El juicio penal del ex director ejecutivo de Celsius, Mashinsky, está previsto para septiembre de 2024
El gobierno presentó múltiples cargos contra Mashinsky, incluidos fraude electrónico y fraude de valores.
El 3 de octubre, el cofundador y ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, comparecerá ante el tribunal en septiembre de 2024.
El informe indica que el juicio de Mashinsky está previsto para el 17 de septiembre de 2024. Mashinsky fue acusado de fraude de valores, fraude de materias primas, fraude electrónico y conspiración para manipular el valor del token criptográfico nativo de la compañía, CEL.
Si bien todos los detalles de la estrategia de defensa de Mashinsky no están claros, parece que sus abogados basarán su caso en la ambigüedad del estatus legal de las criptomonedas. En una declaración judicial citada por Bloomberg, un abogado dijo que “la ley sobre lo que constituye un valor es fluida”.
Se fijó una fecha para el juicio en una audiencia el 3 de octubre. Aunque los registros públicos del tribunal en el caso Mashinsky aún no reflejan los cambios recientes, los registros confirman que hoy se presentaron nuevos documentos.
El caso se viene desarrollando desde hace meses
Mashinsky fue inicialmente arrestado y acusado el 13 de julio de 2023. Fue puesto en libertad bajo fianza de 40 millones de dólares el 14 de julio, pero sus activos fueron congelados en agosto.
El caso de fraude criminal de Mashinsky está siendo procesado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una división del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se enfrenta a casos separados de fraude civil con la Oficina del Fiscal General de Nueva York y casos de valores con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
El año pasado, Celsius colapsó bajo la dirección de Mashinsky. Dejó de realizar retiros en junio de 2022 y entró en procedimiento de quiebra en julio de 2022. Este procedimiento de quiebra es independiente del caso penal principal contra Mashinsky.
Celsius está trabajando actualmente para reconstruir y compensar a los clientes afectados por el colapso de la empresa.
Se decía que la empresa debía alrededor de 4.200 millones de dólares a más de 100.000 acreedores en el momento de la quiebra. Informes recientes indican que podría pagar alrededor de 2.000 millones de dólares en criptomonedas más acciones de la empresa y la demanda contra Mashinsky.