Aumento explosivo de crímenes criptográficos en el País Vasco español: Fraude, secuestro y casos de lavado de dinero se disparan, la policía actualiza urgentemente el sistema de rastreo

Gate News Noticias, 17 de marzo, según informó la cadena española COPE, la región del País Vasco en el norte de España enfrenta un aumento rápido de delitos relacionados con criptomonedas. La policía local Ertzaintza reveló que actualmente hay 541 casos de delitos relacionados con criptomonedas en investigación, que incluyen estafas, lavado de dinero y transacciones ilegales.

La policía señaló que, con la popularización de activos digitales como Bitcoin en España, la actividad delictiva que aprovecha el anonimato de la cadena de bloques ha aumentado significativamente. Datos muestran que, hasta finales de 2024, aproximadamente 11 millones de españoles han poseído o poseen activos criptográficos, y esta tendencia se relaciona con el incremento del crimen.

Entre los casos revelados, hay 13 de estafas con criptomonedas y 2 de lavado de dinero mediante activos digitales. Además, las autoridades están investigando posibles delitos de evasión fiscal con criptomonedas y compra de productos ilegales. Debido a la complejidad técnica de estos casos, la Ertzaintza ha formado un equipo interdepartamental y ha implementado herramientas de monitoreo de blockchain para mejorar la trazabilidad de los flujos de fondos.

Cabe destacar que Instagram se ha convertido en un canal frecuente para actividades fraudulentas. La policía indicó que los estafadores suelen suplantar identidades de adultos o amigos para inducir a las víctimas a invertir en proyectos falsos de criptomonedas, e incluso las guían a descargar aplicaciones maliciosas para controlar remotamente sus dispositivos y robar fondos de billeteras y cuentas bancarias.

Además, en diciembre de 2024, las autoridades locales, en colaboración con agencias nacionales, lograron desmantelar una red criminal dedicada al lavado de dinero con criptomonedas. Este grupo, con base en Cataluña, obtenía fondos ilegales mediante phishing de voz y tráfico de drogas, y utilizaba miembros en el País Vasco para retirar y transferir los fondos.

La Europol también advirtió previamente que los delitos relacionados con criptomonedas están evolucionando hacia formas más complejas y especializadas. Frente a estos riesgos crecientes, las autoridades regulatorias españolas enfatizaron que todas las plataformas de servicios criptográficos que operan en el país deben registrarse oficialmente para fortalecer la transparencia del mercado y la protección de los usuarios.

En un contexto de aumento en la penetración de activos digitales, equilibrar innovación y seguridad se ha convertido en un desafío importante para los reguladores y las fuerzas del orden en Europa.