La policía de Shanghái desmantela una banda de blanqueo de capital con monedas virtuales, 11 sospechosos arrestados.

Según el bot de noticias de Gate.io, según informes de Guangming Net, la policía de Pudong en Shanghái ha desmantelado con éxito un caso de blanqueo de capital mediante el uso de billeteras de moneda virtual. Este grupo se ocultaba bajo la apariencia de “ofertas de trabajo”, ayudando a los estafadores a realizar actividades de blanqueo de capital a través del registro de billeteras de moneda virtual. El caso se originó cuando el Sr. Tang de Shanghái hizo clic en un enlace de phishing en un mensaje de texto de “pago en efectivo por entrega” y completó la información de su tarjeta bancaria, lo que le llevó a una pérdida acumulada de más de un millón.

La policía de Pudong, tras una investigación, logró arrestar con éxito a 11 sospechosos de delitos entre el 22 y el 23 de abril en Qingpu. Entre ellos, los principales sospechosos, Miao y Wang, han sido detenidos de forma penal, y otros 5 involucrados han sido sometidos a medidas coercitivas penales por sospecha de blanqueo de capital y ocultación de ganancias del crimen. Actualmente, la policía ha logrado congelar parte de los fondos involucrados, y el caso está en curso de investigación.