La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos confisca $61 millones en USDT vinculados a estafas de inversión en criptomonedas de 'Pig Butchering'
La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Carolina del Norte (EDNC) anunció el 25 de febrero de 2026 la confiscación de aproximadamente 61 millones de dólares en Tether (USDT), supuestamente relacionados con el lavado de fondos procedentes de esquemas de fraude en inversiones en criptomonedas, comúnmente conocidos como “cerdo en carne”.
Agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) rastrearon los fondos a través de múltiples billeteras de criptomonedas tras un reporte de una víctima, y el Departamento de Justicia reconoció la colaboración de Tether en la transferencia de los activos incautados.
Detalles de la incautación y contexto legal
Funcionarios de la ley federales anunciaron la confiscación de más de 61 millones de dólares en Tether, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, en relación con una investigación en curso sobre fraude transnacional en criptomonedas. La incautación es una de las mayores en la historia del Distrito Este de Carolina del Norte.
El Fiscal de los EE. UU., Ellis Boyle, declaró: “La incautación de una asombrosa cantidad de 61 millones de dólares vinculados a fraude en criptomonedas demuestra que, en el Distrito Este de Carolina del Norte, los tramposos nunca ganan. Nuestro equipo de confiscación de activos trabajó junto con HSI para sacar las ganancias del crimen.”
La acción de confiscación apunta a direcciones de criptomonedas que los investigadores alegan fueron usadas para lavar fondos robados a víctimas de esquemas de fraude en inversiones. Los activos incautados estarán sujetos a procedimientos formales de confiscación mientras continúa la investigación.
Mecánica del esquema de ‘Cerdo en carne’
Según documentos judiciales, los actores criminales emplearon una estrategia de fraude en varias etapas, dirigiéndose a las víctimas mediante tácticas de construcción de relaciones. Los perpetradores establecían confianza con las víctimas bajo la apariencia de relaciones románticas antes de introducir oportunidades de inversión fraudulentas.
Una vez establecida la confianza, los estafadores afirmaban poseer técnicas especializadas para generar ganancias sustanciales mediante el comercio de criptomonedas. Las víctimas eran dirigidas a plataformas de comercio de criptomonedas falsas que imitaban en nombre y apariencia a exchanges legítimos. Estas plataformas fraudulentas mostraban carteras de inversión fabricadas con retornos inusualmente altos, diseñados deliberadamente para alentar depósitos cada vez mayores.
Cuando las víctimas intentaban retirar fondos, enfrentaban diversos obstáculos, incluyendo demandas de “impuestos” o “tarifas” supuestamente necesarias para liberar su dinero. Estas tácticas se usaban para explotar aún más a las víctimas y extraer fondos adicionales.
Rastreo de fondos y recuperación de activos
La investigación comenzó cuando una víctima reportó un presunto fraude en inversiones a través de la Línea de Información de HSI en Raleigh, Carolina del Norte. Agentes y analistas de HSI rastrearon los fondos de la víctima a través de múltiples billeteras de criptomonedas utilizadas en el esquema de fraude y lavado de dinero.
Los investigadores determinaron que, una vez transferidos los fondos a billeteras de criptomonedas bajo control de los estafadores, el dinero se redirigía rápidamente a través de numerosas billeteras intermediarias para ocultar la naturaleza, fuente, control y propiedad de las ganancias robadas. A pesar de estas técnicas de capas, los agentes lograron identificar varias billeteras que aún contenían cantidades sustanciales de fondos de víctimas, susceptibles de incautación y confiscación.
Kyle D. Burns, Agente Especial en Funciones de HSI Charlotte, comentó: “Los actores criminales y lavadores de dinero profesionales usan esquemas de fraude habilitados por la tecnología para estafar a sus víctimas y ocultar sus ganancias ilícitas. Los agentes especiales de HSI trabajan diligentemente para rastrear los beneficios ilícitos del crimen en todo el mundo y así interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que buscan defraudar a los estadounidenses trabajadores.”
El Departamento de Justicia y HSI reconocieron la cooperación de Tether en facilitar la transferencia de los activos incautados, destacando el papel de los emisores de stablecoins en asistir a las autoridades en la recuperación de activos.
Preguntas frecuentes: Entendiendo las incautaciones de criptomonedas y esquemas de ‘cerdo en carne’
¿Qué es un esquema de “cerdo en carne” en criptomonedas?
El esquema de “cerdo en carne” es un tipo de fraude en inversiones donde los estafadores construyen confianza con las víctimas con el tiempo—a menudo mediante relaciones románticas falsas—antes de “cortar” a las víctimas convenciéndolas de invertir sumas cada vez mayores en plataformas fraudulentas de criptomonedas. El término hace referencia a engordar un cerdo antes de sacrificarlo. Los estafadores usan plataformas de trading falsas que muestran retornos irrealmente altos para incentivar más depósitos, y luego bloquean los retiros con diversas demandas de tarifas.
¿Cómo rastrearon y confiscaron los agentes federales 61 millones de dólares en criptomonedas?
Los agentes de HSI rastrearon los fondos de las víctimas a través de múltiples billeteras de criptomonedas usando técnicas de análisis de blockchain. Aunque los estafadores redirigían el dinero por varias billeteras para ocultar su origen, los investigadores siguieron la pista de las transacciones para identificar billeteras que aún contenían fondos robados. La incautación se realizó mediante el control de las claves privadas o trabajando con Tether para congelar y transferir los USDT, lo cual requiere la cooperación del emisor en el caso de stablecoins.
¿Qué sucede con **** las criptomonedas incautadas** después de una confiscación federal?**
Las criptomonedas incautadas permanecen en custodia de las autoridades hasta que se finalicen los procedimientos de confiscación formal. Una vez que la confiscación es definitiva a través del sistema judicial, los activos pueden ser liquidados, y los fondos resultantes pueden usarse para resarcir a las víctimas o depositarse en el Fondo de Confiscación de Activos del Departamento de Justicia, que apoya las actividades de las fuerzas del orden. El proceso sigue las leyes federales de confiscación de activos y requiere aprobación judicial.
¿Cómo pueden protegerse las personas contra fraudes en inversiones en criptomonedas?
El FBI y HSI recomiendan ser escépticos ante oportunidades de inversión no solicitadas, especialmente aquellas iniciadas a través de aplicaciones de citas o redes sociales. Las señales de alerta incluyen promesas de altos retornos garantizados, presión para invertir rápidamente, solicitudes de pagar tarifas para retirar fondos y plataformas que imitan en nombre a exchanges legítimos. Las víctimas deben reportar sospechas de fraude a la Línea de Información de HSI o al Centro de Quejas por Crímenes en Internet del FBI (IC3).
Coordinación entre las fuerzas del orden y cooperación de la industria
La incautación demuestra la coordinación continua entre agencias federales y participantes de la industria de criptomonedas. La colaboración de Tether en la transferencia de los activos incautados refleja un compromiso creciente entre los emisores de stablecoins y las autoridades regulatorias en la lucha contra el crimen financiero.
La investigación sigue activa, con las autoridades federales analizando transacciones en blockchain y persiguiendo nuevas pistas relacionadas con la red de fraude. La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Carolina del Norte no ha divulgado si se han identificado o acusado a individuos específicos en relación con los fondos incautados.