El gobierno de Trump considera solicitar a los bancos información de identidad ciudadana... sector financiero en tensión

Se informa que el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Trump está considerando solicitar a los bancos que recopilen información de ciudadanía de los clientes, lo que ha generado controversia. Esto forma parte de los esfuerzos para fortalecer la lucha contra la inmigración ilegal.

Actualmente, los bancos en Estados Unidos, a través del sistema existente de “Conoce a tu cliente”, requieren cierta información de los clientes para prevenir el lavado de dinero o actividades delictivas. Sin embargo, la información de ciudadanía no está incluida en este sistema, y Estados Unidos no prohíbe que no ciudadanos abran cuentas. Si se implementan las nuevas medidas, los clientes podrían necesitar presentar documentos adicionales como pasaportes para mantener sus cuentas.

La consideración de esta orden ejecutiva ha causado gran inquietud en la industria bancaria. Dado que antes del anuncio oficial del presidente Trump la política aún no está finalizada, todo sigue en fase de discusión potencial. Según fuentes de la Casa Blanca, el tema está siendo discutido en el Departamento del Tesoro, pero aún no ha sido aprobado.

El presidente Donald Trump ha mostrado una voluntad activa de fortalecer la lucha contra la inmigración ilegal. Dado que la política aún no está finalizada antes del anuncio, todavía está por verse cómo se reflejará en la práctica. Los expertos señalan que la responsabilidad de los bancos y las transacciones financieras podría aumentar, lo que también podría afectar a los mercados financieros.