Estados Unidos condena a fugitivo a 20 años por estafa de $73 millones en criptomonedas
En resumen
- Los fiscales dijeron que el esquema utilizaba redes sociales, plataformas de citas y sitios de comercio falsificados para generar confianza antes de extraer fondos, una táctica conocida como “cerdo butchering”.
- Al menos 73,6 millones de dólares en fondos de víctimas fueron canalizados a través de cuentas bancarias y empresas pantalla en EE. UU. antes de ser convertidos en criptomonedas, según documentos judiciales.
- Las autoridades estadounidenses dijeron que la operación se dirigía desde centros de estafas en Camboya e involucraba a múltiples co-conspiradores, ocho de los cuales se han declarado culpables.
Un tribunal de EE. UU. condenó a un organizador de estafas con criptomonedas a 20 años de prisión por su papel en un esquema global de fraude y lavado de 73 millones de dólares, incluso mientras sigue siendo un prófugo tras huir del monitoreo electrónico. Un juez federal en California condenó en ausencia a Daren Li, de doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, por su participación en una conspiración global de estafa con criptomonedas que, según los fiscales estadounidenses, dirigía víctimas estadounidenses a través de redes sociales, plataformas de citas y sitios de comercio falsificados, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia. Los fiscales dijeron que los co-conspiradores generaban confianza con las víctimas mediante mensajes no solicitados y relaciones en línea, y luego las dirigían a plataformas de criptomonedas falsificadas o se hacían pasar por agentes de soporte técnico para extraer fondos, en una técnica conocida como “cerdo butchering”.
El tribunal también impuso un período de tres años de libertad supervisada, dijeron las autoridades, después de que Li huyó en diciembre cortando un dispositivo de monitoreo electrónico. Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, dijo a Decrypt que centros de estafas como el que Li operaba en Camboya “ahora son una de las mayores industrias de ciberdelincuencia organizada en el mundo, rivalizando o superando muchas formas de tráfico de drogas y ransomware en ingresos totales.” “Lo que los distingue es la escala y la consistencia”, dijo Redbord. “Generan flujo de efectivo continuo, apuntan a víctimas en todo el mundo y dependen de modelos de ingeniería social repetibles en lugar de ataques episódicos, y las criptomonedas aceleran este modelo al permitir movimientos rápidos, capas y consolidación de fondos.” Li se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspiración de lavado de dinero vinculada a fraude de inversión en criptomonedas, y es el primer condenado en el caso en recibir fondos de víctimas, con ocho co-conspiradores ya habiendo declarado su culpabilidad.
Al menos 73,6 millones de dólares en dinero de víctimas fueron depositados en cuentas vinculadas a la red, incluyendo casi 60 millones de dólares canalizados a través de empresas pantalla en EE. UU., antes de ser convertidos en criptomonedas. La condena llega en medio de un mayor escrutinio internacional sobre operaciones de estafa en el sudeste asiático. En noviembre, Interpol designó formalmente las redes de centros de estafas como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora está en el centro de la industria en expansión. El mes pasado, China ejecutó a 11 miembros de la familia Ming, responsables de centros de estafa en Myanmar vinculados a más de 1.400 millones de dólares en fraude y al menos 14 muertes, mientras que cinco miembros de la familia rival Bai también fueron condenados a muerte en noviembre por operar decenas de centros de estafa.