CFO erhält Gefängnisstrafe, nachdem er $35 Millionen Firmenvermögen in einem Krypto-Nebenjob verloren hat

Kurzfassung

• Ein Mann aus Washington wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er 35 Millionen Dollar an Firmengeldern auf eine von ihm betriebene DeFi-Plattform umgeleitet hat.
• Nevin Shetty wurde im November letzten Jahres des Wire Fraud für schuldig befunden, weil er die Gelder heimlich an HighTower Treasury transferierte.
• Nach dem Zusammenbruch von Terra fiel der Wert der Gelder auf nahezu null, was dazu führte, dass sein Arbeitgeber 60 Mitarbeiter entlassen musste.

Ein Mann aus Washington wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er 35 Millionen Dollar von seinem ehemaligen Arbeitgeber auf seine eigene DeFi-Plattform umgeleitet und fast alles verloren hatte. Nevin Shetty, 42, wurde im November letzten Jahres des Wire Fraud für schuldig befunden, weil er Gelder von dem privaten Softwareunternehmen, bei dem er arbeitete, entwendet und missbraucht hatte. Shetty, der eine „konservative“ Investitionspolitik für das Unternehmen entworfen hatte, transferierte heimlich 35 Millionen Dollar an Firmengeldern auf sein Nebengeschäft HighTower Treasury, nachdem ihm im April 2022 mitgeteilt wurde, dass seine Rolle als CFO aufgrund von Leistungsproblemen enden würde. Diese Gelder wurden anschließend in hochverzinsliche DeFi-Kreditprotokolle investiert, die Renditen von 20 % oder mehr versprachen.

Laut Erklärung des DOJ plante Shetty, seinem Arbeitgeber eine „vergleichsweise kleine, feste Summe“ zu zahlen, während er den Rest der Renditen für HighTower behielt. Anfangs zahlte sich das Schema aus und brachte Shetty und seinem Geschäftspartner bei HighTower im ersten Monat etwa 133.000 US-Dollar ein.  Im Mai 2022 brach das System zusammen, nach dem Terra-Crash und dem anschließenden Krypto-Winter, wodurch die Werte der HighTower-Kryptoinvestitionen von 35 Millionen Dollar auf nahezu null sanken. Nachdem Shetty seine Kollegen bei seinem Arbeitgeber gestanden hatte, wurde er entlassen. Laut Gerichtsdirektorin Tana Lin erlitt das Unternehmen „erhebliche und schwere Folgen“ durch seinen Diebstahl, und ihre Aussage war, dass seine Handlungen „das Unternehmen fast in den Ruin trieben“.

Die zweijährige Haftstrafe für Shetty ist deutlich niedriger als die neun Jahre, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, die eine „strenge Strafe“ forderte, um das „Netz aus Lügen“ und die Auswirkungen auf das Unternehmen widerzuspiegeln, das 60 Mitarbeiter entlassen musste, um den „massiven Verlust“ durch seinen Betrug auszugleichen. Shetty wurde zur Zahlung von 35.000.100 US-Dollar verurteilt und wird nach der Haftzeit für drei Jahre unter Aufsicht entlassen. Richterin Lin verhängte außerdem eine besondere Bedingung, die ihn daran hindert, ohne vorherige Genehmigung des Bewährungsamtes als Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens tätig zu sein.