Putin clasifica las criptomonedas como «bienes intangibles» ¡El tribunal ruso obtiene la base legal para confiscar Bitcoin!

El presidente ruso Vladimir Putin firmó una nueva ley que modifica el código penal, reconociendo oficialmente las criptomonedas como “bienes intangibles” y otorgando a los tribunales la autoridad legal para confiscar activos criptográficos durante las investigaciones penales. La regulación también requiere que las autoridades proporcionen detalles como el tipo de token, cantidad y dirección de la cartera al solicitar la confiscación.

Contenido principal de la nueva ley: Procedimiento legal para la confiscación de activos criptográficos

La viceministra de Justicia de Rusia, Elena Ardabieva, afirmó a los medios que esta legislación formaliza el proceso de confiscación de activos digitales, poniendo fin a la dependencia de precedentes legales inciertos. A diferencia de casos dispersos previos relacionados con la confiscación de Bitcoin, Ethereum y otros activos, ahora existe una base legal clara y codificada.

La ley también permite a las autoridades transferir las criptomonedas confiscadas a una cartera controlada por el gobierno, además de establecer un marco legal para la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley rusas y los exchanges extranjeros, considerado un paso importante para establecer un marco legal formal en investigaciones de delitos transfronterizos relacionados con criptomonedas.

Contexto de la regulación de criptomonedas en Rusia y su endurecimiento

Esta legislación se enmarca en los esfuerzos de Rusia por regular completamente su sector de criptomonedas, que ha estado en una zona gris regulatoria durante mucho tiempo. Las autoridades rusas estiman que las transacciones diarias de criptomonedas de los ciudadanos alcanzan los 650 millones de dólares, y el Kremlin considera esta escala como una actividad financiera que debe ser regulada.

El Parlamento ruso (Duma) también avanza en varias nuevas regulaciones sobre criptomonedas, incluyendo la obligatoriedad de que los operadores usen plataformas nacionales con presencia física en Rusia, posibles bloqueos al acceso a exchanges extranjeros, y ajustes en la fiscalidad y regulación de los mineros de Bitcoin.

En cuanto a capacidades judiciales, la rectora de la Universidad de Derecho de Rusia, Olga Tissen, señaló el 24 de febrero que los delitos relacionados con criptomonedas “se están convirtiendo en uno de los principales desafíos para el Ministerio de Justicia”, admitiendo que actualmente Rusia carece de programas sistemáticos de formación legal en esta área. Como respuesta, la universidad ha creado el primer programa de maestría en leyes de criptomonedas a nivel nacional.

Resumen de las principales regulaciones y tendencias de supervisión

Clasificación legal de las criptomonedas: Incorporadas formalmente en el código penal como “bienes intangibles”, estableciendo bases legales para la confiscación.

Requisitos para solicitudes de confiscación: La policía o fiscales deben especificar claramente el tipo de token, cantidad y dirección de la cartera al solicitar la confiscación.

Autorización para operaciones de aplicación de la ley: Se permite transferir los activos confiscados a una cartera controlada por el Estado.

Marco de cooperación internacional: Se establece un camino legal formal para la colaboración entre las autoridades rusas y exchanges extranjeros.

Planes regulatorios futuros: Se estudian medidas como la obligatoriedad de usar plataformas nacionales, bloquear el acceso a exchanges en el extranjero y ajustar el marco fiscal para mineros de Bitcoin.

Es importante destacar que, en enero de este año, la firma de análisis blockchain Chainalysis informó que Rusia, Corea del Norte e Irán realizaron en conjunto transacciones de evasión de sanciones por más de 100 mil millones de dólares, lo que proporciona un contexto geopolítico más amplio para las motivaciones de Rusia en fortalecer su control sobre las criptomonedas.

Preguntas frecuentes

¿Cómo afectará esta legislación a los ciudadanos rusos que poseen activos criptográficos?

La nueva ley se centra principalmente en la confiscación de activos en casos penales y no restringe directamente la posesión o el comercio legal de criptomonedas por parte de los ciudadanos rusos. Sin embargo, combinada con la legislación del Parlamento que impulsa el uso obligatorio de exchanges nacionales y posibles bloqueos a exchanges extranjeros, en el futuro los usuarios rusos podrían enfrentar mayores restricciones para acceder a servicios globales de criptomonedas.

¿Cuál es el significado internacional de esta reforma legal para la industria de las criptomonedas?

Al clasificar oficialmente los activos criptográficos como “bienes intangibles” susceptibles de confiscación penal, Rusia da un paso importante en el reconocimiento judicial de las criptomonedas. Esta legislación proporciona un marco legal para la cooperación con exchanges extranjeros y muestra una transición de un entorno regulatorio ambiguo a uno más activo y regulado, impactando directamente a las empresas de criptomonedas que operan en o con Rusia.

¿La cifra de 100 mil millones de dólares en evasión de sanciones mencionada por Chainalysis está directamente relacionada con esta ley?

Los datos de Chainalysis reflejan la magnitud de las transacciones de evasión de sanciones mediante criptomonedas por parte de Rusia, Corea del Norte e Irán. Sin embargo, la principal finalidad de esta ley es dotar a las autoridades nacionales de herramientas legales para tratar delitos relacionados con criptomonedas, no responder directamente a la evasión de sanciones. Ambos aspectos muestran la complejidad de la regulación de las criptomonedas en el ámbito estatal, aunque con objetivos y aplicaciones diferentes.