Bloomberg revela: Tether ayuda a Turquía a congelar activos por 1,000 millones de dólares

Según lo revelado por Bloomberg, el mayor emisor de stablecoins del mundo, USDT, Tether, ha colaborado recientemente a petición del gobierno turco para congelar una gran cantidad de activos criptográficos relacionados con casos de apuestas ilegales y lavado de dinero, bloqueando actualmente más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos.
(Resumen previo: ¿Realmente puede la lista negra de USDT detener el lavado de dinero y la financiación terrorista? Análisis de datos en la cadena: casi el 90% de las stablecoins se transfirieron antes de ser congeladas)
(Información adicional: Tether está lanzando USAT, una stablecoin compatible con EE. UU., pero declara que no es moneda legal, y no cuenta con seguros ni garantías gubernamentales)

Índice del artículo

• Tether actúa, Turquía confisca más de 5 mil millones de dólares en activos criptográficos
• Turquía lanza ofensivas consecutivas, el monto de fondos congelados supera los 10 mil millones de dólares
• Cambio en el rol del emisor de stablecoins: de ser cuestionado a convertirse en herramienta de aplicación de la ley
• Regresa al mercado estadounidense, cambio radical en la relación con los reguladores
• USDT sigue siendo la herramienta preferida de los criminales, la presión regulatoria no disminuye

Según estadísticas de la empresa de análisis blockchain Elliptic, para fines de 2025, Tether y Circle habrán incluido casi 5700 carteras en la lista negra, con un monto total de fondos congelados que se acerca a los 2.5 mil millones de dólares — y hace solo dos años, esta cifra era casi cero.

Tether actúa, Turquía confisca más de 5 mil millones de dólares en activos criptográficos

Recientemente, Bloomberg informó que el 30 de enero, las autoridades turcas anunciaron que habían confiscado activos criptográficos por valor de más de 500 millones de dólares a un sospechoso llamado Veysel Sahin. Sahin fue acusado de operar un sitio de apuestas clandestinas y de usar criptomonedas para lavar dinero. El fiscal principal de Estambul mencionó en un comunicado que una empresa de criptomonedas no identificada, encargada por el gobierno, llevó a cabo esta congelación de activos.

La investigación de Bloomberg reveló además que esta empresa que ayudó en la operación es Tether Holdings SA, líder mundial en stablecoins, cuyo USDT ha alcanzado un valor de mercado de 185 mil millones de dólares. El informe indica que en los últimos años, Tether ha fortalecido claramente su cooperación con gobiernos en la lucha contra delitos relacionados con criptomonedas, abarcando casos de lavado de dinero, tráfico de drogas y evasión de sanciones.

Bloomberg citó a Paolo Ardoino, CEO de Tether, quien dijo: “Las autoridades nos contactaron, nos proporcionaron información, la verificamos y, según las leyes del país, tomamos medidas. Cuando colaboramos con el Departamento de Justicia de EE. UU., la FBI y otras agencias, seguimos este proceso.”

El informe señala que Tether se negó a hacer comentarios adicionales sobre el caso. Bloomberg también intentó contactar a Sahin, pero sin éxito, y un funcionario del gobierno turco también se negó a confirmar el nombre de la empresa mencionado en la declaración del fiscal.

Turquía lanza ofensivas consecutivas, el monto de fondos congelados supera los 10 mil millones de dólares

Según datos de Bloomberg, los 460 millones de euros (aproximadamente 544 millones de dólares) confiscados en esta operación son solo una parte de una reciente ola de redadas masivas en Turquía. Hasta el cierre de esta edición, el monto total de activos criptográficos bloqueados por las autoridades turcas en estos casos ya superaba los 1,000 millones de dólares.

Bloomberg citó a la cadena de televisión turca NTV, que informó que, pocos días después de que se conociera la congelación de activos de Sahin, otra persona sospechosa, también involucrada en lavado de dinero y apuestas clandestinas, fue investigada y sus activos en criptomonedas, por valor de aproximadamente 500 millones de dólares, también fueron confiscados. Sin embargo, aún no se puede confirmar si en este caso también se utilizó la colaboración de Tether.

Bloomberg también citó a un funcionario turco anónimo, quien reveló que los investigadores rastrearon las transacciones financieras y analizaron las relaciones entre las wallets para identificar estos fondos ilícitos. Este funcionario adelantó que las operaciones similares contra apuestas clandestinas y sistemas de pago ilegales continuarán.

Cambio en el rol del emisor de stablecoins: de ser cuestionado a convertirse en herramienta de aplicación de la ley

Bloomberg analiza que, para Tether, Turquía es solo la última pieza en su creciente red de cooperación internacional en la aplicación de la ley. La gigante de las stablecoins está pasando de ser un actor cuestionado por reguladores a convertirse en una herramienta clave para los gobiernos en la lucha contra delitos relacionados con criptomonedas.

Citando datos de Elliptic de enero, el informe indica que para fines de 2025, Tether y su principal competidor, Circle Internet Group Inc., habrán incluido en la lista negra cerca de 5700 wallets, con un volumen de fondos involucrados que alcanza los 2.5 mil millones de dólares. Aproximadamente el 75% de estas wallets contienen USDT.

Arda Akartuna, director de inteligencia de amenazas criptográficas en Elliptic para la región de Asia-Pacífico, dijo a Bloomberg: “Con la aceleración de la adopción legal de criptomonedas y la integración en pagos globales, también aumenta su uso ilícito, lo que impulsa a los emisores de stablecoins a intervenir de manera más activa.”

Bloomberg también reveló que Tether frecuentemente presenta sus logros en cooperación con las autoridades en sus informes a potenciales inversores — actualmente, la compañía está recaudando fondos con una valoración de hasta 500 mil millones de dólares. Según la información en su sitio web, la empresa ha colaborado en más de 1800 casos en 62 países, con un valor total de USDT congelados y relacionados con actividades ilícitas que alcanza los 3.4 mil millones de dólares.

El socio de Tether, el cofundador y CEO de Anchorage Digital Bank, Nathan McCauley, describió a Bloomberg: “Su actitud de colaboración es sumamente positiva; entre los emisores de stablecoins, esa compañía tiene la ‘reputación más reconocida’ en las agencias de aplicación de la ley.”

Regresa al mercado estadounidense, cambio radical en la relación con los reguladores

Es importante destacar que Anchorage es el socio de emisión del USAT, stablecoin respaldada por dólares y regulada por Tether. Este token fue lanzado oficialmente a fines de enero y se considera un paso clave para que Tether regrese al mercado estadounidense.

Bloomberg señala que esto contrasta claramente con la situación hace unos años. Tras su enfrentamiento con las autoridades regulatorias en 2018, Tether prácticamente salió del mercado estadounidense; en 2021, tras un acuerdo por 41 millones de dólares por alegaciones de exagerar sus reservas, la compañía se reconcilió con los reguladores.

Sin embargo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca por segunda vez, la postura del gobierno estadounidense hacia la industria de las criptomonedas cambió notablemente. Se informa que Ardoino y otros líderes del sector fueron invitados a la ceremonia en la que Trump firmó la ley de regulación de stablecoins.

USDT sigue siendo la herramienta preferida de los criminales, la presión regulatoria no disminuye

No obstante, Bloomberg también advierte que, aunque Tether ha mostrado una postura de cumplimiento, el problema del uso ilícito de USDT persiste.

Por ejemplo, el 9 de enero, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Virginia anunció que presentaba cargos contra un sospechoso venezolano por lavar hasta 1,000 millones de dólares en USDT. Además, un estudio reciente de Elliptic revela que el Banco Central de Irán ha invertido más de 500 millones de dólares en USDT para aliviar su crisis monetaria y evadir sanciones económicas de EE. UU.

En cuanto a Sahin, la figura central de la operación turca, Bloomberg recopila información de medios locales que lo describen como líder de una red criminal dedicada a lavar dinero para sitios de apuestas en línea ilegales. Fue condenado a 10 años en 2017, salió en libertad en 2023, y menos de un mes después fue sentenciado a 21 años de prisión. Actualmente, su paradero es desconocido, pero la agencia de noticias Anadolu en Turquía informó el 30 de enero que “las autoridades están activamente gestionando su extradición a Turquía”.