158 mil millones de dólares en escala impactante! TRM Labs revela la nueva estrategia de delitos en criptomonedas para 2025
El 29 de enero, la empresa de inteligencia en blockchain TRM Labs publicó un informe que indica que, aunque la proporción de actividades ilícitas en las transacciones en cadena continúa disminuyendo, la escala del crimen en criptomonedas valoradas en dólares sigue en aumento y alcanzará un máximo histórico en 2025, estimándose en 1580 millones de dólares, un aumento del 145% respecto a los 645 millones del año anterior.
Los datos muestran que las transacciones ilícitas representan solo el 1.2% del volumen total de transacciones en cadena ese año, por debajo del 1.3% de 2024 y muy por debajo del pico del 2.4% en 2023. La predicción independiente de Chainalysis también señala que en 2025 la escala relacionada será de aproximadamente 1540 millones de dólares, menos del 1%. Esto indica que, a medida que el ecosistema de activos digitales se expande, la proporción de fondos ilícitos se diluye.
Para reflejar de manera más realista los riesgos, TRM introduce una nueva métrica: “fondos ilícitos en relación con el capital desplegable”. Los resultados muestran que en 2025, los criminales solo absorbieron el 2.7% de la liquidez criptográfica, claramente por debajo del 2.9% de 2024 y del 6.0% de 2023. En otras palabras, la mayoría de los fondos que ingresan al mercado no están controlados por redes ilícitas.
La geopolítica sigue siendo un factor clave en el movimiento de fondos. El informe señala que las transacciones relacionadas con sanciones aumentaron significativamente en 2025, principalmente en el sistema ruso. La stablecoin vinculada al rublo, A7A5, tuvo un volumen de transacciones anual superior a 720 millones de dólares, de los cuales al menos 390 millones están relacionados con billeteras que evaden sanciones, como el sistema A7. Las stablecoins también se han convertido en una herramienta principal para transferencias transfronterizas. En Venezuela, los residentes dependen en gran medida de transacciones de stablecoins punto a punto para mantener sus ingresos diarios; en Irán, incluso durante los conflictos, aunque el volumen total disminuyó, el tamaño de las transferencias individuales aumentó, alcanzando un total ilícito de 580 millones de dólares.
Los ataques de hackers y las estafas son otro motor que impulsa el aumento del total. En 2025, casi 150 incidentes de seguridad causaron pérdidas por 2,87 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad están relacionados con filtraciones de datos vinculadas a Corea del Norte. Las estafas generaron pérdidas de aproximadamente 35 mil millones de dólares, siendo las inversiones fraudulentas y los esquemas Ponzi los más destacados. TRM también señala que la inteligencia artificial generativa se está utilizando para crear estafas más engañosas y acelerar el lavado de dinero, permitiendo que los fondos se transfieran en cuestión de días.