Elliptic: Fünf Krypto-Handelsplattformen helfen Russland, Sanktionen zu umgehen, und füllen die Lücke nach der Schließung von Garantex
BlockBeats Meldung, 22. Februar: Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic berichtete, dass nach der Beschlagnahmung der sanktionierten russischen Börse Garantex durch die USA im März 2025 mindestens fünf mit Russland in Verbindung stehende Krypto-Börsen weiterhin Finanzkanäle für sanktionierte Akteure bereitstellen, wobei die meisten noch nicht sanktioniert wurden.
Der Bericht erwähnt, dass nur die Peer-to-Peer-Plattform Bitpapa im März 2024 von der US-Finanzbehörde OFAC auf die Sanktionsliste gesetzt wurde. Elliptic gab an, dass etwa 9,7 % der ausgehenden Gelder auf sanktionierte Ziele fließen und dass Wallet-Adressen häufig gewechselt werden, um Überwachung zu vermeiden.
Die nicht sanktionierte Plattform ABCeX wird beschuldigt, im Föderalgebäude in Moskau (dem früheren Standort von Garantex) tätig zu sein, das mindestens 11 Milliarden US-Dollar an Krypto-Transaktionen verarbeitet hat und umfangreiche Geldbewegungen mit Garantex und Aifory Pro aufweist. Eine andere Plattform, Exmo, behauptete, nach dem russisch-ukrainischen Konflikt 2022 den russischen Markt verlassen zu haben, doch On-Chain-Daten zeigen, dass sie weiterhin die Verwahrungsinfrastruktur mit der russischen Plattform Exmo.me teilt und direkte Transaktionen im Wert von über 19,5 Millionen US-Dollar mit sanktionierten Akteuren wie Garantex, Grinex und Chatex durchführt.
Außerdem wird Rapira vorgeworfen, direkt mit dem sanktionierten Plattform Grinex Transaktionen im Wert von über 72 Millionen US-Dollar durchgeführt zu haben; Aifory Pro bietet in Moskau, Dubai und der Türkei Bargeldumtauschdienste für Kryptowährungen an und nutzt virtuelle USDT-Karten, um Nutzern die Umgehung westlicher Dienstleistungsbeschränkungen zu ermöglichen.
Elliptic weist darauf hin, dass die Aktivitäten zur Umgehung von Sanktionen nach der Schließung von Garantex nicht verschwunden sind, sondern sich auf weitere Plattformen verteilt haben. Chainalysis berichtete zuvor, dass im Jahr 2025 insgesamt 154 Milliarden US-Dollar an Geldern an illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen empfangen wurden, wobei der Handel mit dem in russischen Rubel unterstützten Stablecoin A7A5 einen Wert von über 93,3 Milliarden US-Dollar erreichte; TRM Labs schätzte den Umfang illegaler Krypto-Transaktionen im Jahr 2025 auf etwa 158 Milliarden US-Dollar.
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