PANews 26. Februar – Laut Hongkonger Medien Hong Kong 01 hat die virtuelle Kryptowährungsbörse AAX in Hongkong seit Mitte November 2022 aufgrund von Systemwartungen und Updates den Betrieb eingestellt. Über 300 Kunden konnten fast 100 Millionen Hongkong-Dollar an Vermögenswerten nicht zurückerhalten. Die hongkonger Strafverfolgungsbehörden haben bei ihren Ermittlungen festgestellt, dass die Plattform vermutlich durch falsche Nachrichten und illegale Mittel zum Stillstand gebracht wurde. Der Verantwortliche verließ Hongkong mit einer Kryptowallet und privaten Schlüsseln und floh ins Ausland, wurde aber später bei seiner Rückkehr nach Hongkong festgenommen. Die Polizei Hongkongs gab heute bekannt, dass bei einer eingehenden Untersuchung insgesamt etwa 81 Millionen Hongkong-Dollar an Verlusten bei 191 Geschädigten festgestellt wurden. Der AAX-Verantwortliche hatte nach der Betriebseinstellung der Plattform Kryptowährungen im Wert von insgesamt etwa 633 Millionen Hongkong-Dollar abgehoben. Er wurde derzeit wegen drei Fällen von Diebstahl und einem Fall von Betrug angeklagt.
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Beim Handel mit virtuellen Währungen Gewinne durch Preisunterschiede zu erzielen, führte zu einer Anklage, weil er Gelder für Devisenumtausch erhalten hatte – dieser Artikel basiert auf einem echten Fall, bei dem ein OTC-Händler wegen des Vorwurfs des illegalen Betriebs und der Verschleierung von kriminellen Erlösen im Zusammenhang mit USDT-OTC-Transaktionen angeklagt wurde.
In diesem Fall war die betroffene Person langfristig im Geschäft des Kaufs und Verkaufs von USDT tätig, um Gewinne durch Preisunterschiede zu erzielen. Bei einer normalen Transaktion erhielt er unglücklicherweise RMB-Gelder, die von einer illegalen Underground-Bank für andere Personen für den Devisenwechsel transferiert wurden. Durch Big-Data-Vergleiche wurde festgestellt, dass diese Gelder für den Devisenwechsel bestimmt waren.
Das Problem ist nun: Wenn man nur durch den Handel mit virtuellen Währungen Gewinne erzielt, muss man dann strafrechtlich haften, weil man Devisenwechselgelder erhalten hat?
Besonders bemerkenswert ist, dass es innerhalb der Ermittlungsbehörden unterschiedliche Meinungen darüber gibt, ob in diesem Fall die Straftat des illegalen Betriebs oder die Verschleierung von kriminellen Erlösen angewendet werden sollte.
Rechtsanwalt Shao ist der Ansicht, dass solche Fälle nicht einfach kategorisiert werden können und die Handlungen der Beteiligten differenziert beurteilt werden müssen.
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