الضحية، زعم وجود فرصة استثمارية في العملات المشفرة، مما دفع الضحية لتحويل الأموال.
وذكر الادعاء أن المشتبه به استخدم ذريعة “استثمار قانوني”، لكنه في الواقع خدع الضحية لتحويل الأموال إلى عناوين محافظ يسيطر عليها هو أو شركاؤه. وعندما فشل الضحية في سحب الأموال، أدرك أن الاستثمار كان عملية احتيال.
وأشارت السلطات إلى أن الأموال المسروقة تم نقلها عبر محافظ عملات مشفرة متعددة، ثم تحولت إلى USDT، وأخيرًا استخدمت في عمليات غسيل أموال.
وفي الوقت الذي وقع فيه هذا الحادث، شددت الجهات التنظيمية الأمريكية على التحذير من “احتيال العملات المشفرة عبر الحب”. سابقًا، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في أوهايو قبل عيد الحب تحذيرًا بعنوان “Cupid Doesn’t Ask for Crypto”، يحذر الجمهور من عمليات الاحتيال في الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
إيران تعتمد على العملات المستقرة مع اهتزاز تدفقات العملات المشفرة بسبب الحرب
استراتيجية العملة المستقرة في إيران، التي حظيت باهتمام دولي خلال الاضطرابات الجيوسياسية، تبرز دور العملة في الاقتصاد. أوقف البنك المركزي تداول USDT-تومان لإدارة قيم العملة. تشير التقارير إلى أن العملات المستقرة كانت متورطة في 84% من حجم العملات الرقمية غير القانونية في إيران عام 2025، مع روابط مهمة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). وسط الضربات الجوية، انخفضت أنشطة إيران في مجال العملات الرقمية بشكل حاد، مما كشف عن الثغرات، في حين من المحتمل أن تستمر المعاملات المرتبطة بالنظام. تؤكد نتائج مجموعة العمل المالي (FATF) على الت duality للعملات المستقرة في الأنشطة المالية المشروعة وغير المشروعة على حد سواء.
BlockChainReporterمنذ 21 د
هل تدفع المدفوعات المشفرة الجريمة؟ تم القبض على مجموعة "الانتقام الخاص" في كوريا الجنوبية
شرطة كوريا الجنوبية تكشف عن شبكة تستخدم العملات المشفرة لـ"الانتقام الخاص"، وتعتقل عدة مشتبه بهم، وهم متهمون بالتحرش والتخريب. أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم يتلقون الأوامر عبر Telegram ويتلقون مكافآت بعملة مشفرة. الشرطة تواصل التحقيق مع المنظمين وراء الكواليس، وتؤكد على ضرورة تعزيز الرقابة على التقنيات المشفرة لمنع الجرائم.
GateNewsمنذ 2 س
انتخابات منتصف المدة الأمريكية تفتتح النار، وصناعة العملات المشفرة تنفق بكثافة لدعم جدول أعمال ترامب الموالي للعملات المشفرة
بدأت الانتخابات التمهيدية للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لعام 2026، ويستثمر قطاع العملات المشفرة بنشاط 2.88 مليار دولار لدفع تشريع قانون . أصبحت تكساس، نورث كارولينا، وأركنساس ساحة معركة رئيسية، بهدف ضمان أن يكون الكونغرس داعمًا لتطوير العملات المشفرة. ستؤثر دعم ترامب على تنفيذ سياسات التشفير، وإذا كانت نتائج الانتخابات التمهيدية غير مواتية، فقد يقاومون رؤية التشفير.
TechubNewsمنذ 3 س
ضابط شرطة سابق في شرطة لوس أنجلوس يُدان بسرقة عملات رقمية بقيمة 350,000 دولار واحتجاز رهائن
تمت إدانة ضابط شرطة سابق في شرطة لوس أنجلوس (LAPD) بتهمة الاختطاف والسرقة بعد اقتحام شقة في عام 2024 بهدف سرقة 350,000 دولار من العملات الرقمية. إريك هاليم، مع ثلاثة شركاء متعاونين يتظاهرون بأنهم شرطة، هددوا ضحية يبلغ من العمر 17 عامًا من أجل الحصول على قرص صلب لبيتكوين.
TapChiBitcoinمنذ 4 س
FATF: إيران وكوريا الشمالية تستخدم العملات المستقرة لغسل الأموال، بمبلغ احتيالي يصل إلى 51 مليار دولار
أفادت أحدث تقارير مجموعة العمل المالي (FATF) أن العملات المستقرة أصبحت الخيار المفضل للمعاملات غير القانونية في دول مثل إيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات، ومن المتوقع أن تصل الأنشطة ذات الصلة إلى 51 مليار دولار في عام 2024. وأوصت التقارير بأن تقوم الدول بتعزيز الرقابة على مُصدري العملات المستقرة بدلاً من حظرها بشكل كامل، وذلك لمنع أنشطة غسيل الأموال وتحويل الأموال.
MarketWhisperمنذ 5 س
Polymarket تزيل "سوق التنبؤات النووية"، حيث تجاوز حجم التداول 830,000 دولار أمريكي مما أثار جدلاً حول التنظيم والتداول الداخلي
منصة التنبؤ اللامركزية Polymarket أزالت سوق "متى ستنطلق الأسلحة النووية" بسبب الجدل، حيث تجاوز إجمالي التداولات 83.8 مليون دولار، مما أثار قضايا أخلاقية وتنظيمية. وأشار المحللون إلى أن المراهنات المتعلقة بالحرب تحمل مخاطر التضليل. تراقب الهيئات التنظيمية الأمريكية المخاطر المحتملة لأسواق التنبؤ، وتخطط لوضع معايير تنظيمية موحدة.
GateNewsمنذ 5 س
