Prinzessin-Gruppe waschen in Taiwan 10,7 Milliarden! Entwicklung des eigenen „OJBK Wallet“ verbindet sich mit illegalen Devisenhandel

Die Taipei District Prosecutors Office ermittelt gegen die kambodschanische „Prinz-Group“ wegen Geldwäsche in Taiwan. Es wurde festgestellt, dass die Prinz-Group ihre kriminellen Einnahmen mit USDT ins Land transferierte, um Geld zu waschen, und sogar die „OJBK Wallet“ entwickelte, die mit illegalen Wechselstuben verbunden ist, um jederzeit Bargeld in mehreren Ländern abzuheben und Geldflussunterbrechungen zu erzeugen.
Das Ermittlungsverfahren wurde gestern (4.) abgeschlossen. Gegen 62 Personen, darunter das Gruppenoberhaupt Chen Zhi, sowie 13 Unternehmen wurde Anklage wegen Geldwäsche, Organisationsterrorismus und Glücksspiel erhoben. Chen Zhi droht die Höchststrafe von 13 Jahren, und der Kernmitarbeiter Li Tian wird mit 20 Jahren Haft bedroht. Die illegale Geldwäschesumme beläuft sich auf über 10,7 Milliarden Yuan. Zudem wurden Luxusgüter, teure Autos, Villen und Finanzkonten im Wert von über 5,5 Milliarden Yuan beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte, dass Chen Zhi zur Verschleierung der kriminellen Einkünfte die Mitglieder der Gruppe in China, Südostasien und Taiwan beauftragte, im Bereich Kryptowährungen und Online-Glücksspiele tätig zu sein. Es wurden 250 Offshore-Firmen in 18 Ländern gegründet und 453 in- und ausländische Finanzkonten gehalten. Durch fingierte Handelsverträge zwischen den tatsächlich kontrollierten Offshore-Firmen wurde Geld gewaschen, indem es über Devisenkanäle nach Taiwan transferiert wurde. Insgesamt flossen 9,7 Milliarden Yuan auf 16 taiwanesische Firmenkonten, um Luxusimmobilien und -autos zu kaufen.
Außerdem befahl Chen Zhi den Mitgliedern, die „OJBK Wallet“ zu entwickeln, die mit Wasserhäusern in Taiwan, Singapur, Japan und anderen Ländern verbunden ist. Über USDT grenzüberschreitend transferiert, wurde das Geld gewaschen. Die Mitglieder wurden angewiesen, in Wasserhäusern Bargeld im Wert von über 629,2 Millionen Yuan abzuheben, um Luxusautos, Schmuck und die laufenden Kosten der Prinz-Group in Taiwan zu bezahlen.
Laut „Liberty Times“ verwendet OJBK eine Cold Wallet-Struktur, bei der Transaktionen nur mit physischen Geräten signiert werden können. Theoretisch ist sie schwer von Hackern aus der Ferne zu infiltrieren und ist unabhängig von Börsen oder Drittplattformen. Damit umgeht sie vollständig KYC (Identitätsprüfung) und regulatorische Kontrollen. In Kombination mit illegalen Wechselstuben und Coin-Mixing erhöht dies die Schwierigkeit, Transaktionen nachzuverfolgen.
OJBK wurde von der in Taiwan gegründeten Firma Cheng Wei Technology entwickelt, die speziell für die Führungsebene der Prinz-Group maßgeschneidert ist. Die Nutzung erfordert die Zustimmung des höchsten Leiters der Gruppe in Taiwan, Li Tian. Hauptzweck ist Bargeldabhebung und Überweisungen.
Bei Bargeldabhebungen wählen Nutzer in der App „Kundenservice kontaktieren“, geben Betrag, Zeit und Ort an, fotografieren eine Banknote mit Seriennummer und laden das Bild hoch. Der Kurier erhält die Daten, hebt das Bargeld bei Wasserhäusern ab, liefert es an den Zielort und vergleicht die Seriennummern. Nach Bestätigung wird das Geld an den Abholer ausgegeben.
Für Überweisungen müssen Empfängerkonten eingereicht werden, woraufhin das Backend die Wasserhäuser kontaktiert. Über mehrere Zwischenkonten wird das Geld transferiert, und der Empfänger kann es bei Wasserhäusern abheben.

Die große Bitcoin-Überweisung im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar! Chen Zhi von der Prinz-Group wird verdächtigt, „den Geldfluss abzuschneiden“ und so der Verfolgung zu entgehen.