Las criptomonedas utilizadas por redes de tráfico aumentaron en 2025, revela Chainalysis

Chainalysis ha publicado una evaluación detallada que muestra un aumento notable en los flujos de criptomonedas vinculados a redes sospechosas de trata de personas, con un incremento del 85% en 2025 y volúmenes de transacción que alcanzan cientos de millones de dólares en los servicios identificados. El informe destaca que las redes están en su mayoría arraigadas en el Sudeste Asiático y entrelazadas con compuestos de estafas, casinos en línea y redes de lavado de dinero en chino que han ganado impulso a medida que la adopción de criptomonedas se amplía. Notablemente, el estudio enfatiza que la elección del activo varía según el servicio, con algunos operadores apoyándose en stablecoins para pagos transfronterizos. Aunque las cifras son preocupantes, Chainalysis argumenta que la transparencia de las cadenas de bloques también crea puntos de estrangulamiento accionables para las autoridades.

Entre los canales opacos identificados se encuentran servicios basados en Telegram que facilitan escorts internacionales, esquemas de colocación laboral que supuestamente coaccionan a las víctimas a trabajar en compuestos de estafa, redes de prostitución y vendedores que distribuyen material relacionado con el abuso sexual infantil. La investigación subraya que, en la práctica, los métodos de pago divergen entre las redes ilícitas: los servicios internacionales de escorts y las redes de prostitución han mostrado una dependencia pronunciada de stablecoins, mientras que otros segmentos emplean una mezcla más amplia de técnicas de entrada y salida de fondos. La mirada granular del informe sobre los flujos por tipo de activo y el comportamiento de las billeteras busca ofrecer a los investigadores y equipos de cumplimiento nuevas señales para seguir.

Chainalysis enfatiza que la trazabilidad de la cadena de bloques puede ser una herramienta poderosa para las fuerzas del orden. Al identificar patrones de transacción, monitorear el cumplimiento en los exchanges y localizar puntos de estrangulamiento en el ecosistema, las autoridades pueden interrumpir a los actores maliciosos de maneras que el efectivo o los sistemas tradicionales de remesas no pueden. Esto es particularmente relevante a medida que los mercados ilícitos en línea y las redes de lavado de dinero continúan adaptándose a los cambios regulatorios y a las ofertas de criptomonedas en evolución. El informe también señala a los lectores trabajos relacionados sobre el panorama más amplio del lavado de dinero en criptomonedas y cómo la analítica en cadena está cambiando el manual de operaciones de las fuerzas del orden.

Como ejemplo, la firma menciona varios éxitos de cumplimiento del año pasado, incluyendo la desmantelación por parte de las autoridades alemanas de una plataforma de explotación sexual infantil, un operativo que Chainalysis afirmó fue ayudado por análisis de blockchain. El hallazgo ilustra cómo el uso coordinado de datos en cadena puede ayudar a rastrear el flujo de fondos a través de múltiples capas de una red criminal, desde los puntos de entrada hasta los mercados y los servicios finales. Chainalysis también subraya la necesidad de una vigilancia continua por parte de los equipos de cumplimiento y las fuerzas del orden para monitorear patrones como transferencias de alta frecuencia a entidades de colocación laboral, agrupaciones de billeteras que operan en varias categorías ilícitas y actividades de conversión de stablecoins que parecen rutinarias en lugar de incidentales.

Puntos clave

Los flujos de criptomonedas en 2025 hacia redes sospechosas de trata de personas aumentaron un 85%, con un volumen total de transacciones que alcanzó cientos de millones de dólares en los servicios identificados.

El Sudeste Asiático surge como un centro neurálgico para estas redes, que están vinculadas a compuestos de estafa, casinos en línea y redes de lavado de dinero en chino.

Servicios aparentemente dispares—escort internacional basado en Telegram, agentes de colocación laboral, redes de prostitución y vendedores que suministran contenido ilícito—dependen de una mezcla de activos, con stablecoins preferidas para pagos transfronterizos en varios casos.

La transparencia de la cadena de bloques se presenta como una herramienta de diagnóstico y disrupción: puede revelar patrones de transacción, detectar actividades grandes o anómalas y ayudar a bloquear o ralentizar flujos ilícitos en exchanges y mercados en línea.

Logros de las fuerzas del orden, como la desarticulación alemana de una plataforma de explotación infantil ayudada por análisis forense en blockchain, demuestran la ventaja práctica de la analítica en cadena en investigaciones complejas.

El informe llama a una vigilancia reforzada por parte de los equipos de cumplimiento—observando pagos regulares y de gran volumen a servicios de colocación laboral, agrupaciones de billeteras que abarcan varias categorías ilícitas y conversiones recurrentes de stablecoins—como parte de un marco más amplio de lucha contra el lavado de dinero.

Contexto del mercado: Los hallazgos se sitúan en un contexto de interés regulatorio creciente en la analítica en cadena, la expansión del uso de stablecoins y la vigilancia continua de pagos transfronterizos en criptomonedas. A medida que los gobiernos y las instituciones financieras buscan controles AML robustos, las firmas de analítica y los exchanges están integrando cada vez más herramientas sofisticadas de rastreo para disuadir las finanzas ilícitas, equilibrando la privacidad del usuario y los casos de uso legítimos. El entorno regulatorio en evolución subraya el valor—y los límites—de la transparencia en blockchain para abordar las finanzas criminales sin sofocar la innovación legítima.

Por qué importa

El informe ilustra una tensión fundamental en la economía de las criptomonedas: las mismas tecnologías que permiten una actividad financiera rápida y sin fronteras también pueden facilitar daños si no se controlan. Para usuarios e inversores, el mensaje es claro: las herramientas de transparencia se están convirtiendo en una parte estándar de la evaluación de riesgos, y la diligencia debida cada vez depende más de comportamientos en cadena y contrapartes. Para los desarrolladores y equipos de producto, el énfasis en cumplimiento señala una demanda creciente de controles a nivel de billetera y exchange, mejores flujos de KYC/AML y divulgaciones más claras sobre indicadores de riesgo ilícito.

Para los responsables políticos, el análisis refuerza la necesidad de directrices claras sobre stablecoins y liquidaciones transfronterizas, ya que estos instrumentos aparecen en múltiples casos de uso ilícitos. Los datos también respaldan la inversión continua en cooperación interagencial y en el intercambio internacional de información, dado que muchas de estas redes operan en diferentes jurisdicciones y plataformas. A nivel técnico, los hallazgos fomentan el desarrollo adicional de metodologías de atribución que preserven la privacidad del usuario mientras permiten a los investigadores legales rastrear flujos criminales. En resumen, el estudio aporta evidencia creciente de que los datos en cadena pueden complementar los métodos de investigación tradicionales, pero deben integrarse en un marco más amplio y bien gobernado.

Para el ecosistema más amplio de criptomonedas, el énfasis en puntos de estrangulamiento y agrupaciones de billeteras destaca vías prácticas para la disrupción: los exchanges pueden mejorar la monitorización en tiempo real, la analítica en cadena puede usarse para identificar contrapartes riesgosas y los mercados pueden adoptar controles más estrictos de verificación de vendedores y procesamiento de pagos. La convergencia de la aplicación de la ley y la tecnología probablemente moldeará cómo se financian las actividades ilícitas y qué tan rápido pueden ser identificadas y neutralizadas, potencialmente reduciendo la latencia entre el crimen y la detección en un espacio históricamente desafiante por el anonimato y la velocidad.

Qué seguir observando

Actualizaciones de Chainalysis sobre datos y análisis de tendencias de 2026, incluyendo revisiones a las cifras de 2025.

Acciones regulatorias dirigidas a stablecoins y pagos transfronterizos en criptomonedas, especialmente en el Sudeste Asiático y Europa.

Adopción de controles AML mejorados por parte de exchanges y mercados en línea en respuesta a hallazgos en cadena.

Investigaciones y divulgaciones públicas relacionadas con agrupaciones de billeteras grandes que abarcan múltiples servicios o jurisdicciones ilícitas.

Nuevas acciones de cumplimiento inspiradas o demostradas por capacidades forenses en blockchain, como desmantelamientos de alto perfil y éxitos en rastreo de activos.

Fuentes y verificación

Publicación en blog de Chainalysis: crypto-human-trafficking-2026

Cobertura de Chainalysis sobre el rechazo de los lavadores de criptomonedas a exchanges centralizados

Explicación de forense en blockchain y rastreo de activos

Reportajes investigativos relacionados sobre acciones de cumplimiento y contexto político

Visibilidad en blockchain y finanzas ilícitas: qué implican los hallazgos

El informe de Chainalysis destaca cómo la visibilidad en cadena puede iluminar las rutas por las cuales los activos criptográficos se mueven para apoyar la trata y explotación. Al trazar flujos hacia operaciones de colocación laboral, servicios de escorts y servicios para adultos que dependen de pagos transfronterizos, los investigadores pueden identificar patrones recurrentes que marcan el ciclo de vida de una red—desde la incorporación hasta la monetización. El énfasis en stablecoins en particular refleja cómo ciertos activos se eligen para minimizar fricciones en las fronteras, optimizar los tiempos de liquidación y ocultar el origen y destino de los fondos en corredores menos regulados.

Sin embargo, el estudio también advierte contra la dependencia excesiva de una sola señal. Los actores ilícitos se adaptan, y las mismas herramientas que revelan patrones pueden ser mal utilizadas si no se combinan con métodos tradicionales de investigación y una gobernanza sólida. La combinación de análisis en cadena con cumplimiento proactivo, colaboración interinstitucional y acciones específicas representa un enfoque pragmático para mitigar riesgos en cadena sin frenar la innovación legítima en la economía de las criptomonedas.

Este artículo fue publicado originalmente como Crypto Used by Trafficking Networks Surged in 2025, Chainalysis Finds en Crypto Breaking News, tu fuente confiable para noticias de criptomonedas, Bitcoin y actualizaciones de blockchain.