Capitalwatch informe de venta en corto señala a AppLovin por "publicidad como lavado de dinero", convirtiéndose en una vía de salida de fondos ilícitos del grupo Tai Zi

Hacia la institución de venta en corto Capitalwatch publicó recientemente un informe de venta en corto sobre la empresa de análisis de datos publicitarios en bolsa estadounidense AppLovin (NASDAQ: APP), señalando que su estructura accionarial, flujo de ingresos publicitarios y uso de productos están altamente relacionados con la organización criminal transnacional «Prince Group» (Prince Group), siendo probablemente una vía de lavado de dinero del grupo, y llamando a las autoridades regulatorias de EE. UU. a iniciar una investigación.

Informe de venta en corto: AppLovin es la «salida de lavado de dinero negro» del Prince Group

Este informe posiciona a AppLovin como el refugio final de los ingresos ilícitos transfronterizos. Capitalwatch descubrió que, parte de estos fondos ilegales provenientes de China y el sudeste asiático, tras ser envueltos en estructuras offshore y transacciones comerciales, ingresan al mercado de capitales estadounidense en forma de fondos legales.

Los objetivos clave del informe incluyen a AppLovin y sus principales accionistas Hao Tang (Hao Tang) y Ling Tang (Ling Tang), así como al líder del Prince Group Zhi Chen (Zhi Chen), quienes, desde la propiedad accionaria, flujo de fondos, tecnología y ingresos, han construido un imperio de fraude y lavado de dinero que parece infalible y de gran escala.

Al mismo tiempo, Capitalwatch también acusa a la SEC (SEC) y a las instituciones financieras de Wall Street de no realizar una revisión exhaustiva y completa de los antecedentes de los clientes y las empresas, abandonando su función de «guardianes».

(El fundador del Prince Group en Camboya, Zhi Chen, fue arrestado y deportado a China para ser investigado)

Análisis del historial de accionistas: desde la estafa Ponzi de Tuandai.com hasta las empresas cotizadas en EE. UU.

El informe primero apunta a Hao Tang, principal accionista de AppLovin, acusándolo de que su riqueza proviene de la salida masiva de fondos antes del colapso de la plataforma china de préstamos P2P Tuandai.com (Tuandai.com). Además, utiliza a Ling Tang como parte de la red familiar, mediante la offshore Angel Pride Holdings, que posee aproximadamente un 7.7% de las acciones, para diversificar la participación y reducir la detección regulatoria.

Se sabe que Tuandai.com recaudó ilegalmente aproximadamente 253.5 mil millones de yuanes durante su operación, afectando a más de un millón de víctimas. Antes de su colapso, unos 67 millones de yuanes fueron transferidos a través de complejas redes de prestamistas clandestinos, comercio falso y tarifas de alquiler de aviones privados, siendo Hao Tang señalado como el cerebro detrás.

Modelo de «publicidad como lavado de dinero»: ¿cómo se convierten los ingresos ilícitos en ingresos financieros?

En cuanto al flujo de fondos, Capitalwatch describe este proceso de lavado como «Publicidad como Lavado de Dinero (Advertising-as-Laundering)».

El grupo criminal utiliza empresas fachada o aplicaciones específicas, como la superapp local en Camboya WOWNOW, para comprar grandes cantidades de publicidad a AppLovin; estos gastos en la empresa pueden ser contabilizados como «ingresos publicitarios», y mediante roles duales como anunciante y proveedor de tráfico, maximizan la participación en beneficios publicitarios, finalizando en cuentas offshore controladas por el Prince Group.

El informe señala que la discrepancia entre el presupuesto de publicidad y el tamaño del mercado es una señal sospechosa, destacando que este modelo comercial permite que los ingresos ilícitos, que normalmente tienen difícil acceso al sistema financiero, sean empaquetados como pagos comerciales transfronterizos normales.

Controversia del producto: ¿son las tecnologías de distribución y algoritmos cómplices del crimen?

En el nivel del producto, el informe también cuestiona las tecnologías de distribución y publicidad de AppLovin, como Array y el algoritmo AXON.

La investigación revela que el sistema Array tiene un mecanismo de «instalación silenciosa», que podría ser utilizado para evadir las revisiones de las tiendas de aplicaciones principales, implantando aplicaciones con características de apuestas o estafas en los teléfonos de los usuarios.

Además, el algoritmo AXON, que se promociona como aprendizaje automático, es acusado de seleccionar con precisión a usuarios con ansiedad financiera o vulnerabilidades psicológicas, para enviar contenido de estafa de alto riesgo, como «scams de manipulación de mercado».

La alta integración de estas tecnologías y beneficios, aunque impulsan los ingresos, también son consideradas susceptibles de abuso, lo que podría desencadenar graves crisis de seguridad de datos y éticas.

El próximo paso de AppLovin: la prueba definitiva de regulación

Con la acción policial contra el Prince Group, varios personajes clave de AppLovin enfrentan una tormenta regulatoria sin precedentes. Capitalwatch opina que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) podría iniciar procedimientos civiles de confiscación sobre las acciones relacionadas, y la SEC podría investigar el fondo de la compañía.

Además, dado el historial de sus principales accionistas y la gran cantidad de datos de usuarios estadounidenses en su poder, la compañía podría activar una revisión de seguridad nacional por parte de la Comisión de Inversiones Extranjeras en EE. UU. (CFIUS), enfrentándose a la posible eliminación forzada de sus productos.

Este artículo, el informe de venta en corto de Capitalwatch, señala que AppLovin «Publicidad como Lavado de Dinero» es la vía de salida de dinero negro del Prince Group, y fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.