Agentes de EE. UU. confiscan $61M USDT de una estafa romántica en criptomonedas

Agentes estadounidenses confiscan 61 millones de USDT vinculados a una estafa romántica en criptomonedas, destacando esfuerzos de cumplimiento, acciones de confiscación de activos y éxito en el rastreo en blockchain.

Los agentes federales de EE. UU. confiscaron más de 61 millones de dólares en Tether (USDT) relacionados con una estafa romántica en criptomonedas. Las autoridades hablaron de una de las mayores recuperaciones de USDT vinculadas a fraudes. Como resultado, la acción refleja un aumento en los esfuerzos para combatir los delitos relacionados con activos digitales.

Autoridades federales rastrean y congelan criptomonedas vinculadas a fraudes

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte, los estafadores tenían un gran esquema de “carne de cerdo” (pig butchering). Específicamente, los criminales se disfrazaban de parejas románticas y falsamente mostraban experiencia en comercio de criptomonedas. Por ello, las víctimas enviaban dinero a plataformas de inversión fraudulentas.

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Investigadores de Homeland Security Investigations lograron rastrear los fondos de las víctimas mediante transacciones en blockchain y redes de billeteras. Además, las autoridades acudieron a las cuentas con grandes saldos, sobre las cuales se pudo realizar la confiscación y la incautación. Como resultado, los agentes lograron congelar y recuperar activos digitales ilícitos en el proceso.

El fiscal estadounidense Ellis Boyle destacó los efectos de la acción de cumplimiento. Dijo que los criminales no podrán mantener sus ganancias de esquemas de fraude con criptomonedas. En consecuencia, la confiscación de activos fue enfatizada por las autoridades como una estrategia efectiva contra el fraude.

Las autoridades confirmaron que la confiscación superó los 61 millones de USDT vinculados directamente a billeteras relacionadas con la estafa. Mientras tanto, Homeland Security Investigations, el Departamento de Justicia y fiscales federales fueron las agencias involucradas. Así, la coordinación interinstitucional permitió que el rastreo y la aplicación de la ley se realizaran rápidamente.

Es importante destacar que Tether ayudó a las autoridades a identificar y congelar direcciones sospechosas durante la investigación. Además, la cooperación facilitó la transferencia segura de fondos recuperados bajo procesos legales. Por ello, los emisores de stablecoins siguen desempeñando un papel en la prevención del delito financiero.

La estafa de carne de cerdo utilizó engaños emocionales y técnicos

Las autoridades explicaron que las estafas de carne de cerdo combinan manipulación emocional y tácticas de inversión falsas. Primero, los estafadores generan confianza mediante conversaciones en línea y crean relaciones ficticias. Posteriormente, invitan a las víctimas a participar en actividades de trading en plataformas fraudulentas de criptomonedas.

Estas plataformas falsas muestran carteras con portafolios falsos y rendimientos de inversión artificialmente altos. Además, las ganancias fabricadas inducen a las víctimas a depositar más dinero en varias ocasiones. Sin embargo, los esfuerzos posteriores por retirar fondos generan demandas de impuestos falsos o tarifas de procesamiento.

Finalmente, los estafadores bloquean el acceso a las cuentas y desaparecen con los activos de las víctimas. Mientras tanto, los criminales transfieren el dinero robado entre varias billeteras de criptomonedas para ocultar las fuentes.

Las agencias de cumplimiento han comenzado a dirigirse a las redes de billeteras de operaciones organizadas de fraude en criptomonedas en todo el mundo. Como resultado, las acciones de confiscación interrumpen el flujo de dinero de las organizaciones criminales y destruyen rutas de lavado de dinero. Por ello, las autoridades continúan ampliando las capacidades de investigación en blockchain.

Esta confiscación se produce tras otras acciones de cumplimiento significativas contra delitos en activos digitales a principios de 2026. Por ejemplo, las autoridades federales confiscaron 400 millones de dólares relacionados con servicios de lavado en la darknet.

En última instancia, reguladores e investigadores enfatizan la vigilancia, ya que las estafas románticas y de inversión en línea siguen en aumento. Además, las autoridades instan a los usuarios a verificar las plataformas antes de transferir activos digitales. Por el momento, las agencias reafirman su compromiso de rastrear y recuperar fondos de criptomonedas robados.