La policía surcoreana arresta a 19 personas sospechosas de utilizar un exchange de activos virtuales no registrado para lavar decenas de millones de dólares

Gate News informa que el 19 de marzo, la policía surcoreana arrestó a 19 miembros de un grupo de estafadores sospechosos de lavar dinero mediante el uso de una plataforma de activos virtuales no registrada, de los cuales 4 ya han sido detenidos formalmente. El grupo, principalmente relacionado por vínculos familiares, operaba una empresa de activos virtuales no registrada en Myeongdong, Seúl, y convertía el dinero obtenido de las estafas en USDT para enviarlo al extranjero, con un monto sospechoso de lavado de dinero que alcanza los cientos de miles de millones de wones surcoreanos (decenas de millones de dólares). La policía realizó registros en las viviendas y locales comerciales del grupo, y confiscó aproximadamente 6 mil millones de wones en ganancias ilícitas, incluyendo unos 4,05 mil millones de wones en efectivo (271 mil dólares), 210 kilos de perlas de plata valoradas en 1,5 mil millones de wones (101 mil dólares) y lingotes de oro valorados en 500 millones de wones (unos 340 mil dólares). La investigación también reveló que, bajo la excusa de pagar importaciones de metales preciosos, el grupo convertía activos virtuales a wones coreanos y luego compraba oro en el país para exportarlo nuevamente.