La fiscalía de Shenzhen, China, presenta cargos contra más de 30 acusados en el caso de recaudación de fondos no autorizada de Ding Yifeng

BlockBeats Noticias, 23 de enero. Recientemente, la Fiscalía Popular de la Ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China, tras una revisión legal, presentó cargos contra 30 personas, incluyendo a los acusados Sui Guangyi y Ma Xiaoqiu, por delitos relacionados con la realización de delitos de captación ilegal de fondos en Shenzhen y otras áreas, utilizando la empresa Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., y las empresas relacionadas Hong Kong Dingyifeng International Holding Group Limited y otras. Según las leyes relevantes como la Ley Penal de la República Popular China y la Ley de Procedimiento Penal de la República Popular China, se les imputan delitos de fraude en la recaudación de fondos, captación ilegal de depósitos públicos, lavado de dinero, apropiación indebida en el ejercicio de funciones, cruce ilegal de fronteras nacionales (fronteras), y provisión de documentos falsos, entre otros, ante el Tribunal Intermedio de la Ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong.

El principal sospechoso del caso, Sui Guangyi, se autodenominaba “las Siete Estrellas del Norte”, y utilizaba la promoción de “método de inversión Zen Yi” con altos retornos como fachada. A través de productos financieros falsos y “DDO Digital Options” (monedas aire), captó fondos ilegalmente. Tras la ruptura de la cadena de fondos, explotó la burbuja, y las autoridades policiales han confiscado una gran cantidad de activos.