Dos personas encarceladas en Corea del Sur por un esquema de phishing por voz de $1 millones de USDT

Los tribunales surcoreanos han dictado penas de prisión a dos hombres implicados en una operación de phishing de voz a gran escala y en el lavado de dinero posterior utilizando criptomonedas. Según la sentencia, fondos por valor de aproximadamente $1 millones en la stablecoin USDT fueron lavados a través de un exchange de criptomonedas ilegal. El principal organizador del esquema, un hombre de 41 años, fue condenado a cinco años de prisión. Su subordinado y empleado recibió una condena de dos años y ocho meses. Los fiscales afirmaron que ambos operaban un exchange de criptomonedas ilegal que servía como un conducto clave para lavar los beneficios de las estafas de phishing de voz.

Exchange ilegal utilizado como centro de lavado Los investigadores revelaron que los acusados cooperaron estrechamente con un grupo organizado de phishing de voz que operaba en gran medida desde el extranjero. La comunicación entre los criminales se llevó a cabo vía Telegram durante aproximadamente tres meses. La estafa en sí seguía un patrón de phishing de voz familiar. Los perpetradores se hacían pasar por policías o familiares en apuros, engañando a las víctimas para que transfirieran dinero bajo falsas pretensiones. Se instruyó a las víctimas para que enviaran fondos a cuentas bancarias controladas por el exchange ilegal gestionado por los hombres condenados. Una vez que el dinero llegaba desde bancos locales, los empleados del exchange convertían inmediatamente la moneda fiduciaria en USDT, la stablecoin emitida por Tether. Todo el proceso estaba diseñado para ser lo más rápido posible con el fin de minimizar las posibilidades de intervención por parte de las autoridades.

Fondos desaparecidos en una hora Según los fiscales, la rapidez de las transferencias fue un factor crítico. Desde el momento en que las víctimas enviaban su dinero, a menudo pasaba menos de una hora para que los fondos se movieran desde las cuentas bancarias a través del manejo en efectivo y finalmente en forma de criptomonedas. Esta ejecución rápida impidió que los bancos y reguladores congelaran las cuentas a tiempo. Incluso cuando las víctimas reportaron el fraude a la policía, prácticamente no existía una ventana para recuperar los fondos robados. Los fiscales también informaron al tribunal que la operación de phishing de voz en sí se gestionaba desde el extranjero, aunque no se divulgó la ubicación exacta. Sin embargo, los pasos clave de lavado de dinero se llevaron a cabo a través del exchange ilegal en Corea del Sur.

Tribunal: Los acusados hicieron que la restitución fuera casi imposible El juez presidente Lee Young-cheol declaró que el tribunal no encontró ningún intento por parte de los acusados de mitigar el daño grave infligido a las víctimas. La sentencia fue reportada por el periódico Yeongnam Ilbo. El juez describió los delitos como particularmente atroces, señalando que las acciones de los acusados habían eliminado casi por completo cualquier posibilidad de que las víctimas recuperaran su dinero. Ambos hombres fueron condenados bajo una ley especial destinada a prevenir y compensar los daños causados por fraudes financieros basados en telecomunicaciones. Las autoridades también reconocieron que el número exacto de víctimas afectadas por el esquema de phishing de voz sigue siendo desconocido.

Advertencias sobre el creciente uso indebido de stablecoins El caso destaca una tendencia más amplia sobre la que las autoridades surcoreanas han estado advirtiendo desde hace tiempo. Mientras la adopción de criptomonedas en Corea del Sur continúa acelerándose, los activos digitales son cada vez más explotados con fines delictivos. Los reguladores reportaron un aumento del 54% en transacciones sospechosas de criptomonedas en comparación con el año anterior. Los ministros y legisladores ahora instan a una acción gubernamental más rápida, especialmente en lo que respecta a stablecoins como USDT y USDC. En septiembre, el legislador Jin Sung-joon advirtió que las stablecoins se están utilizando con mayor frecuencia en delitos de cambio de divisas, incluido el comercio ilegal de moneda. Resaltó la necesidad de una estrategia coordinada y proactiva que involucre a cuerpos policiales como KoFIU y la Korea Customs Service para rastrear, identificar y enjuiciar mejor los flujos financieros delictivos.

Los legisladores también piden medidas políticas adicionales para prevenir transferencias de dinero ilegales y no autorizadas y para abordar de manera más efectiva los delitos financieros que involucran activos criptográficos.

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