Acciones de ejecución

Dos israelíes, incluido un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), fueron arrestados por supuestamente usar información militar clasificada para realizar apuestas en Polymarket, lo que llevó a cargos graves, incluyendo soborno. El caso plantea preocupaciones de seguridad significativas para las operaciones militares de Israel.

La plataforma de comercio de criptomonedas peer‑to‑peer Paxful fue condenada a pagar una multa penal de $4 millones tras declararse culpable de conspirar en esquemas que promovían la prostitución ilegal y violaban la Ley de Secreto Bancario. Priorizando las ganancias sobre el cumplimiento

La plataforma de análisis de blockchain Bubblemaps detectó que el proyecto Trove Markets, en medio de pérdidas graves para los participantes de la preventa, reembolsó a los KOL y descubrió que los responsables del proyecto transfirieron una gran cantidad de fondos después del colapso del token. La organización posee pruebas y acusa a los responsables del proyecto de conducta indebida.

El ex CEO de FTX, SBF, criticó en Twitter la política de criptomonedas del gobierno de Biden, calificándola como que "arruinó las criptomonedas". Cuestionó las acusaciones del Departamento de Justicia sobre donaciones a los republicanos y afirmó que los líderes mundiales están cansados de Biden, al mismo tiempo que elogió las políticas de Trump.

La fiscalía de Israel presenta cargos contra un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel y su cómplice civil, acusándolos de utilizar información confidencial militar para apostar en la plataforma de mercado de predicción en blockchain Polymarket. El caso involucra delitos graves de seguridad y obstrucción a la justicia.

Recientemente, China ha vuelto a fortalecer la regulación de las criptomonedas, prohibiendo la emisión de stablecoins vinculados al renminbi por parte de entidades extranjeras y atacando la construcción del centro de activos digitales en Hong Kong. La reacción del mercado ha sido tibia, con una retirada acelerada de fondos, y la industria de las criptomonedas ha vuelto a centrarse en un desarrollo pragmático. La contradicción entre el control de capital y la innovación en criptomonedas se hace cada vez más evidente.

El ex CEO de SafeMoon, Braden John Karony, fue condenado a 100 meses de prisión y confiscados 7.5 millones de dólares en ganancias ilícitas por desviar más de 9 millones de dólares en fondos, estafar a inversores y utilizar los fondos robados para gastos lujosos. El caso revela la estafa detrás de SafeMoon. Otros personajes clave también enfrentan sanciones legales.

El 12 de febrero, se informó que en 2026, la Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA) envió oficialmente una carta a la Oficina del Control de la Moneda (OCC), solicitando la suspensión inmediata de la revisión de las licencias bancarias nacionales para varias empresas de criptomonedas, incluyendo Ripple, Circle y otras instituciones solicitantes relacionadas. Esta medida se considera una fuerte respuesta del sistema bancario tradicional de Estados Unidos contra la expansión del sector de activos digitales. En la carta, la ABA señaló que, antes de que el Congreso complete el marco regulatorio para las finanzas criptográficas, la OCC no debería continuar procesando estas solicitudes siguiendo el ritmo de aprobación de los bancos tradicionales. La asociación enfatizó que, antes de otorgar cualquier licencia, las autoridades regulatorias deben evaluar exhaustivamente la responsabilidad de cumplimiento, la estructura de capital y los riesgos sistémicos potenciales de los solicitantes.

El 12 de febrero, se informó que el 2026, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Paul Atkins, fue duramente cuestionado en una audiencia en el Congreso por legisladores demócratas, centrando la atención en la suspensión de las acciones legales contra Justin Sun, fundador de Tron. Los legisladores consideran que esta decisión puede no ser simplemente una cuestión de cumplimiento, sino que involucra relaciones políticas y de capital más complejas. El núcleo de la controversia radica en que Justin Sun ha invertido más de 75 millones de dólares en proyectos de criptomonedas relacionados con la familia Trump, incluyendo World Liberty Financial, y ha aparecido públicamente junto a Eric Trump. Estos antecedentes han generado preocupación entre algunos legisladores de que la imparcialidad en la aplicación de la ley por parte de la SEC está en duda, y han exigido que Atkins explique las verdaderas razones detrás de la suspensión del caso.

12 de febrero, fuentes informan que la dirección de la aplicación de la ley en materia de criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está enfrentando una fuerte resistencia por parte del Congreso. A medida que los demócratas de la Cámara de Representantes critican públicamente la estrategia regulatoria liderada por el presidente Paul Atkins, la tensión en Washington en torno a la regulación de los activos digitales continúa aumentando. Los legisladores consideran que una serie de recientes enfoques de aplicación de la ley claramente se han vuelto más laxos, lo que ha debilitado la disuasión regulatoria necesaria en etapas de alto riesgo del mercado y ha socavado la confianza de los inversores. Varios legisladores demócratas señalaron que este cambio parece ser selectivo y está relacionado con antecedentes políticos sensibles, especialmente en la forma en que se manejan los casos vinculados a Trump. Advirtieron que cualquier impresión de favoritismo podría dañar la autoridad de la SEC como organismo regulador independiente y disminuir su credibilidad en los mercados de capital. Para ellos, el problema ya no se trata solo de detalles de cumplimiento, sino de un asunto central que afecta la protección de los inversores y la confianza en el sistema financiero.

Estados Unidos ha ordenado a la plataforma de criptomonedas Paxful pagar $4 millones en multas penales por facilitar knowingly transferencias de fondos. Los fiscales dijeron que Paxful carecía de controles adecuados contra el lavado de dinero e incluso promovía prácticas de cumplimiento débiles. Un tribunal federal de EE. UU. ordenó a Paxful

8300 víctimas chinas solicitan reclamaciones por un caso de lavado de dinero de 60,000 bitcoins; el progreso es lento, los bufetes actúan por separado causando problemas repetidos y los honorarios de los abogados aumentan. En febrero de 2026, la High Court del Reino Unido celebrará una audiencia que involucra más de 30,000 millones de yuanes y cerca de 130,000 víctimas. La capitalización de mercado de Bitcoin se ha reducido significativamente.

El 12 de febrero, la mayor organización de cabildeo en la industria bancaria de Estados Unidos, la Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA), presentó una carta de comentarios a la Oficina de Supervisión Financiera (OCC), instando a que se ralentice el proceso de aprobación de licencias relacionadas con criptomonedas hasta que el Congreso complete las reglas sobre stablecoins y activos digitales. La asociación advirtió que aprobar demasiado pronto nuevas instituciones de activos digitales en el sistema bancario nacional podría representar un impacto potencial en la estabilidad financiera y en los mecanismos de resolución. Actualmente, instituciones como Circle, Ripple, BitGo, Paxos y Laser Digital, filial de Nomura Securities, están en proceso de solicitud o ya poseen licencias condicionales de banco fiduciario otorgadas por la OCC. También, World Liberty Financial, vinculada con Donald Trump, ha presentado una solicitud que incluye su stablecoin de 1 dólar. La ABA opina que, en ausencia de la implementación de la Ley GENIUS y sus regulaciones complementarias, la OCC no debería seguir el ritmo tradicional de aprobación.

La Unión Europea planea implementar la 20ª ronda de sanciones contra Rusia, incluyendo la prohibición total de las transacciones de criptomonedas con Rusia, con el objetivo de bloquear los canales por los cuales Rusia elude las sanciones. Además, las sanciones se ampliarán a más bancos rusos y bancos de países terceros específicos, y se espera que se aprueben el 24 de febrero. Rusia, por su parte, está promoviendo una legislación sobre activos digitales para hacer frente a estas medidas de control.

Los hackers de criptomonedas ahora pueden transferir fondos robados en tan solo 2 segundos después de comenzar el ataque, y en la mayoría de los casos transfieren los activos antes de que la víctima revele una filtración de datos. El análisis de Global Ledger de 255 incidentes de hackers en criptomonedas en 2025 llega a la conclusión más clara. En el 76% de los ataques de hackers, los fondos ya habían sido transferidos antes de la divulgación pública, y en la segunda mitad del año esta proporción aumentó a 84.6%.

La empresa de análisis de datos de blockchain Bubblemaps publicó un informe de investigación que acusa a @beaverd, ganador de un premio de 1 millón de dólares en la plataforma X, de ser un delincuente habitual en estafas con monedas meme. La cartera relacionada lanzó \$SIAS monedas meme en Pump.fun, y después de que la capitalización de mercado alcanzara los 6 millones de dólares, colapsó y se redujo a cero en unos minutos. Cuatro carteras laterales lograron obtener ganancias cercanas a 600,000 dólares.

12 de febrero, noticias: el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas P2P Paxful. La compañía previamente admitió que, en ausencia de mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y de diligencia debida con los clientes, durante mucho tiempo transfirió fondos para criminales y obtuvo beneficios directos de ello. Se indica que los fondos relacionados están vinculados con la trata de personas, estafas, extorsiones y actividades ilegales de prostitución. La fiscalía reveló que, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de transacciones por un monto cercano a 3,000 millones de dólares, y obtuvo aproximadamente 29.7 millones de dólares en beneficios. El Departamento de Justicia señaló que la compañía promovió públicamente la plataforma como "sin necesidad de información de identidad" y publicó políticas de lucha contra el lavado de dinero que no se implementaron realmente, atrayendo así a clientes de alto riesgo.

Sam Bankman-Fried afirma tener nuevas pruebas que demuestran que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo el liderazgo del expresidente Biden, silenció a testigos clave en su caso de fraude, impulsando un nuevo juicio. Adjunta un enlace a los documentos judiciales que solicitan la revisión según la Regla 33 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal. La moción cita la declaración del ex empleado de FTX Daniel Chapsky, quien afirma que los abogados "recomendaban encarecidamente" no testificar debido a que enfrentarían "ataques mediáticos y posibles represalias por parte de la fiscalía".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas Paxful Holdings Inc. por no establecer medidas efectivas de lucha contra el lavado de dinero, permitiendo la circulación de fondos relacionados con actividades delictivas y obteniendo beneficios de ello. La investigación reveló que Paxful, a sabiendas de que los fondos de algunos clientes provenían de actividades ilícitas, continuó brindando servicios.

Paxful fue condenada a pagar $4 millones por facilitar el lavado de dinero y delitos relacionados. Aunque reconoció una multa de $112 millones, el DOJ la redujo debido a la situación financiera de la empresa. Paxful también enfrenta una multa civil de $3.5 millones.