Tether congela una noche 182 millones de dólares！5 carteras de TRON bloqueadas, en colaboración con la FBI para la aplicación de la ley

Tether el domingo congeló en la cadena de bloques de Waves un total de 5 carteras por un valor de 1.82 mil millones de dólares en USDT, en coordinación con la lista de sanciones de OFAC. El total congelado supera los 30 mil millones de dólares, ayudando a más de 62 jurisdicciones y más de 310 agencias de aplicación de la ley. Los activos congelados son 30 veces más que los de Circle. La circulación de USDT es de 1,870 mil millones, representando el 64% de la cuota de mercado, y las stablecoins representan el 84% de las transacciones ilegales.

La lógica de la congelación de 1.82 mil millones de dólares en coordinación con OFAC

Según la herramienta de monitoreo en cadena Whale Alert, Tether el domingo congeló en la cadena de bloques de Waves más de 1.82 mil millones de dólares en USDT en 5 direcciones de cartera, siendo la mayor operación de congelación en la cadena de Waves en los últimos meses. Los datos en cadena muestran que estas 5 direcciones poseen entre aproximadamente 12 millones y 50 millones de dólares en USDT; respecto a la razón específica para congelar estos activos, Tether aún no ha dado detalles públicos.

La operación de congelación del 11 de enero coincide con la política de congelación de carteras que Tether comenzó a implementar oficialmente en diciembre de 2023. Esta política busca cumplir con la lista de sanciones de OFAC, que incluye a países como Irán, Corea del Norte y Rusia. En sus términos de servicio, Tether establece que, al recibir una orden judicial o cuando la compañía considere que es “razonable y necesario”, tiene el derecho de congelar direcciones o proporcionar información de usuario a las autoridades correspondientes.

¿Pero cómo se implementa técnicamente este mecanismo de congelación? USDT es un token emitido mediante contratos inteligentes, y Tether, como emisor, ha reservado en el contrato una función de “lista negra”. Cuando una dirección se añade a la lista negra, los USDT en esa dirección no podrán transferirse, comerciarse ni usarse, quedando bloqueados de forma permanente. Este control centralizado ha sido polémico en la comunidad cripto, que promueve el espíritu descentralizado, pero Tether argumenta que es un medio necesario para cumplir con las regulaciones.

Según información revelada en la página oficial de Tether, hasta ahora la compañía ha ayudado a 62 jurisdicciones y más de 310 agencias de aplicación de la ley en todo el mundo a congelar USDT por un valor superior a 30 mil millones de dólares. Solo hasta julio de 2025, en colaboración con el FBI y la Oficina de Seguridad Diplomática de EE. UU., Tether ha congelado más de 2,380 carteras, con activos por aproximadamente 1,14 mil millones de dólares. Esta actitud proactiva en la cooperación con las autoridades contrasta con las dudas regulatorias que ha enfrentado Tether durante mucho tiempo.

Las tres principales categorías de congelación de 30 mil millones de dólares por parte de Tether

Lista de sanciones de OFAC: coordinación con EE. UU. para sancionar direcciones relacionadas con Irán, Corea del Norte, Rusia, etc.

Solicitudes de agencias de ley: FBI, Oficina de Seguridad Diplomática, en casos de fraude, lavado de dinero, ransomware.

Gestión de riesgos proactiva: Tether congela direcciones de alto riesgo sospechosas de actividades ilegales según su propio criterio.

Curiosamente, la intensidad de las acciones de congelación de Tether supera con creces a la de su competidor Circle (emisor de USDC). Según un informe de AMLBot publicado en diciembre de 2025, el valor total de activos congelados por Tether desde 2023 es 30 veces mayor que los 109 millones de dólares de Circle. Esta diferencia puede explicarse de dos maneras: primero, que USDT se usa mucho más en actividades ilícitas que USDC; segundo, que Tether coopera mucho más con las autoridades que Circle.

La doble cara del 64% de cuota de mercado de USDT

Actualmente, USDT tiene una circulación de más de 1,870 mil millones de dólares, dominando el 64% del mercado de stablecoins. En comparación, USDC, que sigue una línea más regulada y tiene sede en EE. UU., mantiene una oferta total de aproximadamente 750 mil millones de dólares. Este liderazgo hace que USDT sea el estándar de facto en las transacciones cripto globales, pero también lo convierte en la herramienta preferida para flujos ilícitos.

Según el último informe de Chainalysis, las stablecoins son actualmente el medio principal en transacciones ilegales de criptomonedas. Los datos estiman que en 2025, el flujo global de criptomonedas ilícitas alcanza conservadoramente los 154 mil millones de dólares, y las stablecoins contribuyen con el 84% de ese total. Este porcentaje revela la posición central de las stablecoins en actividades ilícitas, y dado que USDT es la mayor stablecoin, se convierte en el principal objetivo.

Las razones por las que USDT es popular en actividades ilícitas son varias. Primero, su liquidez: USDT se negocia en casi todos los exchanges con los mejores profundidades, facilitando grandes transferencias. Segundo, su anonimato: aunque las transacciones en blockchain son rastreables, el uso de servicios de mixing y transferencias en múltiples capas puede lograr un alto grado de anonimato. Tercero, su conveniencia transfronteriza: USDT puede transferirse en minutos a nivel global, mucho más rápido que los sistemas bancarios tradicionales como SWIFT.

No obstante, la posición dominante de USDT también genera presión regulatoria. Cuando las actividades ilícitas usan principalmente USDT, las autoridades y reguladores consideran a Tether un objetivo clave. Si Tether no coopera activamente, puede enfrentarse a sanciones o incluso a la suspensión de operaciones. Por ello, las grandes operaciones de congelación de Tether son tanto un cumplimiento regulatorio como una estrategia de protección propia.

Razones técnicas y regulatorias que hacen de Waves un foco de atención

Todas estas congelaciones ocurrieron en la cadena de Waves, no por casualidad. Waves, como la segunda mayor cadena para emitir USDT (después de Ethereum), con tarifas de transacción muy bajas y confirmaciones rápidas, se ha convertido en la plataforma preferida para transacciones de alto volumen y frecuencia. Sin embargo, estas características también la convierten en un canal importante para flujos ilícitos.

Las tarifas en Waves suelen ser inferiores a 1 dólar, mucho más baratas que los varios dólares o incluso decenas de dólares en Ethereum. Esta ventaja de costo permite a los delincuentes realizar muchas transacciones pequeñas para dispersar el rastreo, o usar servicios de mixing sin preocuparse por la erosión de beneficios por tarifas. Además, la confirmación rápida (unos 3 segundos) facilita transferencias rápidas, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.

La estructura del usuario en Waves también influye. A diferencia de los usuarios de DeFi y grandes inversores en Ethereum, los usuarios de Waves son en su mayoría traders minoristas en Asia y participantes en pagos transfronterizos. Este grupo incluye muchos actores de industrias grises o negras, como juegos de azar, lavado de dinero y estafas, que prefieren usar Waves para mover fondos.

Las operaciones de congelación centradas en Waves probablemente respondan a información proporcionada por las autoridades. Cuando varias carteras se congelan simultáneamente, generalmente indican que están relacionadas, posiblemente pertenecientes a la misma banda criminal o red de lavado. La escala de 1.82 mil millones en 5 carteras muestra que se trata de una organización grande, no de un individuo.

Para los usuarios comunes, estas acciones masivas son una advertencia: poseer USDT no es completamente seguro. Aunque tus fondos sean de origen legal, si recibes USDT de direcciones marcadas, tu cartera también puede ser congelada. El riesgo de “contaminación” de USDT ha llevado a algunos usuarios a migrar a USDC u otras stablecoins con mayor cumplimiento.

No obstante, la cuota de mercado de USDT sigue siendo dominante. Con 1,870 mil millones en circulación frente a los 750 mil millones de USDC, la ventaja es clara. Esta diferencia se debe a un mayor soporte en exchanges, mayor liquidez y un fuerte efecto de red en Asia y mercados emergentes. A pesar de las dudas regulatorias y los riesgos de congelación, USDT sigue siendo la opción preferida para la mayoría de los traders.

30 mil millones congelados y el futuro de la regulación de stablecoins

La congelación de más de 30 mil millones de dólares en USDT por parte de Tether demuestra tanto su grado de cooperación con las autoridades como la escala de USDT en actividades ilícitas. Aunque representa aproximadamente el 1.6% de su circulación, estos fondos corresponden a fondos ilícitos confirmados, y la cifra real de USDT involucrada en actividades ilegales podría ser mucho mayor.

La cooperación activa de Tether con las autoridades puede mejorar su situación regulatoria, pero aún enfrenta dudas sobre la transparencia de sus reservas, la falta de auditorías completas y su estructura offshore. Aunque ha aumentado la transparencia en los últimos años, aún no realiza auditorías exhaustivas. La estrategia de colaborar con las autoridades puede ser un intento de mostrar responsabilidad y mejorar su imagen.

Sin embargo, este control centralizado también genera debates filosóficos. La idea original de las criptomonedas es la descentralización y resistencia a la censura, pero la función de congelación de Tether hace que USDT sea en realidad un activo centralizado controlado por una entidad. Esto contradice algunos principios del criptoespacio, y algunos puristas prefieren usar stablecoins descentralizadas como DAI. Pero para la mayoría, la liquidez y conveniencia siguen siendo prioritarias.