Nga ha comenzado a seguir la actividad de criptomonedas transfronterizas

El Banco Central de Rusia está preparando una expansión significativa de las regulaciones de informes financieros, exigiendo que los bancos comerciales publiquen detalles mucho más específicos sobre las transacciones transfronterizas de los clientes, incluyendo transacciones relacionadas con criptomonedas. Esta medida se produce en un contexto en el que Moscú acelera el plan para completar el marco legal que regula el mercado de crypto en el país durante este año.

Según el borrador de la regulación, los bancos deberán informar por separado sobre las actividades de compra, venta y transferencia de criptomonedas, junto con información completa sobre el remitente, el destinatario, la situación de residencia, el método de pago, los intermediarios involucrados, las tarifas de transacción y el origen de los fondos. Además de las criptomonedas, los informes también se ampliarán a activos digitalizados como derechos digitales, activos tokenizados y NFT.

El objetivo de Rusia es registrar con mayor precisión las nuevas actividades económicas —especialmente la minería y la inversión en crypto— en la balanza de pagos, la deuda externa y las estadísticas financieras nacionales, además de fortalecer la supervisión del flujo de dinero digital en el sistema bancario.