Líder del CJNG 'El Mencho' Muerto en Operación Militar, Destacando el Uso de Criptomonedas del Cartel para Tráfico de Drogas
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una Organización Terrorista Extranjera designada por EE. UU., fue muerto el 22 de febrero de 2026 durante una operación militar, lo que provocó una ola de violencia en al menos 20 estados mexicanos. El incidente ha renovado el enfoque regulatorio sobre el uso sofisticado de criptomonedas por parte de los cárteles mexicanos, incluyendo Bitcoin (BTC) y Tether (USDT), para lavar ganancias, comprar precursores de fentanilo en China y evadir la supervisión bancaria tradicional.
Eliminación de Liderazgo y Violencia Resultante
Las fuerzas del orden mexicanas llevaron a cabo una operación el 22 de febrero de 2026 que resultó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, uno de los fugitivos más buscados del mundo. El Departamento de Estado de EE. UU. había ofrecido previamente una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.
Tras la operación, miembros del cártel iniciaron disturbios coordinados en varios estados. Según informes, al menos 20 estados mexicanos experimentaron bloqueos, quema de vehículos y ataques a negocios. La Guardia Nacional reportó aproximadamente 25 agentes muertos en enfrentamientos posteriores con elementos del cártel.
El CJNG fue designado formalmente como Organización Terrorista Extranjera por EE. UU. el 20 de febrero de 2025, en virtud de la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El Departamento de Estado ha caracterizado a la organización como la que tiene “la mayor capacidad de tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas en México”, con una participación creciente en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Infraestructura Financiera de Criptomonedas del Cártel
Órganos regulatorios e investigativos han documentado un uso extenso de criptomonedas por parte de los cárteles mexicanos, identificando al CJNG como pionero en la adopción de activos digitales para operaciones financieras.
Compra de Precursores Químicos mediante Criptomonedas
Un informe de Chainalysis de marzo de 2025 identificó que sospechosos comerciantes de químicos con base en China recibieron más de 37.8 millones de dólares en criptomonedas entre 2018 y 2023, con cárteles mexicanos, incluido el CJNG, como principales compradores. Estas transacciones financiaron la compra de precursores de fentanilo y equipos de fabricación de proveedores chinos.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) confirmó en 2024 que organizaciones criminales transnacionales con base en México estaban usando monedas virtuales —incluyendo Bitcoin, Ethereum, Monero y Tether— específicamente para adquirir precursores de fentanilo en China.
Investigaciones de TRM Labs revelaron que los proveedores de precursores químicos anuncian activamente en mercados de la darknet y aplicaciones de mensajería, aceptando activos digitales para envíos a México. Una vez realizado el pago, los fondos se lavan mediante patrones complejos de transacciones, incluyendo cadenas de peel, capas y intercambios entre cadenas, con la eventual salida en intercambios chinos o mulas internacionales.
Lavado de Dinero a través de Redes Chinas
FinCEN destacó en agosto de 2025 que el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otras organizaciones mexicanas dependían cada vez más de Redes Chinas de Lavado de Dinero (CMLNs) para procesar ganancias ilícitas.
Chainalysis reportó que las CMLNs ahora dominan el lavado de dinero con criptomonedas, representando aproximadamente el 20% de la actividad conocida en 2025. Estas redes ofrecen capacidades sofisticadas de capas que ocultan el origen y destinatario final de los fondos.
Acciones Específicas de Cumplimiento
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Paul Campo, exfuncionario de la DEA, y a Robert Sensi por conspirar para proporcionar apoyo material al CJNG. Según la acusación, Campo y Sensi acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares en ganancias de narcóticos del CJNG, logrando lavar 750,000 dólares mediante conversión de efectivo a criptomonedas.
El esquema también facilitó pagos por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína, con los acusados recibiendo participaciones directas en las ganancias del narcotráfico y comisiones adicionales por lavar el resto.
En una acción de cumplimiento en 2023, las autoridades descubrieron una operación de intermediarios que convertía y cobraba fondos del cártel usando herramientas de criptomonedas. La operación empleó transacciones en efectivo, intercambios y activos digitales para disfrazar el origen del dinero. Durante el arresto, se encontraron más de 600,000 dólares en efectivo en el vehículo del intermediario.
Contexto Histórico de la Adopción de Criptomonedas por los Cárteles
Desde 2020, Reuters informó que las autoridades de EE. UU. y México observaban un aumento en el uso de Bitcoin entre los principales grupos de tráfico de drogas, incluido el CJNG y el Cártel de Sinaloa, para operaciones de lavado de dinero.
Para 2022, las autoridades estadounidenses documentaron transacciones del CJNG por decenas de millones de dólares canalizados a través de plataformas de criptomonedas, incluyendo las principales. Los investigadores señalaron que los fondos se dirigían frecuentemente mediante cadenas de intermediarios, dificultando la identificación del origen y destinatario.
Los analistas indican que las criptomonedas permitieron al CJNG acelerar los asentamientos internacionales y reducir la dependencia de infraestructuras bancarias tradicionales sujetas a regulación y reportes de transacciones.
Preguntas Frecuentes: Cómo Operan los Cárteles con Criptomonedas
Q: ¿Cómo usan las criptomonedas cárteles mexicanos como CJNG?
Utilizan criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Monero y Tether para comprar precursores de fentanilo y equipos en China, lavar ganancias del narcotráfico mediante redes chinas de lavado, facilitar transferencias transfronterizas sin supervisión bancaria y pagar a intermediarios en la cadena de suministro de drogas.
Q: ¿Qué acciones regulatorias se han tomado contra el uso de criptomonedas por parte de cárteles?
FinCEN ha emitido varias alertas sobre el uso de criptomonedas por cárteles y redes chinas de lavado. El Departamento de Justicia ha procesado a individuos por brindar apoyo material a cárteles mediante esquemas de lavado con criptomonedas. Además, firmas de análisis de blockchain como Chainalysis y TRM Labs colaboran con las autoridades para rastrear transacciones relacionadas con cárteles.
Q: ¿Cuál es la magnitud del lavado de dinero con criptomonedas por parte de los cárteles?
Chainalysis informó que las CMLNs representaron aproximadamente el 20% de toda la actividad conocida de lavado de dinero con criptomonedas en 2025. Comerciantes sospechosos en China recibieron más de 37.8 millones de dólares en criptomonedas entre 2018 y 2023, siendo los cárteles mexicanos los principales compradores. Casos específicos documentaron lavados desde 750,000 hasta 12 millones de dólares en esquemas particulares.
Q: ¿Qué criptomonedas usan más comúnmente los cárteles?
Se ha documentado el uso de Bitcoin para operaciones generales de lavado, Tether (USDT) para transferencias estables, Ethereum para transacciones con contratos inteligentes y Monero para transferencias con mayor privacidad. La elección depende de requisitos operativos específicos, como velocidad de transacción, preocupaciones de trazabilidad y preferencias de las contrapartes.
Implicaciones Más Amplias para la Regulación Financiera
La muerte de El Mencho representa una victoria táctica significativa en la lucha de México contra el crimen organizado. Sin embargo, la inteligencia financiera indica que la infraestructura que soporta las operaciones del cártel —incluyendo redes de lavado con criptomonedas, cadenas de suministro de precursores y sistemas internacionales de movimiento de dinero— va más allá de la liderazgo individual.
Las agencias regulatorias continúan desarrollando capacidades analíticas para identificar y desmantelar transacciones con criptomonedas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales. La Red de Ejecución de Delitos Financieros ha enfatizado la colaboración con autoridades mexicanas y firmas de análisis blockchain para rastrear fondos que utilizan técnicas de capas cada vez más complejas.
A medida que los cárteles demuestran adaptabilidad tecnológica en sus operaciones financieras, los marcos regulatorios siguen evolucionando para abordar la intersección entre activos digitales y financiamiento del crimen organizado.