TRM Labs berichtet, dass $35B im Jahr 2025 weltweit durch Krypto-Betrügereien verloren hat

• TRM Labs berichtete, dass der globale Krypto-Betrug im Jahr 2025 35 Milliarden US-Dollar erreichte.
• Das Unternehmen fordert eine verbesserte Ausbildung und den Einsatz von Blockchain-Analysetools, um Ermittler zu unterstützen.

Blockchain-Intelligenzunternehmen TRM Labs warnt, dass betrügerische und illegale Transaktionen im Krypto-Bereich im Jahr 2025 zugenommen haben, wobei schätzungsweise 35 Milliarden US-Dollar in Betrugsmaschen weltweit in Kryptowährungen flossen und über 100 Millionen US-Dollar allein mit Betrug in New York verbunden sind.

Laut dem am 4. März veröffentlichten TRM Labs-Bericht für 2026 unterschätzen diese Zahlen wahrscheinlich das tatsächliche Ausmaß der Verluste. „Wenn die Unterberichterstattung berücksichtigt wird, belaufen sich die jährlichen Gesamtschäden wahrscheinlich auf über 200 Milliarden US-Dollar weltweit.“

Der globale Policy-Chef von TRM Labs, Ari Redbord, sagte: „Wir arbeiten mit lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden, Regulierungsbehörden, Finanzinstituten und Sicherheitsbehörden in New York und weltweit zusammen, um illegale Aktivitäten im digitalen Vermögenswert-Ökosystem und darüber hinaus zu erkennen, zu untersuchen und zu stören.“

Der Bericht hebt hervor, wie fortschrittlich Krypto-Kriminalitätsnetzwerke sind, da sie zunehmend soziale Ingenieurtechniken und KI-Methoden einsetzen, um Opfer zu targeting. Außerdem werden Betrugsfonds häufig innerhalb von 24 bis 48 Stunden über mehrere Krypto-Wallets und Chains transferiert, was eine Rückholung äußerst erschwert.

Überwachung illegaler Krypto-Aktivitäten

Krypto-Betrügereien können länderübergreifend auftreten, aber die Polizei in New York City beginnt dort, wo das Opfer den Vorfall meldet. Sie legen verschiedene Beweise vor, wie Transaktionskopien, Screenshots, Chat-Nachrichten, QR-Codes und andere.

Laut Bericht erfordert die Verfolgung gestohlener Gelder die Nutzung bestimmter digitaler Identifikatoren wie Wallet-Adressen, Transaktions-Hashes und Domainnamen. Wenn diese kritischen Identifikatoren nicht genau erfasst werden oder Ermittler nicht darin geschult sind, sie zu erkennen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, den Betrug zu stoppen.

Ausrüstung der Strafverfolgungsbehörden

Der Bericht schlägt vor: „Wir müssen die Ausbildung beschleunigen und fortschrittliche Ermittlungswerkzeuge unseren Frontmitarbeitern und Staatsanwälten in dem Tempo bereitstellen, in dem sich die Akteure ihre Operationen ausbauen. Während kriminelle Netzwerke schneller wachsen und technologisch immer ausgefeilter werden, müssen unsere Schulungen, Fähigkeiten und Ressourcen ebenso schnell — wenn nicht schneller — voranschreiten.“

Zusätzlich sind Blockchain- und KI-Tools notwendig für die NYPD und die Bezirksstaatsanwaltschaften, um chainübergreifende Aktivitäten zu verfolgen, Wallets, Vermittler und Geldwäsche-Netzwerke zu identifizieren und gestohlene Kryptowährungen nachzuverfolgen. Ohne diese Werkzeuge sieht die Strafverfolgung nur einen Teil des größeren Bildes im Krypto-Kriminalitätsbereich.

Außerdem erwähnte der Bericht den RIP OFF Act (Restoring Integrity and Preventing Outright Fraud in Financial Systems Act), ein Gesetz des Bundesstaates New York, das Betrugsstatuten modernisiert, um die Funktionsweise groß angelegter, organisierter Betrugsmaschen widerzuspiegeln. Es deckt ausdrücklich virtuelle Währungen ab und stärkt die Vorschriften gegen das Verbergen oder Umgehen von Meldepflichten.